Código de títulos: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) securities abbreviation: St Furen Anúncio nº: 2022041
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de agosto de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 29 de agosto de 2022
Local de encontro: sala de conferências, piso 10, edifício Furen, No. 25, estrada de Huayuan, Zhengzhou
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de agosto de 2022
A 29 de Agosto de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Revisão da demonstração financeira de 2021 da empresa √
4 revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6. Revisão do √ sobre a acumulação de imparidade de crédito e ativos em 2021
Proposta
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A empresa divulgou-o no Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de votação separada para os pequenos e médios investidores: Nenhuma
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) Ver anexo 2 para o método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores através do sistema de votação cumulativa
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) st Furen 2022/8/24
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição da reunião (I) formalidades de inscrição 1. O acionista da pessoa coletiva que compareça à reunião, seu representante ou agente deverá possuir seu cartão de identificação e cópia da licença comercial da pessoa coletiva (selo); Caso o agente compareça à reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação, a procuração original por escrito carimbada pela pessoa coletiva unidade acionista ou assinada pelo representante legal, e a cópia (selo) da licença comercial da pessoa coletiva; 2. Os accionistas singulares que compareçam à assembleia local devem possuir o seu próprio bilhete de identidade; Se o agente encarregado estiver autorizado a participar na reunião, o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, o original do cartão de identificação do agente e o original da procuração (ver o formato em anexo). 3. A procuração deve ser entregue à empresa 24 horas antes da reunião.
(II) Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal, o número de contato, e anexar o cartão de identificação. (III) local de registo e local de citação e citação da procuração: Endereço: Edifício Furen, No. 25, Huayuan Road, Zhengzhou City, Henan Province CEP: 475008 Tel.: 037165359177 Fax: 037165359177 Contacto: zhuhuifeng, liguotao
(IV) horário de inscrição: 9:00 a.m. – 16:00 p.m. em 26 de agosto de 2022.
6 ,Outros assuntos os acionistas que pretendam participar da assembleia geral de acionistas devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) conselho de administração junho 30, 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores pelo sistema de votação cumulativo Anexo 1: procuração
Procuração
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de agosto de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Revisar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
4. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
5. Revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa
6. Revisão das provisões para imparidade de crédito e ativos em 2021
Proposta de
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
