Securities code: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) securities abbreviation: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) announcement No.: 202252
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações deliberadas e aprovadas na anterior assembleia geral de accionistas. 1,Reuniões realizadas
1. convocador: o conselho de administração da sociedade;
2. horário de reunião no local: 9h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022. Tempo de votação on-line: o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022;
3. local de encontro: a sala de conferências da empresa no segundo andar de Jiulian Huaxia, No. 213, estrada norte de Baoshan, cidade de Guiyang, província de Guizhou;
4. método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line;
5. Moderador: o presidente da empresa não pôde participar da reunião de negócios. Depois de ser eleito por mais da metade dos diretores, a reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Yi, um diretor.
6. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos, regras e disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 27 acionistas e seus representantes autorizados, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 255088443 ações, representando 527169% do capital social total da companhia de 483883566 ações. Entre eles, 5 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, e o número de ações com direito a voto representadas foi de 2349422025, representando 485534% do capital social total da empresa; São 22 acionistas votando online, representando 20146418 ações com direito a voto, representando 4,1635% do capital social total da empresa. Um total de 25 pequenos e médios investidores participaram da votação on-line e on-line, com 39780889 ações representando direitos de voto, representando 8,2212% do capital social total da empresa. Entre eles, houve 3 acionistas minoritários que votaram no local, representando 19634471 ações, representando 4,0577% do total de ações da companhia listada. 22 acionistas minoritários votaram online, representando 20146418 ações, representando 4,1635% do total de ações da empresa listada.
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e a alta administração e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou a proposta por meio de votação aberta no local e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
1. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,0627% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0482% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
2. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,0627% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0482% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
3. Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 283000 ações, representando 0,1109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 283000 ações, representando 0,7114% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
4. proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,0627% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0482% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,0627% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0482% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
6. proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Os acionistas coligados da proposta, poly Jiulian Holding Group Co., Ltd. e Guizhou Panjiang chemical (Group) Co., Ltd., retiraram-se da votação.
Votação total:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,3092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
992886％； Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
7. proposta sobre o limite de garantia da empresa em 2022
Votação total:
foram aprovadas 254350942 ações, representando 997109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 737501 ações, representando 0,2891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39043388 ações, representando 981461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 737501 ações, representando 1,8539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
8. proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação total:
foram aprovadas 254805443 ações, representando 998891% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,0627% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0482% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 39497889 ações, representando 992886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 160000 ações, representando 0,4022% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 123000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
9. proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 7º conselho de administração da empresa
Votação total:
9.01. Candidato: eleger o Sr. liuwensheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções aprovadas: 235397528;
Resultado da votação: eleito.
9.02. Candidato: O Sr. Zhang Yi foi eleito como diretor não independente do 7º Conselho de Administração da empresa. O número de ações acordado: 235397028;
Resultado da votação: eleito.
9.03. Candidato: eleger o Sr. liguangcheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções aprovadas: 235397028;
Resultado da votação: eleito.
9.04. Candidato: eleger o Sr. guojianquan como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções aprovadas: 235397028;
Resultado da votação: eleito.
9.05. Candidato: eleger o Sr. houhongxiang como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções aprovadas: 235397028;
Resultado da votação: eleito.
9.06. Candidata: A Sra. Rao Yu foi eleita como diretora não independente do 7º Conselho de Administração da empresa. O número de ações acordado: 235397129.
Resultado da votação: eleito.
Voto total dos accionistas minoritários:
9.01. Candidato: eleger o Sr. liuwensheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 20089974;
9.02. Candidato: eleger o Sr. Zhang Yi como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, e acordar o número de ações: 20089474;
9.03. Candidato: eleger o Sr. liguangcheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 20089474;
9.04. Candidato: eleger o Sr. guojianquan como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 20089474;
9.05. Candidato: eleger o Sr. houhongxiang como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 20089474;
9.06. Candidata: A Sra. Rao Yu foi eleita como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa. O número de ações acordado: 20089575.
10. proposta sobre a eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Votação total:
10.01. Candidato: eleger o Sr. Wang Hongqian como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções aprovadas: 235397028;
Resultado da votação: eleito.
10.02. Candidato: O Sr. Wang Qiang foi eleito como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa. O número de ações acordado: 235396728;
Resultado da votação: eleito.
10.03. Candidato: eleger o Sr. lidejun como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 235396829;
Resultado da votação: eleito.
Voto total dos accionistas minoritários:
10.01. Candidato: eleger o Sr. Wang Hongqian como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
Número de acções acordadas: 20089474;
10.02. Candidato: eleger o Sr. Wang Qiang como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
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