Securities code: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) securities abbreviation: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) announction No.: 202254
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (doravante denominada “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de junho de 2022, e elegeu os membros do sétimo conselho de administração da empresa. A fim de garantir a implementação suave do trabalho do conselho de administração, a primeira reunião do sétimo conselho de administração foi unanimemente acordado por todos os diretores a ser realizada às 15:30 horas em 29 de junho de 2022 na sala de conferências no segundo andar do Edifício Jiulian Huaxia, No. 213 Baoshan North Road, cidade de Guiyang por meio de reunião de vídeo comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Liuwensheng eleito por todos os diretores. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove realmente participaram da reunião (incluindo os diretores liguangcheng, guojianquan, houhongxiang e Wang Hongqian, que participaram da reunião por vídeo). Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as propostas deliberadas e adotadas na reunião são anunciadas da seguinte forma:
1,Deliberações da reunião
1. deliberar e aprovar a proposta relativa à eleição do presidente e vice-presidente do sétimo conselho de administração; Após a votação, o Sr. liuwensheng foi eleito presidente do sétimo conselho de administração da empresa; Rao Yu foi eleita vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato do presidente e vice-presidente é de três anos, o que é consistente com o do sétimo conselho de administração da empresa. Veja o currículo do Sr. liuwensheng e MS. raoyu na empresa para detalhes
Em 18 de junho de 2022, a empresa publicou um relatório no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. deliberar e aprovar a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do sétimo conselho de administração da sociedade;
(1) Comitê estratégico de tomada de decisão: liuwensheng (convener), Zhang Yi, liguangcheng; (2) Comitê de Nomeação: wanghongqian (convocador), raoyu, lidejun;
(3) Remuneração e comissão de avaliação: lidejun (convocador), houhongxiang, Wang Qiang; (4) Controle de risco e Comitê de Auditoria: Wang Qiang (convocador), guojianquan, Wang Hongqian. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. deliberar e aprovar a proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
Após a nomeação do presidente, o Sr. Zhang Yi foi nomeado como gerente geral da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do sétimo conselho de administração da empresa. (currículo em anexo)
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do gerente geral adjunto e contador-chefe da empresa (diretor financeiro);
Mediante indicação do gerente geral, o Sr. jiangguohua, o Sr. liaochangfeng e o Sr. zhangzijian foram nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa; Nomear o Sr. liushibin como principal contador (diretor financeiro).
O mandato dos gerentes superiores acima é de três anos, o que é consistente com o mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi revisada e aprovada.
Após a nomeação do presidente, a Sra. wanglichun foi nomeada Secretária do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do sétimo Conselho de Administração da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração da sociedade;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação da direção sênior da empresa.
É por este meio anunciado.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) conselho de administração junho 29, 2022 Anexo:
Continuar
Zhang Yi, homem, nascido em 1966, mestre em administração de empresas, contador sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor financeiro da China new era technology Co., Ltd., vice-diretor do Departamento de Operação e Gestão da China new era Holdings (Grupo), vice-diretor do Departamento de Finanças do China Poly Group, vice-gerente geral, contador-chefe, gerente geral e presidente da Shandong Yinguang equipamento explosivo civil Co., Ltd., vice-gerente geral da poly Chemical Holdings Co., Ltd., membro do comitê do partido e vice-gerente geral do poly Jiulian Holdings Group Co., Ltd, Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) director-geral adjunto. Atualmente é secretário adjunto do comitê do Partido, diretor e gerente geral da empresa.
Jiangguohua, homem, nascido em 1965, é bacharel, bacharel em engenharia e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como o vice-diretor da fábrica química Guizhou Panjiang, o vice-gerente geral executivo da operação civil de equipamentos explosivos da Guizhou United Co., Ltd., o membro, diretor e gerente geral do comitê do Partido da Guizhou Panjiang civil explosive Co., Ltd., o membro e diretor do comitê do Partido da Guizhou Panjiang chemical (Group) Co., Ltd., e o vice-gerente geral da Poly Jiulian Holding Group Co., Ltd. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da empresa. Liaochangfeng, homem, nascido em 1965, mestre em administração de empresas, engenheiro de segurança certificado, economista sênior. Ele serviu sucessivamente como secretário do comitê do partido e presidente da Guiyang Jiulian Chemical Co., Ltd., gerente geral adjunto da Guizhou Jiulian desenvolvimento de equipamentos explosivos civis Co., Ltd., membro do comitê do partido e gerente geral adjunto da Guizhou Jiulian Enterprise Group Co., Ltd. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da empresa.
Zhangzijian, homem, nascido em 1973, tem um diploma de bacharel e é engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento de segurança e qualidade, gerente geral adjunto da empresa de vendas, gerente adjunto, engenheiro-chefe adjunto e diretor do departamento de segurança de produção da Shandong Yinguang equipamento explosivo civil Co., Ltd., diretor do departamento de produção de segurança da poly Chemical Holdings Co., Ltd., diretor do departamento de produção de segurança do poly Jiulian holding group Co., Ltd., diretor e gerente geral da Henan Jiulian Shenwei equipamento explosivo civil Co., Ltd. e diretor do Departamento de Supervisão de Segurança da empresa. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa.
Liu Shibin, homem, nascido em 1973, tem mestrado e é contador sênior. Ele serviu sucessivamente como gerente sênior do Departamento Financeiro da China Poly Group Corporation, contador-chefe da Poly construção e desenvolvimento Corporação, contador-chefe da Beijing Poly International Auction Co., Ltd., contador-chefe da Poly Energy Holdings Co., Ltd. e contador-chefe da Poly Culture Group Co., Ltd. Atualmente, ele é o presidente do conselho de supervisores da poly Finance Co., Ltd. e o contador-chefe (diretor financeiro) da empresa.
Wanglichun, mulher, nascida em 1970, Bacharel em Direito, mestre em administração de empresas, contador sênior. Foi sucessivamente chefe do departamento de valores mobiliários da empresa, chefe do departamento de auditoria e chefe do departamento de valores mobiliários (representante de assuntos de valores mobiliários da empresa de setembro de 2004 a outubro de 2013), diretor da empresa e secretário do conselho de administração. Atualmente é secretário do conselho de administração da empresa.
Até à data, nenhum dos seis quadros superiores acima referidos está proibido de exercer as funções de quadros superiores da sociedade, nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não foi investigado pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após o inquérito da empresa sobre a plataforma aberta de inquérito para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros da CSRC e o site do Supremo Tribunal Popular, não são “Executados desonestos”. Nenhum dos seis gerentes seniores acima mencionados detém ações da empresa.
