Código de títulos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) abreviatura de títulos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Anúncio No.: 2022029 Lexin information technology (Shanghai) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Lexin information technology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como ” Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) company”) realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração (doravante referido como “esta reunião”) na sala de conferências 304 da empresa em 29 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 28 de junho de 2022. A reunião foi presidida por Teo swee ANN, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes, e as deliberações da reunião serão legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião foi presidida por Teo Sweeann, presidente da empresa e, após votação por todos os diretores, foram tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada
O conselho de administração concorda que a empresa deve recomprar algumas ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa através do sistema de bolsa de valores de Xangai com seus próprios fundos na forma de negociação competitiva centralizada. O preço de recompra não deve exceder 120 yuan / ação (inclusive), e o fundo de recompra total não deve ser inferior a 30 milhões de yuan (inclusive) e não mais de 60 milhões de yuan (inclusive); Ao mesmo tempo, a fim de concluir de forma eficiente, ordenada e harmoniosa a recompra de ações da empresa, o conselho de administração autorizou a administração da empresa a lidar com as questões relacionadas à recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o plano de recompra de ações não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes ( http://www.sse.com.cn. O anúncio da Lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. sobre o plano de recompra das ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada (2022030) foi divulgado.
É por este meio anunciado.
Conselho de administração da tecnologia da informação Lexin (Shanghai) Co., Ltd. 30 de junho de 2022
