Código de títulos: Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) abreviatura de títulos: Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Anúncio nº: 2022052
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 15 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30 em 15 de julho de 2022
Local: Langham Plaza Ningbo (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 15 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Projeto de investimento de equipamentos de armazenamento de energia investidos por subsidiária integral √
E transações com partes relacionadas
2. Sobre o fornecimento de responsabilidades conjuntas e diversas para subsidiárias participantes de acordo com a proporção de capital próprio √
Proposta relativa a garantias e transacções com partes relacionadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 29 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 30 de junho de 2022 Anúncios relevantes publicados simultaneamente com Shanghai Securities News. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1, 2
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 1, 2
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: zhunanhu, zouxi, zhangjunjun 5. Propostas envolvendo participação preferencial de acionistas na votação: não aplicável III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 2022/7/11
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da assembleia geral (I): os acionistas de pessoas físicas presentes na assembleia geral devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente encarregado procederá às formalidades de registo com o original do seu bilhete de identidade, a procuração do responsável principal, a cópia do bilhete de identidade do responsável principal e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com base no certificado da pessoa coletiva, no cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, na procuração da pessoa coletiva e no cartão de identificação original dos participantes. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, que devem ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição.
(II) horário de inscrição: 13-14 de julho de 2022 (9:30-11:30, 13:00-15:30).
(III) local de registro: 7F, bloco B, edifício de desenvolvimento, No. 187 Changle Road, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, escritório do conselho de administração da empresa VI. outros assuntos (I) contatos da reunião: Shen Qi e chenwenyan código postal: 315000 Tel.: (0574) 86897102 Fax: (0574) 87008281 (II) as despesas de transporte e acomodação dos acionistas participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) conselho de administração 30 de junho de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 15 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Investimento e construção de reservas por filiais detidas a 100%.
Projetos de investimento em equipamentos energéticos e transações com partes relacionadas
Proposta de
2. Sobre o rácio de capital próprio das subsidiárias participantes
Garantia de responsabilidade conjunta
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
