Código dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) anúncio n.o.: pro 202238 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .
2. em 29 de junho de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 12º andar, bloco B, edifício de investimento, nº 41, Nongye Road East, Zhengzhou, por meio de votação no local combinado com comunicação.
3. Participarão na reunião 7 diretores. Um total de 7 diretores, incluindo zhaoshuying, yudezhong, Zhang Yong e um Rujie, bem como Wang Jingbao, Liu Zhen e Shi Jianzhuang, participaram da reunião. Entre eles, o diretor Zhang Yong e o diretor independente Shi Jianzhuang participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
4. A reunião foi presidida pelo presidente zhaoshuying.
5. os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de utilização antecipada dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projectos de investimento angariados e as despesas de emissão pagas foi revista e aprovada
A partir de 15 de junho de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagos as despesas de emissão foi de 55508758597 yuan, e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08).
A reunião concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 55508758597 yuan investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, incluindo 55165362371 yuan de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e 343396226 yuan de fundos auto-levantados pagos antecipadamente.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes e os consultores financeiros independentes emitiram os seus pareceres de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a substituição do investimento antecipado por fundos angariados.
(II) a proposta relativa à utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos sob a forma de empréstimos foi revista e aprovada
A reunião concordou que a empresa utilizaria o montante remanescente dos fundos angariados a utilizar para reembolsar o montante do empréstimo do novo projecto de energia menos o montante correspondente de substituição para reembolsar a nova empresa de projecto de energia Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) .
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes e os consultores financeiros independentes emitiram os seus pareceres de verificação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos através de empréstimos.
(III) a proposta de alteração das políticas contábeis foi revista e aprovada
Em 30 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação da Norma Contabilística nº 15 (CAI Kuai [2021] nº 35) (doravante denominada “interpretação da Norma nº 15”), e a empresa implementará as disposições de “tratamento contábil para as vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes que os ativos imobilizados atinjam o estado útil esperado ou durante o processo de pesquisa e desenvolvimento” a partir de 1º de janeiro de 2022.
De acordo com as normas contábeis relevantes e requisitos de documentos do Ministério das Finanças, a empresa alterou as políticas contábeis relevantes da empresa, o que está em conformidade com as leis e regulamentos e o funcionamento real da empresa, e não prejudica os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. Este procedimento de resolução está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, portanto, está acordado que a política contábil da empresa será alterada desta vez.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022;
2) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quarta reunião extraordinária do conselho de administração em 2022;
3. Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
4. pareceres de verificação sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .
É por este meio anunciado.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
