Código de Stock: Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) abreviatura de ações: Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio
Resumo do plano para transações com partes relacionadas (Revisado)
Nome da contraparte da transacção
Emitir ações para comprar ativos Shandong Shuifa Holding Group Co., Ltd
Não mais de 35 investidores específicos qualificados levantaram fundos correspondentes
Junho de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem que as informações e documentos fornecidos para esta importante reestruturação patrimonial são verdadeiros, precisos e completos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Se a informação fornecida tiver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, causando prejuízos à empresa ou investidores, assumirá a responsabilidade por indenização nos termos da lei. Se essa transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for submetida à investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, a transferência das ações da sociedade cotada detidas por ela (se houver) será suspensa até que a conclusão da investigação do caso seja clara. A partir da data de emissão do resumo deste plano, a auditoria e avaliação relacionadas com esta reorganização não foram concluídas. Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reorganização (Draft) desta transação. Os dados financeiros auditados, os resultados da avaliação ou avaliação final dos ativos relevantes podem ser bastante diferentes da divulgação do plano.
As questões enunciadas neste plano e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre questões relacionadas com esta importante reestruturação de ativos. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a reestruturação descritas no plano e no seu resumo estão sujeitas à aprovação da assembleia geral de accionistas e à aprovação ou aprovação da autoridade homologadora. Todos os acionistas e outros investidores públicos devem ler atentamente todos os documentos de divulgação de informações relacionados com esta importante reestruturação de ativos e tomar decisões prudentes de investimento. A empresa divulgará informações relevantes em tempo hábil de acordo com o andamento desta importante reestruturação de ativos e as levará à atenção dos acionistas e outros investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação. Ao avaliar as transações da empresa, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados no plano e seu resumo, além do conteúdo do plano e seu resumo e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo que o plano e seu resumo.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre o plano e seu resumo.
Demonstração da contraparte
A Shandong Shuifa Holding Group Co., Ltd., a contraparte desta importante reestruturação de ativos, emitiu uma carta de compromisso, fornecerá informações e documentos relevantes desta transação em tempo hábil e garantirá que as informações e documentos fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, eles assumirão responsabilidades legais individuais e conjuntas de acordo com a lei.
Se esta transação for investigada pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas ou divulgadas, a transferência das ações da sociedade cotada detidas por ela (se houver) será suspensa até que a conclusão da investigação do caso seja clara.
catálogo
Declaração da empresa pública 2 a contraparte declara que 3 Conteúdo 4 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 7 I. Panorama geral do plano de transacção 7 II. Emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio 8 III. Espera-se que esta operação constitua uma importante reestruturação dos activos IV. Esta transação constitui uma transação de parte relacionada V. esta transação não é esperada para constituir reorganização e listagem Vi. impacto desta transação nas empresas cotadas VII. O processo decisório e os procedimentos de aprovação das transações realizadas e não realizadas desta transação VIII. Compromissos importantes assumidos pelas partes relacionadas nesta transação IX. o regime de protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta reestruturação X. Principais pareceres dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reestruturação 11. Plano de redução de ações dos acionistas controladores e de suas pessoas atuando em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores 33 dicas importantes de risco 34 I. Riscos relacionados com esta operação 34 II. Riscos relevantes da empresa-alvo 37 III. Outros riscos 40 visão geral desta transacção 42 I. Contexto e finalidade desta operação 42 II. Visão geral do plano de transacção III. Espera-se que esta operação constitua uma importante reestruturação dos activos 48 IV. esta transacção constitui uma transacção com partes relacionadas V. esta transação não é esperada para constituir reorganização e listagem 48 VI. impacto desta operação nas sociedades cotadas 48 VII. O processo decisório e os procedimentos de aprovação desta transação foram cumpridos e não foram cumpridos cinquenta
interpretação
Neste resumo do plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Shuifa Zhongxing refere-se a Shuifa Zhongxing Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada
Grupo Shuifa refere-se ao Grupo Shuifa Co., Ltd., anteriormente conhecido como Shandong Water Development Co., Ltd
Shandong Water Development Group Co., Ltd.
As participações da Shuifa e a contraparte referem-se à Shandong Shuifa Holdings Group Co., Ltd., anteriormente conhecida como Shandong water conservancy construction Holdings Co., Ltd. e à Shandong water conservancy construction Holdings Group Co., Ltd.
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa and the target company refer to Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) co., Ltd. of Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) city, PAISI Energy Co., Ltd
Os ativos subjacentes, metas de transação e metas referem-se ao capital próprio de 40,21% de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa detido pelas participações da Shuifa
direito de existências
Esta operação, esta reestruturação e esta Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) adquirir 40,21% de capital próprio do índice de reestruturação de ativos da Erduo detido por participações SDH através da emissão de ações, e ao mesmo tempo levantar fundos correspondentes de não mais de 35 investidores específicos qualificados
CLP leasing e penhor referem-se ao financiamento CLP e Leasing Co., Ltd
Investimento em Perth refere-se à Dalian Perth Investment Co., Ltd
Sinopec refere-se a China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
PetroChina refere-se a Petrochina Company Limited(601857)
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
SASAC da província de Shandong refere-se à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular da província de Shandong
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Os estatutos referem-se aos estatutos de Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As regras de listagem de ações referem-se às regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Este plano refere-se ao plano para Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
O resumo do plano refere-se ao resumo do plano para Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Relatório de reestruturação (projecto) refere-se ao relatório sobre Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Período de relatório refere-se a 2020 e 2021
RMB yuan e RMB dez mil yuan referem-se a RMB yuan e RMB dez mil yuan
NDRC refere-se à Comissão de Desenvolvimento e Reforma
GNL refere-se ao gás natural liquefeito
Bog refere-se a boiloffgas, o gás produzido pela gaseificação de GNL devido ao calor externo ou flash durante a mudança de pressão durante a alimentação e descarga do recipiente
Dicas sobre questões importantes
Os trabalhos de auditoria e avaliação envolvidos nesta reestruturação não foram concluídos. Após a auditoria e avaliação realizadas pelas instituições de auditoria e instituições de avaliação que cumpram os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os dados financeiros auditados, os resultados da avaliação dos ativos e a fixação de preços dos ativos subjacentes serão divulgados no relatório de reestruturação (Projeto). Os dados financeiros auditados, os resultados da avaliação ou avaliação final dos ativos relevantes podem ser significativamente diferentes da divulgação do plano, Chamar a atenção dos investidores.
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na “interpretação” deste resumo do plano. Os investidores são especialmente lembrados a ler cuidadosamente o texto completo do plano e prestar atenção aos seguintes assuntos:
1,Panorama do regime de transacções
Esta transação inclui a emissão de ações para compra de ativos e a captação de fundos correspondentes Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) planeia adquirir 40,21% do capital social Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa detido pela Shuifa através da emissão de acções; Ao mesmo tempo, Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .
Após a conclusão desta transação, a Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) deterá 100% de capital próprio de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa, e Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
I) Emissão de acções para aquisição de activos
Antes desta transação, as participações SDH detinham 40,21% do capital próprio da empresa em questão. A empresa cotada planeja comprar 40,21% do patrimônio líquido de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa detido pela Shuifa através da emissão de ações. Antes e depois da conclusão desta transação, a estrutura patrimonial de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Antes e depois desta transacção
Nome do accionista
Proporção de participação de capital subscrito Proporção de participação de capital subscrito
Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) 50,300.00 59.79% 84,131.77 100.00%
Shuifa Holdings 3383177 40.21%…
Total 8413177 100,00% 8413177 100,00%
A partir da data de emissão do resumo deste plano, a auditoria e avaliação dos ativos subjacentes não foram concluídos e o preço final de transação dos ativos subjacentes e o número de ações emitidas desta vez não foram determinados. O preço de transação dos ativos objeto desta transação será baseado no valor de avaliação especificado no relatório de avaliação emitido pela instituição de avaliação de ativos que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e arquivado pelo departamento de supervisão e administração de ativos estatais, que será determinado por ambas as partes através de negociação e será divulgado no relatório de reorganização (Projeto).
II) angariação de fundos de apoio
A empresa listada planeja levantar fundos correspondentes por oferta não pública de ações através de inquérito de no máximo 35 investidores específicos qualificados, e o valor específico será divulgado no relatório de reestruturação (Projeto)
