Código dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) anúncio n.o: 2022039 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do Primeiro Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 22ª Reunião do primeiro conselho de administração da Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 28 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. De acordo com o artigo 124.o dos estatutos de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) . A convocatória desta reunião foi emitida em 27 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. xuyanming, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Associação (doravante referidos como “estatutos”), e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do plano para a empresa emitir obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados
A fim de promover a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não específicos (doravante denominada “esta emissão”), a empresa ajustou a escala de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não específicos e o uso de recursos captados de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa em assuntos relacionados a essa emissão e em combinação com os requisitos de políticas regulatórias, como o exame e resposta para emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Outros conteúdos do esquema de emissão original permanecem inalterados e os conteúdos específicos de ajustamento são os seguintes:
I) Escala de emissão
Antes do ajuste:
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 312943300 (incluindo o montante), e a escala de emissão específica será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
Após ajuste:
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira da empresa e plano de investimento, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 3089043300 (incluindo o montante), e a escala de emissão específica será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizada pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima.
II) Objectivo dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos a angariar com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não excede RMB 3129043300 (incluindo este montante), e o montante total de fundos angariados é utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto execução assunto local de execução total estimado investimento angariado fundo montante proposto montante de investimento
1. construção da linha de produção da laminação da bateria do lítio-íon do polímero Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong zhu1428940413519024 projeto Haishi
2 Zhuhai linha de produção técnica de transformação e relocação projeto 44098384323371
2.1 produção de bateria de lítio-íon de polímero de alto desempenho da sede Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Zhuzhou 10289761008800 linha projeto de transformação técnica
2.2 as linhas de produção originais da bateria do lítio-íon de quatro e cinco automaticamente Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Província de guangdong Zhuhai 33808623314571
3 teste de bateria de íons de lítio e projeto de construção do centro de teste Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Pérola 45369994448038 Cidade de Muhai
4 capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 3223624131290433
Nota: o valor de investimento proposto dos fundos levantados acima é o valor após considerar e deduzir o novo investimento e investimento financeiro proposto a ser investido a partir dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração desta oferta a esta oferta.
Antes de os fundos angariados com a emissão de obrigações societárias convertíveis estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente através de fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação dos projetos de investimento por fundos angariados, e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Se os recursos efetivamente levantados desta oferta (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total de recursos a serem investidos nesta oferta, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos recursos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos recursos levantados, e a parte insuficiente será resolvida com fundos próprios ou auto-levantados. Na premissa de não alterar o projeto investido pelos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Após ajuste:
O montante total de fundos a angariar com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não deve exceder RMB 3089043300 (incluindo o montante), e o montante total de fundos angariados será utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto execução assunto local de execução total estimado investimento angariado fundo montante proposto montante de investimento
1. construção da linha de produção da laminação da bateria do lítio-íon do polímero Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong zhu1428940413119024 projeto
2 Zhuhai linha de produção técnica de transformação e relocação projeto 44098384323371
2.1 produção de bateria de lítio-íon de polímero de alto desempenho da sede Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Zhuzhou 10289761008800 linha projeto de transformação técnica
2.2 as linhas de produção originais da bateria do lítio-íon de quatro e cinco automaticamente Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Província de guangdong Zhuhai 33808623314571
3 teste de bateria de íons de lítio e projeto de construção do centro de teste Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) guangdong Pérola 45369994448038 Cidade de Muhai
4 capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 3223624130890433
Nota: o valor de investimento proposto dos fundos levantados acima é o valor após considerar e deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto de RMB 40 milhões dos seis meses anteriores à data de resolução do conselho de administração para a emissão.
Antes de os fundos angariados com a emissão de obrigações societárias convertíveis estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente através de fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação dos projetos de investimento por fundos angariados, e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Se os recursos efetivamente levantados desta oferta (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total de recursos a serem investidos nesta oferta, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos recursos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos recursos levantados, e a parte insuficiente será resolvida com fundos próprios ou auto-levantados. Na premissa de não alterar o projeto investido pelos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Excepto os ajustamentos acima referidos, os outros conteúdos deste regime de emissão permanecem inalterados.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Anúncio de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
(II) a proposta de alteração do plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e de acordo com a autorização da assembleia geral da empresa sobre as questões relacionadas com esta emissão, propõe-se a revisão deste plano de emissão, Consequentemente, o plano para Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Planear para Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de Revisão do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários das sociedades listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial), e em combinação com a atual situação atual da sociedade, e de acordo com a autorização da assembleia geral da empresa sobre assuntos relacionados a essa emissão, propõe-se a revisão do relatório de demonstração e análise deste plano de emissão, Assim, o relatório de demonstração e análise de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Relatório de demonstração e análise de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de Revisão do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários das sociedades listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), e em combinação com a atual situação atual da sociedade, e de acordo com a autorização da assembleia geral da sociedade em matérias relacionadas com esta emissão, propõe-se a revisão do relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados nesta emissão, Por conseguinte, o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados por Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados por Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
(V) a proposta de Revisão das medidas de diluição do retorno imediato e preenchimento do retorno das obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados e os compromissos dos assuntos relevantes foram revisados e aprovados
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade em matérias relacionadas com esta emissão, propõe-se ajustar o plano de emissão, e as medidas dilutivas de preenchimento imediato de retorno para esta emissão precisam ser atualizadas em conformidade
