Abreviatura de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) stock Código: Unisplendour Corporation Limited(000938) Número de anúncio: 2022034
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais: 1. Não houve veto à proposta nesta assembleia geral anual de acionistas. 2. Esta Assembleia Geral Anual de Acionistas não implica qualquer alteração à deliberação da anterior Assembleia Geral de Acionistas. 1,Convocação e presença da reunião 1. Hora:
Data e hora da reunião no local: 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022
Tempo de votação online: 29 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento entre 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022; O horário de início e término da votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022. 2. Local: sala de conferências 1-1, Ziguang hall, Zhizhen edifício, No. 7, Zhichun Road, Haidian District, Pequim 3. Modo de participação: a combinação de votação no local e votação on-line 4. Convener: o 8º conselho de administração da empresa 5. Anfitrião: Presidente yuyingtao 6. A reunião foi realizada de acordo com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da empresa.
Participação na reunião: 49 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião, representando 1542642856 ações, representando 539371% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 5 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 1471297467 ações, representando 514425% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 44 acionistas da votação online, representando 71345389 ações, representando 2,4945% do total de ações com direito a voto da empresa.
8. Todos os diretores, supervisores e administração sênior da empresa e advogados Li Jing e liuweidong do escritório de advocacia Beijing Chongguang participaram da reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou, por meio de votação aberta in loco e votação on-line, as seguintes deliberações: 1.
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 2. Revisou e adotou o relatório do Conselho de Supervisores para 2021
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 3. Revisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 4. Foram revistos e adotados o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 5. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado
foram aprovadas 1542499753 ações, representando 999907% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 140503 ações, representando 0,0091% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2600 ações, representando 0,0002% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 21394422 ações, representando 999332% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 140503 ações, representando 0,0656% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Foram abstidas 2600 ações, representando 0,0012% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 6. A proposta de continuar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022 e pagamento de taxas de auditoria foi revisada e aprovada
foram aprovadas 1541791698 ações, representando 999448% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 623362 ações, representando 0,0404% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 227796 ações, representando 0,0148% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213236227 ações, representando 996024% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 623362 ações, representando 0,2912% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Foram abstidas 227796 ações, representando 0,1064% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 7. Deliberou e aprovou a proposta de garantia para o pedido de filiais para linha de crédito global bancária
foram aprovadas 1542502753 ações, representando 999909% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 128503 ações, representando 0,0083% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiram-se 11600 ações, representando 0,0008% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213947282 ações, representando 999346% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 128503 ações, representando 0,0600% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiram-se 11600 ações, representando 0,0054% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos pelo advogado 1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Chongguang escritório de advocacia 2. Nome do advogado: Li Jing, liuweidong 3. Observações finais: acredita-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sociedade; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos. 4,Documentos para referência futura 1. Resolução de Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021 Assembleia Geral Anual 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Chongguang sobre Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021 Assembleia Geral Anual Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
