Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) anúncio n.o: 2022031 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) . As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a decisão de convocação desta assembleia geral foi tomada na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2022. O convocador desta assembleia geral de acionistas é o Quinto Conselho de Administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) horário de reunião no local: a partir das 15:00 p.m. de 15 de julho de 2022 (sexta-feira)
(2) hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de julho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de julho de 2022. 5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 11 de julho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) advogado de testemunhas contratado pela empresa;
(4) pessoal relevante que o conselho de administração da empresa concorda em participar como delegados sem direito de voto.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa (1302), piso 13, bloco a, edifício 1, base da indústria de software de Shenzhen, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas analisadas na assembleia geral de acionistas foram submetidas após revisão e aprovação na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia, respeitando o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. O conteúdo das propostas é claro e anunciado dentro do prazo legal.
I) Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 sobre o pedido de linhas de crédito e compromissos externos para com os bancos por filiais detidas integralmente √
Proposta relativa aos seguros
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras regras, as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas serão contadas e divulgadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada. (II) para detalhes das propostas acima, a empresa os publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deve ser apresentada a cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, o bilhete de identidade do representante legal e o certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, o registro será processado mediante apresentação da cópia da licença comercial, do certificado de participação acionária, da procuração do representante legal, do certificado de qualificação do representante legal, da cópia do cartão de identificação do representante legal e do seu próprio cartão de identificação.
(2) Os accionistas individuais devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente autorizado deverá tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de estoque e certificado de participação acionária.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax. O fax deve ser enviado para a sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 13 de julho de 2022, e por favor confirme por telefone, mas o registro telefônico não é aceito. Por favor, envie a carta para: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) board office, CEP: 518052 (o envelope está marcado com “assembleia geral de acionistas”).
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em cada dia útil de 12 de julho de 2022 a 13 de julho de 2022.
3. endereço de registro: 1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) escritório da placa, 13 / F, construindo uma, base da indústria de software de Shenzhen, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen, código postal: 518052.
4. Informações de contacto da reunião
(1) contactos de reunião: hujiucheng, liuzhiran
(2) entre em contato com o Departamento: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) board Office
(3) Tel.: 075586028112
(4) Fax de contacto: 075586028498
(5) email de contato: [email protected].
5. Precauções:
(1) A inscrição no local no dia da reunião não é aceite nesta assembleia geral.
(2) Os acionistas e seus mandatários que compareçam à assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião, apresentar os documentos enumerados nos procedimentos de inscrição e passar pelos procedimentos de participação da assembleia.
(3) a duração da reunião é de meio dia, e a administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportados por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
É por este meio anunciado.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conselho de Administração
30 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362289”, e a votação é referida como “Yushun voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) a proposta de votação da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Por favor, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se;
(2) a assembleia geral de acionistas considerou apenas uma proposta, não havendo proposta geral;
3) A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de julho de 2022 e termina às 15h de 15 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ：
Eu / a empresa (o cliente) agora tenho Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Ações (ações ordinárias), representando% do capital social total da empresa. É autorizado
Sr. (Ms.) é confiado para representar nossa unidade (indivíduo) para participar da reunião de Shenzhen Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Para a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o administrador tem o direito de
Votar as propostas consideradas na reunião e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
1.00 pedido de linha de crédito e √ por filiais detidas integralmente a bancos
Proposta relativa à garantia externa
explicar:
1. Por favor, preencha “√” nas colunas “concordar”, “discordar” e “abster-se” em “votar opiniões”.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
3. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final da reunião.
Se o administrador não der instruções claras de voto, o administrador autoriza o administrador a votar de acordo com as suas próprias opiniões: Sim □ não □
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número de ações detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente:
Assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador:
Assinado em:
