Código de títulos: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) abreviatura de títulos: St Furen Anúncio n.o: 2022039 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Resoluções da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) . Cinco diretores devem estar presentes nesta reunião do conselho, e cinco realmente presentes. O Sr. zhuchenggong, presidente interino do conselho de supervisores, presidiu a reunião. O Sr. zhuwenyu, presidente do conselho de supervisores, o Sr. Yunhai, supervisor, o Sr. Wang Chaolong, supervisor de funcionários, e o Sr. zhuxuejiu, diretor financeiro participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi gravada pelo Sr. Zhuchenggong, Secretário interino do conselho de administração. A convocação da reunião deve respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes analisarão as seguintes propostas por votação aberta:
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
2. Rever o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
3. Rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
De acordo com os requisitos relevantes da política sobre dividendos de caixa, como as diretrizes sobre a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes sobre dividendos de caixa de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de -32495443 milhões de yuans, e o lucro deste ano foi uma perda. O conselho de administração da empresa propõe os seguintes planos de distribuição de lucros: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
4. Revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa;
Veja o relatório anual de 2021 da empresa e resumo no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
5. Rever o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022;
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 e o texto completo ( http://www.sse.com.cn. ）。
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
6. Revisão do relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria sob o conselho de administração
Veja o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria de Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) conselho de administração no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. ）。
5 directores concordaram, 0 directores abstiveram-se e 0 directores opuseram-se.
7. Revisar o relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021.
Consulte o relatório sobre o desempenho das funções dos diretores independentes da empresa em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
5 directores concordaram, 0 directores abstiveram-se e 0 directores opuseram-se.
8. Revisão do relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021
Veja o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
9. Revisão das notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria
Para mais detalhes, consulte o anúncio do conselho de administração sobre notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria que não podem expressar opiniões. 4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
10. Rever as notas especiais sobre questões envolvidas no relatório de auditoria do controlo interno
Para mais informações, consulte o anúncio do Conselho de Administração sobre as notas especiais sobre o relatório de auditoria de controlo interno negativo emitido pela sociedade de contabilidade.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se.
11. Deliberar a proposta de pagamento das despesas para o relatório de auditoria anual 2021 dos Contadores Públicos Certificados Shenzhen xutai (parceria geral);
Em 21 de março de 2022, a 11ª reunião do 8º conselho de administração da empresa analisou e aprovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Shenzhen xutai (parceria geral) como auditor do relatório financeiro anual da empresa, controle interno e transações de capital de partes relacionadas em 2021. E aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
De acordo com o acordo de auditoria assinado entre a empresa e Shenzhen xutai Certified Public Accountants (parceria geral), a empresa pagará RMB 5 milhões para a auditoria em 2021, incluindo RMB 3,45 milhões para auditoria financeira, RMB 1,15 milhão para auditoria de controle interno e RMB 400000 para a auditoria de transações de capital de partes relacionadas.
5 directores concordaram, 0 directores abstiveram-se e 0 directores opuseram-se. 12. Deliberar a proposta de retirada de imparidade de crédito e ativos em 2021
A provisão da empresa para dívidas ruins de outros recebíveis, perdas de depreciação de estoque e imparidade de investimento de capital de longo prazo desta vez cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos e normas contábeis para empresas empresariais, cumprir com a situação real dos ativos da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais; A provisão para imparidade é feita com base no princípio da prudência, que é verdadeiro e confiável, garantindo a exatidão e integridade dos relatórios financeiros da empresa e tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a acumulação de imparidade de crédito e ativos em 2021 do conselho de administração.
4 directores concordaram, 1 director absteve-se e 0 director opôs-se. 13. Rever a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa no mesmo dia para mais detalhes.
5 directores concordaram, 0 directores abstiveram-se e 0 directores opuseram-se.
De acordo com Jiang Zhihua, diretor da empresa, que vive em Xangai e é incapaz de retornar ao local da empresa para entender o trabalho de auditoria devido ao impacto da epidemia, ele não pode entender completamente os detalhes específicos do trabalho de auditoria. Baseado no princípio da prudência, ele se absteve de votar sobre as propostas acima 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.
É por este meio anunciado.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) conselho de administração junho 30, 2022
