Código dos títulos: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) abreviatura dos títulos: St Furen Anúncio n.o: 2022040 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Resoluções da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 8 o aviso da nona reunião do oitavo conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 27 de junho de 2022, e foi realizado por votação no local na sala de conferências no 10º andar do edifício Furen, No. 25, Huayuan Road, Zhengzhou City em 29 de junho de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião do conselho de supervisores e três realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuwenyu, presidente do conselho de supervisores, e registrada pelo Sr. Zhuchenggong, Secretário interino do conselho de administração. A convocação da reunião deve respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes analisarão as seguintes propostas por votação pública:
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
2. Rever o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
3. Rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
4. Revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa;
Veja o relatório anual de 2021 da empresa e resumo no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
5. Revisar o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 e o texto integral;
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 e o texto completo ( http://www.sse.com.cn. ）。
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
6. Revisão do relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021
Veja o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
7. Revisão das notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
8. Rever as notas especiais sobre questões envolvidas no relatório de auditoria do controlo interno
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
9. Deliberar a proposta de retirada de imparidade de crédito e ativos em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de resolução do Conselho de Administração para a provisão de várias provisões em conformidade com as normas contabilísticas para as empresas empresariais e regulamentos pertinentes eram legais e baseados em bases suficientes, em consonância com a situação real da empresa, e seguiam os princípios de prudência e racionalidade, que poderiam tornar as informações contabilísticas sobre o valor dos ativos da empresa mais autênticas, fiáveis e razoáveis.
Três supervisores concordaram, 0 abstiveram-se e 0 contestaram, e a proposta foi adotada.
Todos os membros do conselho de supervisores revisaram cuidadosamente o relatório anual da empresa para 2021 e acreditavam que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa durante o período de relatório de todos os aspectos.
3. Antes de o conselho de supervisores da empresa apresentar este parecer, não constatámos que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
4. O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado e assinado pelo contador público certificado de Shenzhen xutai Certified Public Accountants (parceria geral) e auditado independentemente pelo contador, o que pode garantir a imparcialidade e precisão do trabalho de auditoria.
5. Garantimos que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não existem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Todos os membros do conselho de supervisores revisaram cuidadosamente o relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa e acreditavam que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em todos os aspectos durante o período de relatório.
3. Antes de o conselho de supervisores da empresa apresentar este parecer, não constatámos que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
4. Garantimos que as informações divulgadas no relatório do primeiro trimestre de 2022 são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
É por este meio anunciado.
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) conselho de supervisores junho 30, 2022
