Código dos títulos: Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) abreviatura dos títulos: Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) anúncio n.o: 2022041 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
Anúncio sobre as deliberações da Assembleia Geral Anual 2021, da primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 e da primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve caso de adição ou rejeição de propostas nesta assembleia de acionistas
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alterações às deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
(1) Hora da reunião:
① Hora da reunião no local: a partir das 14:00 horas de 29 de junho de 2022
② A-share online voting time:
Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022;
Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
(2) Local: sala de conferências multimídia, 26/F, bloco B, edifício da câmara de Gansu do comércio, No. 601, estrada de Yanyuan, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu
(3) Método de convocação: a Assembleia Geral Anual de Acionistas e a Assembleia Geral de Acionistas A devem ser realizadas combinando votação in loco e votação on-line
(4) Convocador da assembleia geral de accionistas: Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) conselho de administração
(5) Moderador: Sr. yaogexian, chairman
(6) Em junho 8,2022, a empresa publicou no Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio de Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) ; Em 8 de junho de 2022, o aviso da assembleia geral anual, da assembleia geral A-share e da assembleia geral H-share foi publicado no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited (www.hkex.com..Hk), e a circular foi distribuída conforme necessário.
(7) Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Participação na assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
(1) Participação na Assembleia Geral Anual de 2021
Participaram da Assembleia Geral Anual de 202140 acionistas e seus representantes autorizados, sendo que o número de ações detidas e representadas foi de 142481865, representando 613139% do total de ações da companhia.
Um total de 10 acionistas e representantes dos acionistas compareceram à reunião por meio de votação in loco, e o número de ações detidas e representadas foi de 140872765, representando 606215% do total de ações da empresa.
Entre eles, estão 4 acionistas e agentes acionários A, representando 116023765 ações A, representando 588204% do total de ações A com direito a voto da companhia e 499282% do total de ações da companhia;
São 6 acionistas e agentes acionários H, representando 24849000 ações H, representando 707344% do total de ações com direito a voto da empresa e 106932% do total de ações da empresa.
Participaram da reunião 30 acionistas por meio de votação on-line, com 1609100 ações detidas e representadas, representando 0,8158% do total de ações com direito a voto da empresa e 0,6924% do total de ações da empresa.
(2) Participação em assembleia geral de classe a
Participaram da assembleia de acionistas 34 acionistas e representantes de acionistas, sendo que 117632865 ações foram detidas e representadas, representando 596361% do total de ações A da companhia.
Entre eles, 4 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião por meio de votação in loco, sendo de propriedade e representação de 116023765 ações, representando 588204% do total de ações A da companhia; Participaram da reunião 30 acionistas por meio de votação on-line, detentores e representando 1609100 ações, representando 0,8158% do total de ações A da empresa.
(3) Participação na assembleia geral dos acionistas da H-share
Participaram da assembleia geral 6 acionistas e representantes de acionistas H-share, sendo 24769000 ações detidas e representadas, representando 705067% do total de ações H da companhia.
(4) Os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, qianlishuo financing Co., Ltd. e outras instituições intermediárias participaram da assembleia geral de acionistas por meio de on-site e comunicação. A empresa nomeou Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e Shanghai Zhonglian (Lanzhou) escritório de advocacia, representantes de acionistas e representantes de supervisores como contadores de votos e supervisores. 2,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral Anual de Acionistas e a Assembleia Geral de Acionistas A considerarão as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
(I) deliberação e votação da Assembleia Geral Anual de 2021
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados da votação: 142379965 ações acordadas, 0 contra e 101900 abstenções, representando 999285% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, 117530965 acionistas A concordaram, representando 999134% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Foram abstidas 101900 ações, representando 0,0866% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na reunião. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: 116900 ações foram acordadas, representando 919827% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 101900 ações, representando 8,0173% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: 142379965 ações acordadas, 0 contra e 101900 abstenções, representando 999285% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, 117530965 acionistas A concordaram, representando 999134% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Foram abstidas 101900 ações, representando 0,0866% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na reunião. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: 116900 ações foram acordadas, representando 919827% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 101900 ações, representando 8,0173% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados da votação: 142379965 ações acordadas, 0 contra e 101900 abstenções, representando 999285% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, 117530965 acionistas A concordaram, representando 999134% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; 0,0866% do total de ações com renúncia. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: 116900 ações foram acordadas, representando 919827% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 101900 ações (incluindo 89000 ações por inadimplência devido ao não voto), representando 8,0173% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
4. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultados da votação: 142379965 ações acordadas, 0 contra e 101900 abstenções, representando 999285% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, 117530965 acionistas A concordaram, representando 999134% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Foram abstidas 101900 ações (incluindo 89000 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0866% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na reunião. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: 116900 ações foram acordadas, representando 919827% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 101900 ações (incluindo 89000 ações por inadimplência devido ao não voto), representando 8,0173% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados das votações: 142392865 ações acordadas, 0 contra e 89000 abstenções, representando 999375% do total de ações votantes presentes na reunião.
Dentre elas, 117543865 ações foram aprovadas por acionistas A, representando 999243% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; abstiveram-se 89000 ações, representando 0,0757% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na reunião. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: foram aprovadas 1182000 ações, representando 929976% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 89000 ações, representando 7,0024% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
6. Proposta de relatório especial sobre o real depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Resultados das votações: 142392865 ações acordadas, 0 contra e 89000 abstenções, representando 999375% do total de ações votantes presentes na reunião.
Dentre elas, 117543865 ações foram aprovadas por acionistas A, representando 999243% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na assembleia; abstiveram-se 89000 ações, representando 0,0757% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A presentes na reunião. Os acionistas da H-share concordaram em 24849000 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas das ações H presentes na reunião
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores de ações A: foram aprovadas 1182000 ações, representando 929976% do total de ações com direito a voto de ações A detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Nenhuma ação discordante, representando 0% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 89000 ações, representando 7,0024% do total de ações com direito a voto de uma ação detida por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
7. Proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundo não operacional da empresa e outras transações de fundo relacionadas em 2021
Resultado da votação: 142392
