Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) anúncio n.o: 2022029 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) . Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Zhoulu, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião aprovou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao pedido de linhas de crédito e garantias externas dos bancos por 5 votos a favor, 1 voto negativo e 0 abstenção por filiais a 100% das sociedades;
O Sr. Lin Meng, diretor, votou contra a proposta pelas seguintes razões: 1. É desnecessária e apropriada, e não há propósito claro para o fundo; 2. A demanda da indústria em que pretendemos adquirir a meta caiu em cerca de 40%, e não estamos otimistas sobre seu desempenho. pagamos quase 50 milhões de yuans. Recomenda-se retornar através da negociação, o que pode resolver completamente o problema de liquidez da empresa.
Veja os detalhes nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados pela empresa em 30 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio do Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre o pedido de linha de crédito e garantia externa de filiais a 100% dos bancos (Anúncio n.º 2022030).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 30 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）Independent opinions of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) independent directors on wholly-owned subsidiaries’ application for credit lines and external guarantees from banks. 2,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 às 15:00 do dia 15 de julho de 2022 (sexta-feira) na sala de conferências da sede da empresa, combinando votação no local e votação on-line. http://www.cn.info.com.cn. ) Aviso de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conselho de Administração
30 de Junho de 2002
