Uma abreviatura de partilha: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) a share code: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Anúncio nº: 2022030 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 12º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) . Havia 13 diretores que deveriam participar da reunião, e 13 realmente participaram da reunião. Nove supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e do China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1、 The proposal on election of chairman of the 12th board of directors of China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
Concordo: 13 contra: 0 abstenção: 0
2、 The proposal on election of vice chairman of the 12th board of directors of China Merchants Bank Co.Ltd(600036) . A qualificação do Sr. hujianhua como vice-presidente da empresa será reportada à Bank Of China Limited(601988) insurance Regulatory Commission (doravante referida como a China Banking and Insurance Regulatory Commission) para aprovação, e seu mandato será a partir da data de aprovação pela China Banking and Insurance Regulatory Commission até a data de expiração do 12º conselho de administração; O mandato do Sr. Fugangfeng, vice-presidente do Conselho de Administração, começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração e termina na data de expiração do 12º Conselho de Administração.
Concordo: 13 contra: 0 abstenção: 0
3,A proposta relativa à composição dos comités especiais do 12º Conselho de Administração do China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
(I) Comité de Estratégia do Conselho de Administração
Presidente: Miao Jianmin; Membros: hujianhua, fugangfeng, Wang Liang, Zhousong, Li Chaochao;
(II) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração
Presidente: wangshixiong; Membros: Miao Jianmin, Wang Liang, limenggang, Liu Qiao;
(III) comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Presidente: limenggang; Membros: Hong Xiaoyuan, Chen Dong, Liu Qiao, Li Chaozhou;
(IV) Comitê de Gestão de Riscos e Capital do Conselho de Administração
Presidente: hongxiaoyuan; Membros: Wang Liang, Zhang Jian, Chen Dong, Liu Qiao, Shi Yongdong;
V) Comité de Auditoria do Conselho de Administração
Presidente: Tian Hongqi; Membros: Zhousong, sunyunfei, wangshixiong, limenggang, shiyongdong;
(VI) gestão de transações conectadas e Comitê de Defesa do Consumidor do conselho de administração
Presidente: Li Chaohan; Membros: Su min, lidelin, wangshixiong, tianhongqi.
Entre os membros acima mencionados, hujianhua, sunyunfei, Chen Dong e lidelin desempenharão formalmente suas funções depois que o CBRC aprovar suas qualificações de diretor.
Concordo: 13 contra: 0 abstenção: 0
4,A proposta de nomeação de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Nome do título
Presidente Wang Liang
Vice-presidentes Wangjianzhong, Shishunhua, Wangyungui
Lidelin, zhujiangtao
Director financeiro: Wang Liang
Secretário do Conselho Wang Liang
Chefe de Risco Zhujiangtao
Representantes autorizados nos termos do artigo 3.05 das regras que regem a cotação de valores mobiliários na bolsa de valores da Hong Kong Limited
Secretário da Empresa Wang Liang, heyongzi
Representante dos assuntos de segurança xiaxiangfang
O mandato do referido pessoal começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração e termina na data de expiração do 12º Conselho de Administração. Concordo: 13 contra: 0 abstenção: 0
É por este meio anunciado. Anexo: 1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) presidente, vice-presidente, administração sênior, representante autorizado, secretário da empresa e representante de assuntos de valores mobiliários currículo e informações pessoais
2. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) pareceres independentes dos directores independentes sobre a nomeação dos quadros superiores China Merchants Bank Co.Ltd(600036) conselho de administração
29 de Junho de 2022
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) chairman, vice-chairman, senior management
Currículo e informações pessoais de representante autorizado, secretário da empresa e representante de assuntos de valores mobiliários
Presidente
O Sr. Miao Jianmin, nascido em janeiro de 1965, é o presidente e diretor não executivo da empresa. Doutor em Economia, Universidade Central de Finanças e Economia, economista sênior. Membro suplente do 19º Comité Central. Ele é atualmente o presidente do China Merchants Group Co., Ltd. e simultaneamente o presidente da China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Ele costumava ser o vice-presidente e presidente de China Life Insurance Company Limited(601628) companhia de seguros (Grupo), o vice-presidente, presidente e presidente de The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) listada na bolsa de valores de Hong Kong, o presidente da Companhia de Seguros do Povo da China Limited (listada na Bolsa de Valores de Hong Kong), o presidente de The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) asset Management Co., Ltd., o presidente da companhia de seguros de saúde do povo da China Limited, e o presidente da Companhia de Seguros do Povo (Hong Kong) da China Limited, Presidente da PICC Capital Investment Management Co., Ltd., presidente da People’s Endowment Insurance Co., Ltd. e presidente da People’s Life Insurance Co., Ltd.
Vice-Presidente
Hujianhua, nascido em novembro de 1962, é doutorado em administração de empresas na Universidade Nacional do Sul da Austrália, Austrália, e engenheiro sênior. Agora ele é o diretor e gerente geral da China Merchants Group Co., Ltd. Em maio de 2007, ele se juntou à China Merchants Group Co., Ltd. e sucessivamente serviu como diretor, gerente geral adjunto executivo e gerente geral da China Merchants International Co., Ltd. e gerente geral adjunto da China Merchants Group Co., Ltd. ele é diretor e gerente geral adjunto da China Merchants Group Co., Ltd. desde março de 2015, diretor e gerente geral da China Merchants Group Co., Ltd. desde dezembro de 2019 e supervisor da China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. desde junho de 2020. De 2014 a 2018, atuou como diretor independente da CIC Overseas Direct Investment Co., Ltd.
Fugangfeng, nascido em dezembro de 1966, é vice-presidente e diretor não executivo da empresa. Xi’an Highway University, Bacharel em contabilidade e mestre em engenharia de gestão, contador sênior. Ele é atualmente o presidente do China Development and Investment Group Co., Ltd. Membro e membro do comitê permanente do 13º CPPCC Municipal de Xangai. Ele costumava ser o vice-diretor de contadores públicos certificados Shekou Zhonghua, o diretor, vice-contador-chefe e diretor financeiro do escritório de contabilidade chefe da Zona Industrial de Shekou do Grupo de Comerciantes da China, o diretor financeiro da China Merchants Shekou Holding Co., Ltd., o gerente geral, diretor financeiro e contador-chefe do Departamento de Finanças da China Merchants Group Co., Ltd., e o diretor e gerente geral da China Merchants Group Co., Ltd, China Merchants Port Group Co.Ltd(001872)
Wang Liang, nascido em dezembro de 1965, é o diretor executivo e presidente da empresa, e simultaneamente atua como diretor financeiro e secretário do conselho de administração. Mestre da Universidade Renmin da China, economista sênior. Ingressou na sucursal de Pequim da empresa em junho de 1995 e atuou sucessivamente como assistente de presidente, vice-presidente e presidente da sucursal de Pequim da empresa desde outubro de 2001. Em junho de 2012, atuou como assistente de presidente da empresa e simultaneamente como presidente da sucursal de Pequim da empresa. Em novembro de 2013, deixou de atuar simultaneamente como presidente da sucursal de Pequim da empresa. Em janeiro de 2015, atuou como vice-presidente da empresa. De novembro de 2016 a abril de 2019, atuou simultaneamente como secretário do conselho de administração da empresa, Ele é diretor financeiro da empresa desde abril de 2019, vice-presidente executivo da empresa desde agosto de 2021, secretário do conselho de administração, secretário da empresa e representante autorizado para assuntos relacionados à listagem em Hong Kong. Ele preside de forma abrangente o trabalho da empresa desde 18 de abril de 2022 e presidente da empresa desde 15 de junho de 2022. Ele também serve como presidente do China Merchants Bank International Financial Holding Co., Ltd., o presidente do China Merchants Bank International Financial Co., Ltd., o vice-presidente da China payment and clearing Association, o membro da direção sênior e comitê de coordenação de governança de dados da China Banking and Insurance Regulatory Commission, o quarto diretor do comitê profissional de negócios intermediários de Bank Of China Limited(601988) .
Ao conhecimento da empresa, a partir da data deste anúncio, o Sr. Wang Liang detém 270000 ações A da empresa. O Sr. Wangjianzhong, nascido em outubro de 1962, é o vice-presidente da empresa. Bacharel em contabilidade pela Universidade Nordeste de Finanças e Economia, economista assistente. Ingressou na empresa em novembro de 1991 e, sucessivamente, atuou como presidente da sucursal de Changsha, vice-gerente geral do Departamento de Banca Corporativa da sede, presidente da sucursal de Foshan, presidente da sucursal de Wuhan, presidente da sede de finanças corporativas da sede e presidente da sucursal de Pequim desde outubro de 2002. Ele atuou como vice-presidente da empresa desde abril de 2019. Ele também atua como diretor da China UnionPay Co., Ltd. e membro do comitê consultivo sênior da Visa Ásia Pacific.
Ao conhecimento da empresa, a partir da data deste anúncio, o Sr. Wang Jianzhong detinha 240200 ações A da empresa. O Sr. shishunhua, nascido em dezembro de 1962, é o vice-presidente da empresa. Mestre em administração de empresas, China Europe International Business School, economista sênior. Ingressou na empresa em novembro de 1996 e, sucessivamente, atuou como assistente do presidente da sucursal de Xangai, vice-presidente da sucursal de Xangai, presidente da sucursal de Suzhou, presidente da sucursal de Xangai e presidente da sede financeira corporativa da sede desde maio de 2003. Ele também atua como presidente da sucursal de Xangai da empresa, presidente da sucursal piloto da Zona de Livre Comércio de Xangai, presidente da China Merchants Bank leasing e membro do 13º CPPCC de Xangai. Até onde a empresa sabe, até a data deste anúncio, o Sr. Shi Shunhua detém 245000 ações A da empresa.
O Sr. wangyungui, nascido em junho de 1963, é o vice-presidente da empresa. Mestre da Escola do Partido do Comitê Central do CPC, economista sênior. De julho de 2008 a dezembro de 2016, ele serviu sucessivamente como gerente geral do Ministério da Educação e gerente geral do departamento de recursos humanos da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .
Ao conhecimento da empresa, a partir da data deste anúncio, o Sr. wangyungui detinha 210000 ações A da empresa. O Sr. Lidelin, nascido em dezembro de 1974, é o vice-presidente da empresa. Doutor em Economia, Universidade Wuhan, economista sênior. Ingressou na empresa em outubro de 2013 e, sucessivamente, atuou como diretor da sede, gerente geral do departamento de clientes estratégicos, gerente geral do departamento de clientes estratégicos e gerente geral do departamento de clientes institucionais, presidente da filial de Xangai e presidente da filial piloto da zona de comércio livre de Xangai, assistente do presidente da empresa em abril de 2019 e vice-presidente da empresa a partir de março de 2021. Ele também serve como presidente da Shenzhen Listed Companies Association e vice-presidente do Bank Of China Limited(601988) .
Ao conhecimento da empresa, até a data deste anúncio, o Sr. lidelin detinha 204400 ações A da empresa. Zhujiangtao, nascido em dezembro de 1972, é vice-presidente e diretor de risco da empresa. Mestre em economia industrial, Universidade de Finanças e Economia de Jiangxi, economista sênior. Ingressou na empresa em janeiro de 2003, e serviu sucessivamente como assistente do presidente da sucursal de Guangzhou, do vice-presidente da sucursal de Guangzhou, do presidente da sucursal de Chongqing, do gerente geral do departamento de gerenciamento de risco de crédito da sede e do gerente geral do departamento de gerenciamento de risco da sede desde dezembro de 2007, do diretor de risco da empresa desde julho de 2020 e do vice-presidente da empresa desde setembro de 2021.
Ao conhecimento da empresa, a partir da data deste anúncio, o Sr. zhujiangtao detinha 198800 ações A da empresa. Exceto conforme mencionado acima, os gerentes seniores acima mencionados não têm relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores ou grandes acionistas da empresa. Não há conflito de interesses entre os gerentes seniores acima mencionados e a empresa, e não há situação em que os gerentes seniores acima mencionados não estejam autorizados a atuar como gerentes seniores de empresas cotadas, conforme estipulado nas leis, regulamentos e regras relevantes.
A partir da data deste anúncio, nenhum dos gerentes superiores acima foi punido pela autoridade reguladora de valores mobiliários sob o Conselho de Estado ou outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Representante autorizado
Sr. Wang Liang, por favor consulte o currículo do Sr. Wang Liang na “gerência sênior” acima.
A Sra. Heyongzi é a secretária conjunta da empresa. Mestre em administração de empresas, Universidade Politécnica de Hong Kong, secretário fretado, profissional fretado de governança corporativa, membro sênior da Associação de Governança Corporativa de Hong Kong (a antiga Associação de Secretário fretado de Hong Kong) e Associação Britânica de Governança Corporativa (o antigo secretário fretado britânico e Associação Executiva), diretor da Associação de Governança Corporativa de Hong Kong (“hkcgi”), vice-presidente do Comitê de Desenvolvimento Profissional hkcgi e vice-presidente do grupo de serviços profissionais hkcgi, Possuir o certificado de aprovação do profissional emitido pela hkcgi. titular
