Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)

Código dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) anúncio n.o.: pro 202239 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)

Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022

A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1,Reuniões do Conselho de Supervisores

1. Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) .

2. em 29 de junho de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 12º andar, bloco B, edifício de investimento, No. 41, Nongye Road East, Zhengzhou.

3. cinco supervisores, incluindo Cai Liange, guojinpeng, Zhang Jing, Bi Ruijie e Han Xianhui, participaram da reunião.

4. A reunião foi presidida pelo presidente do conselho de supervisores.

5. a convocação da reunião e o número de pessoas presentes na reunião cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e válidas.

2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores

(I) a proposta de utilização antecipada dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projectos de investimento angariados e as despesas de emissão pagas foi revista e aprovada

A partir de 15 de junho de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagos as despesas de emissão foi de 55508758597 yuan, e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08).

A empresa utiliza os fundos angariados para substituir antecipadamente os projetos investidos nos fundos angariados e as taxas de emissão pagas. A finalidade dos fundos a serem substituídos é a mesma que a finalidade divulgada dos fundos angariados, sendo o tempo de substituição inferior a 6 meses a contar da data de recepção dos fundos angariados, Ele está em conformidade com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há situação de que a direção de investimento dos fundos levantados seja alterada de forma disfarçada e os interesses dos acionistas sejam prejudicados. Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.

Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.

Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a substituição do investimento antecipado por fundos angariados.

(II) a proposta relativa à utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos sob a forma de empréstimos foi revista e aprovada

A empresa usa os fundos levantados na forma de empréstimos de acionistas para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projeto de energia, o que é consistente com o propósito divulgado dos fundos levantados, e atende aos requisitos relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que a empresa utilizará o montante remanescente dos fundos levantados a utilizar para reembolsar os empréstimos contraídos do novo projeto de energia menos o montante de substituição correspondente para reembolsar os empréstimos contraídos da nova empresa de projeto de energia Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) .

Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.

Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos através de empréstimos.

(III) a proposta de alteração das políticas contábeis foi revista e aprovada

Em 30 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação da Norma Contabilística nº 15 (CAI Kuai [2021] nº 35) (doravante denominada “interpretação da Norma nº 15”), e a empresa implementará as disposições de “tratamento contábil para as vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes que os ativos imobilizados atinjam o estado útil esperado ou durante o processo de pesquisa e desenvolvimento” a partir de 1º de janeiro de 2022.

Esta mudança nas políticas contábeis é feita de acordo com a interpretação da Norma nº 15 emitida pelo Ministério das Finanças, e está em conformidade com as regulamentações relevantes e a situação real da empresa; As políticas contábeis alteradas podem refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; A alteração das políticas contábeis e seus procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com a mudança das políticas contábeis. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.

Veja detalhes da proposta publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.

3,Documentos para referência futura

1. deliberações da segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022. É por este meio anunciado.

Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Conselho de Supervisores

30 de Junho de 2022

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