Código de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Anúncio nº: 2022072 bond Código: 128138 abreviatura de títulos: Overseas Chinese bank convertible bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. não houver deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião
Hora da reunião no local: 15:00 em Junho 29, 2022 (Quarta-feira)
O tempo de votação on-line é 29 de junho de 2022. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022
2. local de encontro: 10º andar, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
3. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. 4. convocador da assembleia: o conselho de administração da sociedade
5. anfitrião da reunião: Sr. liushaoyun, presidente
6. os procedimentos de convocação, realização e votação desta reunião estejam em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Informações gerais sobre a participação dos accionistas:
Cinco acionistas votaram no local e online, representando 302190578 ações, representando 739461% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 4 acionistas votaram no local, representando 302188978 ações, representando 739457% do total de ações da companhia listada.
Um acionista votou pela Internet, representando 1600 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada. 2. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Um acionista minoritário votou no local e on-line, representando 1600 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Um acionista minoritário votou pela Internet, representando 1600 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada.
3. o secretário do conselho de administração participou da reunião, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados não votantes, e o advogado de Beijing Zhonglun (Guangzhou) escritório de advocacia testemunhou a reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de fornecimento de garantias e transações de partes relacionadas para a empresa do projeto
Votação total:
foram aprovadas 302190578 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1600 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia às filiais accionistas
Votação total:
foram aprovadas 302190578 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1600 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) a proposta de eleição geral de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada ponto a ponto, adotando o sistema de votação cumulativa.
3.01 eleger o Sr. liushaoyun como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
O Sr. liushaoyun foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3.02 eleger a Sra. guobeihua como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A Sra. guobeihua foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3.03 eleger a Sra. huangjinling como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A Sra. huangjinling foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3.04 eleger a Sra. zhoudanhua como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A Sra. zhoudanhua foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
(IV) a proposta de eleição geral dos diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada ponto a ponto, adotando o sistema de votação cumulativa.
4.01 eleger o Sr. Kongying como diretor independente do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
O Sr. Kongying foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
4.02 Eleição do Sr. Liu Guochang como diretor independente do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
O Sr. liuguochang foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
4.03 eleição da Sra. Wei Shuiyun como diretora independente do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Wei Shuiyun foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa.
(V) a proposta de eleição geral de supervisores não representativos de empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa foi revisada e aprovada item a item
Esta proposta adopta o sistema de votação cumulativa.
5.01 eleger a Sra. Dujuan como supervisora representativa não assalariada do terceiro conselho de supervisores
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A Sra. Dujuan foi eleita como supervisora representativa não empregada do terceiro conselho de supervisores da empresa.
5.02 eleger o Sr. renhongtao como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Resultados das votações: o número de votos obtido foi de 302188978, representando 999995% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: o número de votos obtido foi de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
O Sr. renhongtao foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião de acionistas foi testemunhada pelo advogado Jin Tao e o advogado Zhou haozhen nomeados pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou), e emitiu o parecer jurídico sobre a segunda reunião extraordinária de acionistas em Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022.
O advogado acredita que os procedimentos de convocação e realização, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembleia geral de acionistas estão em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022 resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) em Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
