Código dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) anúncio n.o: 2022046 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Comunicado sobre deliberações da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (doravante referida como “a empresa” ou ” Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) “) enviou a convocação da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail em 24 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de junho de 2022, sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. wangyajun, presidente do conselho de administração. Oito diretores deveriam ter participado da reunião e oito diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, Sr. Tang Zhaohua, Sr. Duwei, Sr. Yubo, Sr. lizaijun e Sr. Yu Liangyao participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após discussão completa e deliberação por todos os diretores, a reunião formou as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre a mudança do conselho de administração e a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração foi revista e aprovada
Sob recomendação dos acionistas da empresa e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Yajun, Sr. Shen Zhidong, Sr. ran Geng, Sr. Tang Zhaohua, Sr. Du Wei e Sr. Wang Huiliang como candidatos para diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa (ver o apêndice para o breve histórico dos candidatos), eo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Entre os candidatos ao 6º conselho de administração da empresa, o número de gerentes seniores simultaneamente não excede metade do número total de diretores da empresa, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados no.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa desempenharão fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes que os novos diretores não independentes do conselho de administração tomem posse.
A proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar um a um.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wang Yajun, o Sr. Shenzhidong, o Sr. ran Geng, o Sr. Tang Zhaohua e o Sr. Du Wei retiraram-se da votação sobre esta moção.
(II) a proposta sobre a mudança do conselho de administração e a eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração foi revisada e aprovada. Sob recomendação do conselho de administração e exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yubo, Sr. lizaijun e Sr. Yu Liangyao como candidatos para diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa. Seu mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os candidatos acima para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pelo CSRC. O número de candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa não é inferior a um terço do número total de diretores do sexto conselho de administração da empresa, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados no.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa desempenharão fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes que o novo diretor independente do conselho de administração assuma funções.
A proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar um a um. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes não serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação até que tenham sido arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tenham objeção.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Yubo, o Sr. lizaijun e o Sr. yuliangyao retiraram-se da votação sobre esta proposta.
(III) analisou a proposta relativa ao regime de remuneração (subsídio) dos administradores do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração propõe o esquema de remuneração (subsídio) para os diretores do sexto conselho de administração da empresa, que é o seguinte: os diretores independentes recebem o subsídio para diretores independentes na empresa durante seu mandato, e o padrão de subsídio é de 100000 yuan (imposto incluído) / ano. As despesas de transporte, despesas de alimentação e alojamento e outras despesas necessárias incorridas pelos diretores independentes quando comparecerem à assembleia de administração local e à assembleia geral de acionistas serão reembolsadas de acordo com as normas da empresa. O subsídio para administradores independentes está sujeito ao regime salarial anual e é pago numa base mensal média.
Exceto para diretores independentes, a empresa não pagará subsídio adicional para cargos de diretor a diretores não independentes. A remuneração dos administradores não independentes deve ser paga de acordo com a política de remuneração correspondente às suas posições reais na empresa. A remuneração dos administradores não independentes adota o sistema salarial anual (salário anual = salário anual de base + salário de desempenho). O salário anual de base será pago mensalmente e o salário de desempenho será pago de acordo com os resultados da avaliação de desempenho. Todos os diretores evitaram votar esta proposta, que será diretamente submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
O conselho de administração concorda em alterar os estatutos de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Alterações aos estatutos divulgados no.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(V) A proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do conselho de administração foi revista e aprovada
O conselho de administração concordou em alterar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração de acordo com as disposições legislativas e regulamentares relevantes e a situação real da sociedade. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Regulamento interno aplicável divulgado.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, concordando o Conselho de Administração que a companhia realizaria a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de julho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) no mesmo dia Comunicado sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022048).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 31ª reunião do 5º conselho de administração. É por este meio anunciado.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) conselho de administração 29 de junho de 2002 Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 6º Conselho de Administração
Wangyajun, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Desde 2003, ele trabalhou sucessivamente em KPMG, grupo Jindian, Zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd. e Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . Atualmente, ele é o presidente e gerente geral de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Yajun não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso de ser suspeito de cometer um crime e ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou ser suspeito de violar leis e regulamentos e ser apresentado para inspeção pela CSRC, por isso não é uma “pessoa desonesta a ser executada”.
Shenzhidong, homem, Bacharel em gestão, Universidade de Jilin, mestre em administração de empresas, Instituto Harbin de tecnologia. De julho de 2016 a novembro de 2019, atuou como vice-diretor do escritório de auditoria financeira do Escritório de missão especial Harbin do Escritório de Auditoria Nacional, de dezembro de 2019 a novembro de 2020, vice-diretor do escritório de auditoria financeira do Escritório de missão especial Harbin do Escritório de Auditoria Nacional, de dezembro de 2020 a abril de 2021, vice-diretor do Departamento de Auditoria do grupo empresarial Zhongzhi e de maio de 2021 até agora, diretor do centro de supervisão e auditoria do grupo empresarial Zhongzhi. Atualmente, é diretor não independente do 5º conselho de administração da Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. shenzhidong não detinha nenhuma ação da empresa, serviu como diretor do centro de supervisão e auditoria da Zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., não tinha nenhuma relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da sociedade, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso de ser suspeito de cometer um crime e ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou ser suspeito de violar leis e regulamentos e ser apresentado para inspeção pela CSRC, por isso não é uma “pessoa desonesta a ser executada”.
Rangeng, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1987, é mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Amesterdão, Holanda. De fevereiro de 2011 a julho de 2016, trabalhou na Beijing JunZeJun Law Firm; De julho de 2016 a fevereiro de 2017, trabalhou no departamento de investimento e M&a da Beijing Dacheng Law Firm; De fevereiro de 2017 até agora, ele trabalhou no centro de conformidade legal da Zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd. Atualmente, ele é o diretor de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) huangshi zhongzeruicheng Textile Technology Co., Ltd. e o diretor não independente de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. rangeng não detém quaisquer ações da empresa, trabalha no centro de conformidade legal da Zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso de ser suspeito de cometer um crime e ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou ser suspeito de violar leis e regulamentos e ser apresentado para inspeção pela CSRC, por isso não é uma “pessoa desonesta a ser executada”.
Tangzhaohua, homem, membro do CPC, mestre da administração de empresas, Universidade de Zhejiang. De 1994 a 2005, atuou como chefe de investimentos e assuntos governamentais do Grupo Wanxiang e chefe do Departamento de Desenvolvimento Estratégico do Grupo Wanxiang. De 2005 a 2008, vice-presidente de Zhejiang Zhongqi Automobile Group Co., Ltd; De 2008 a 2010, serviu como diretor de desenvolvimento estratégico e diretor administrativo de Minsheng Dongdu Automobile Holding Co., Ltd; De 2010 a 2014, presidente de Zhejiang CIMC holding (Grupo) Co., Ltd; De 2014 a 2017, atuou como diretor do Departamento de Desenvolvimento Estratégico do grupo de veículos comerciais da Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd; Desde 2017, ele serviu como vice-gerente geral executivo da Geely Sichuan Commercial Vehicle Co., Ltd. e comandante-chefe da sede do projeto de construção de base Nanchong. Atualmente, é diretor não independente do 5º conselho de administração da Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. tangzhaohua não detém quaisquer ações da empresa, mas trabalha em Zhejiang Geely new energy Commercial Vehicle Group Co., Ltd., um acionista com 5% das ações da empresa. Ele não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros diretores, supervisores e administração sênior da empresa, e não há nenhuma lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange As circunstâncias estipuladas nos estatutos de que uma pessoa não pode servir como diretor da empresa não foram punidas pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso em que uma pessoa suspeita de cometer um crime tenha sido colocada em arquivo para investigação pelo órgão judicial ou que uma pessoa suspeita de violar leis e regulamentos tenha sido colocado em arquivo para inspeção pela CSRC, que não é uma “pessoa sujeita a violação de fé”.
Du Wei, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em tecnologia, economia e gestão, Universidade de Sichuan. De agosto de 2009 a setembro de 2010, serviu como diretor de auto finança e divisão de crédito de Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ; De outubro de 2010 a julho de 2011, atuou como diretor do Departamento de Finanças da Chongqing Chang’an Suzuki Automobile Co., Ltd; De julho de 2011 a march2012, serviu como diretor financeiro de Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Serviço ao cliente Co., Ltd; De abril de 2012 a setembro de 2018, atuou como contador-chefe da Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd; De outubro de 2018 a julho de 2021, atuou como gerente geral adjunto da Chongqing Chang’an Kuayue Vehicle Co., Ltd; De julho de 2021 a outubro de 2021, atuou como vice-diretor financeiro da Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . De outubro de 2021 até agora, atuou como diretor financeiro da Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Duwei não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso de ser suspeito de cometer um crime e ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou ser suspeito de violar leis e regulamentos e ser apresentado para inspeção pela CSRC, por isso não é uma “pessoa desonesta a ser executada”.
Wanghuiliang, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1976, é membro do Partido Comunista da China e tem um diploma universitário. Desde agosto de 1995, ele serviu sucessivamente como o operador da planta bioquímica Chun’an, o gerente geral da Zhejiang Kangsheng Bangdi pipeline products Co., Ltd., o gerente geral da Zhejiang Kangsheng Weiye fabricação de peças de eletrodomésticos Co., Ltd., o diretor e diretor da fábrica de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) oficina de produção, o diretor adjunto do departamento de marketing e o gerente geral da unidade de negócios. Atualmente, ele é o presidente da indústria de Zhejiang Kangshengke e Trade Co., Ltd. e o Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) gerente geral adjunto.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wanghuiliang não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais
