Código dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) anúncio n.o: 2022041 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anúncio sobre ajuste do plano da empresa para emissão de títulos societários conversíveis a objetos não especificados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) doravante referida como “a empresa” realizou a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 18 de abril de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 foi realizada em 10 de maio de 2022, que analisou e aprovou a proposta sobre questões relacionadas à emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa para objetos não especificados.
Em 28 de junho de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, que revisaram e aprovaram a proposta de adequação do plano para a empresa emitir obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e outras propostas relacionadas. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a fim de garantir o bom andamento da emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados, a empresa ajustou a escala de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e a finalidade dos recursos levantados e outros conteúdos do plano de emissão original permaneceram inalterados. Os detalhes do ajuste do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados são anunciados da seguinte forma: I. Escala de emissão
Antes do ajuste:
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 312943300 (incluindo o montante), e a escala de emissão específica será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
Após ajuste:
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira da empresa e plano de investimento, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 3089043300 (incluindo o montante), e a escala de emissão específica será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizada pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima. 2,Objectivo dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos a angariar com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não excede RMB 3129043300 (incluindo este montante), e o montante total de fundos angariados é utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto execução assunto local de execução total estimado investimento angariado fundo montante proposto montante de investimento
1. construção da linha de produção da laminação da bateria do lítio-íon do polímero Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong zhu1428940413519024 projeto Haishi
2 Zhuhai linha de produção técnica de transformação e relocação projeto 44098384323371
2.1 produção de bateria de lítio-íon de polímero de alto desempenho da sede Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Zhuzhou 10289761008800 linha projeto de transformação técnica
2.2 as linhas de produção originais da bateria do lítio-íon de quatro e cinco automaticamente Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Província de guangdong Zhuhai 33808623314571
3 teste de bateria de íons de lítio e projeto de construção do centro de teste Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Pérola 45369994448038 Cidade de Muhai
4 capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 3223624131290433
Nota: o valor de investimento proposto dos fundos levantados acima é o valor após considerar e deduzir o novo investimento e investimento financeiro proposto a ser investido a partir dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração desta oferta a esta oferta.
Antes de os fundos angariados com a emissão de obrigações societárias convertíveis estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente através de fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação dos projetos de investimento por fundos angariados, e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Se os recursos efetivamente levantados desta oferta (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total de recursos a serem investidos nesta oferta, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos recursos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos recursos levantados, e a parte insuficiente será resolvida com fundos próprios ou auto-levantados. Na premissa de não alterar o projeto investido pelos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Após ajuste:
O montante total de fundos a angariar com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não deve exceder RMB 3089043300 (incluindo o montante), e o montante total de fundos angariados será utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto execução assunto local de execução total estimado investimento angariado fundo montante proposto montante de investimento
Número do nome do projeto execução assunto local de execução total estimado investimento angariado fundo montante proposto montante de investimento
1. construção da linha de produção da laminação da bateria do lítio-íon do polímero Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong zhu1428940413119024 projeto
2 Zhuhai linha de produção técnica de transformação e relocação projeto 44098384323371
2.1 produção de bateria de lítio-íon de polímero de alto desempenho da sede Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Zhuzhou 10289761008800 linha projeto de transformação técnica
2.2 as linhas de produção originais da bateria do lítio-íon de quatro e cinco automaticamente Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Província de guangdong Zhuhai 33808623314571
3 teste de bateria de íons de lítio e projeto de construção do centro de teste Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Pérola 45369994448038 Cidade de Muhai
4 capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 3223624130890433
Nota: o valor de investimento proposto dos fundos levantados acima é o valor após considerar e deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto de RMB 40 milhões dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração para a emissão.
Antes de os fundos angariados com a emissão de obrigações societárias convertíveis estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente através de fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação dos projetos de investimento por fundos angariados, e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Se os recursos efetivamente levantados desta oferta (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total de recursos a serem investidos nesta oferta, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos recursos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos recursos levantados, e a parte insuficiente será resolvida com fundos próprios ou auto-levantados. Na premissa de não alterar o projeto investido pelos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Excepto os ajustamentos acima referidos, os outros conteúdos deste regime de emissão permanecem inalterados.
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados revisados e aprovados pela assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021, o ajuste do regime de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) conselho de administração junho 30, 2022
