Beijing Chongguang escritório de advocacia
Sobre Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Parecer jurídico
Para: Unisplendour Corporation Limited(000938)
O escritório de advocacia Beijing Chongguang (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição da empresa para nomear o advogado Li Jing e o advogado Liu Weidong (doravante referido como “o advogado do escritório”) para participar da reunião, e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “o direito das sociedades”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) O presente parecer jurídico é emitido pelo regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (doravante denominado “regulamento da assembleia geral de acionistas”) e pelo Estatuto Social da Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante denominado “estatutos”).
Nossos advogados testemunharam e expressaram pareceres jurídicos sobre a legalidade dos procedimentos de convocação e realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade e o cumprimento dos estatutos sociais, a legalidade e validade das qualificações do convocador e dos participantes, bem como a legalidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação da Assembleia Geral de acionistas. Os nossos advogados confirmam que não existem declarações falsas, seriamente enganosas e omissões importantes no parecer jurídico, caso contrário estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e fatos relevantes da assembleia de acionistas da empresa, e agora emitem pareceres jurídicos sobre as seguintes questões da assembleia de acionistas:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
De acordo com o aviso de Unisplendour Corporation Limited(000938) . O conselho de administração da empresa notificou todos os acionistas sob forma de anúncio 20 dias antes da convocação da assembleia geral de acionistas, ou seja, em 8 de junho de 2022, e notificou todos os acionistas das deliberações da assembleia geral de acionistas.
O anúncio acima emitido pela sociedade especifica a hora e o local da reunião, os assuntos a serem considerados na assembleia, o método de inscrição da assembleia in loco, etc., e explica que os acionistas têm o direito de participar da assembleia in loco ou votação on-line, podendo confiar agentes para participar da reunião in loco e a data de registro de capital próprio dos acionistas que têm direito a participar da reunião, o método de inscrição, número de contato e nome de contato dos acionistas participantes da reunião.
De acordo com o anúncio acima, o conselho de administração da empresa listou os assuntos discutidos na assembleia geral de acionistas no anúncio e divulgou integralmente o conteúdo da proposta de acordo com as disposições pertinentes das regras da assembleia geral de acionistas.
Esta assembleia geral de acionistas da empresa adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local foi realizada às 14h30 em 29 de junho de 2022 na sala de conferências 1-1, Ziguang hall, Zhizhen building, No. 7, Zhichun Road, Haidian District, Pequim. O sistema de votação on-line inclui o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ）。 O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento entre 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022; O horário de início e término da votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022. Verificou-se que os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis, regulamentos, regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais.
2,Legalidade e validade da qualificação dos participantes e do Convocador
1. Após verificação, participaram da assembleia geral 49 acionistas ou seus agentes encarregados, representando 1542642856 ações, representando 539371% do total de ações com direito a voto da sociedade. Entre eles, de acordo com as assinaturas e procuração dos acionistas presentes na assembleia presencial, participaram da assembleia presencial 5 acionistas e representantes dos acionistas, representando 1471297467 ações, representando 514425% do capital social total da empresa; De acordo com os dados estatísticos fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 44 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 71345389 ações, representando 2,4945% do capital social total da empresa.
2. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
3. Esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo 8º Conselho de Administração da empresa.
Verificou-se que as qualificações dos participantes e convocadores desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade considerou e formou as seguintes deliberações por meio de votação aberta in loco e votação on-line:
1. Deliberou e adotou o relatório do Conselho de Administração em 2021
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório do Conselho de Supervisores para 2021
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
4. Deliberar e adotar o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
foram aprovadas 1542305457 ações, representando 999781% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0077% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 219096 ações, representando 0,0142% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213749986 ações, representando 998424% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 118303 ações, representando 0,0553% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; 219096 ações foram abstidas, representando 0,1023% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
foram aprovadas 1542499753 ações, representando 999907% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 140503 ações, representando 0,0091% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2600 ações, representando 0,0002% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 21394422 ações, representando 999332% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 140503 ações, representando 0,0656% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Foram abstidas 2600 ações, representando 0,0012% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
6. A proposta de continuar a nomeação de contadores públicos certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como relatório financeiro de 2022 da empresa e auditor de controle interno e pagamento de taxas de auditoria foi revisada e aprovada
foram aprovadas 1541791698 ações, representando 999448% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 623362 ações, representando 0,0404% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 227796 ações, representando 0,0148% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213236227 ações, representando 996024% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 623362 ações, representando 0,2912% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Foram abstidas 227796 ações, representando 0,1064% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de garantia para o pedido de filiais para linha de crédito global bancária
foram aprovadas 1542502753 ações, representando 999909% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 128503 ações, representando 0,0083% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiram-se 11600 ações, representando 0,0008% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia é o seguinte:
Foram aprovadas 213947282 ações, representando 999346% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 128503 ações, representando 0,0600% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiram-se 11600 ações, representando 0,0054% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa votou sobre os assuntos listados no anúncio em uma combinação de votação no local e votação on-line, e contou os votos de pequenos e médios investidores separadamente. A reunião no local acompanhará as votações de acordo com os procedimentos previstos no Estatuto e anunciará os resultados das votações no local; A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu os dados estatísticos dos resultados de votação desta votação on-line. Os assuntos acima serão votados item a item pelos acionistas presentes na assembleia e aprovados por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto. Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4,Observações finais
Em suma, os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade cumprem as leis e regulamentos, as regras das assembleias gerais de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
Esta página não tem texto, e é a página exclusiva de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Chongguang na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021.
Advogados responsáveis: Li Jing, Liuweidong
Principal do escritório de advocacia: Huanghai
Beijing Chongguang escritório de advocacia 29 de junho de 2002
