Código dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) anúncio n.o: 2022048 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (doravante denominada “a sociedade”) o 5º Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de julho de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação online: 15 de julho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de julho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para participar e votar na assembleia in loco, não devendo o procurador confiado por um acionista ser acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 11 de julho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Até o final da tarde de negociação na segunda-feira, 11 de julho de 2022, os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas da maneira anunciada neste aviso.
(2) Os acionistas ordinários que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial da assembleia de acionistas podem autorizar outros a comparecer em seu nome, e a pessoa autorizada não pode ser acionista da sociedade ou participar de votação on-line durante o período de votação on-line.
(3) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa, advogados testemunhas e outro pessoal relevante.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa (No. 268, estrada de Kangsheng, cidade de Qiandaohu, condado de Chun’an, província de Zhejiang).
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação cumulativa 1.00 e 2.00 são eleições iguais
1.00 Proposta de alteração do Conselho de Administração e eleição de 6 diretores não independentes do sexto Conselho de Administração
1.01 eleger Wang Yajun como diretor não independente do 6º conselho de administração √
1.02 eleição de shenzhidong como diretor não independente do 6º conselho de administração √
1.03 eleição de rangeng como diretor não independente do 6º conselho de administração √
1.04 eleger Tang Zhaohua como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa √
1.05 eleição de Du Wei como diretor não independente do 6º conselho de administração √
1.06 eleição de wanghuiliang como diretor não independente do 6º conselho de administração √
2.00 Proposta de alteração do conselho de administração e eleição de três diretores independentes a serem eleitos para o sexto conselho de administração
2.01 eleger Yu Bo como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa √
2.02 eleger lizaijun como diretor independente do 6º conselho de administração √
2.03 eleição de yuliangyao como diretor independente do 6º conselho de administração √
Proposta de votação não cumulativa
3.00 sobre a mudança do conselho de supervisores e a eleição de representantes não assalariados do sexto conselho de supervisores √
Quadro proposta das autoridades de supervisão
4.00 proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores do 6º Conselho de Administração √
5.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores do 6º Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade e do conselho de administração da sociedade √
Proposta relativa ao regulamento interno do Conselho de Administração
Notas especiais:
1. Com exceção da proposta 4.00 e da proposta 5.00 (todos os diretores e supervisores retiram-se da votação, e esta proposta é submetida diretamente a esta assembleia geral para deliberação), as demais propostas acima mencionadas foram consideradas e aprovadas pela 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração e pela 26ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores realizada pela sociedade em 29 de junho de 2022. China Securities Journal e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
2. A proposta desta assembleia geral de acionistas contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e demais acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da companhia), e os resultados serão listados separadamente no anúncio da resolução da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3. Proposta 1.00 e proposta 2.00 são propostas de votação cumulativa, que precisam ser votadas uma a uma, entre elas, a proposta 1.00 é a eleição de diretores não independentes por votação cumulativa, e o número de pessoas a serem eleitas é de 6; Proposta 2.00 é eleger diretores independentes por votação cumulativa. A qualificação e independência dos candidatos para diretores independentes precisam ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há objeção. A assembleia geral de acionistas pode votar, eo número de candidatos a ser eleito é 3.
O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe.
4. A proposta 3.00 é eleger um supervisor representativo não empregado do sexto conselho de supervisores, não sendo aplicável o sistema de votação cumulativa. 5. As propostas 6.00 e 7.00 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas ou agentes dos acionistas presentes devem se inscrever antecipadamente antes da realização da reunião, podendo ser registrados no local, por fax ou por carta.
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa jurídica (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será realizada mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Registo de accionistas singulares: se comparecer pessoalmente um accionista singular, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Sempre que um accionista singular confie a presença de um agente na reunião, a inscrição deve ser feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração (ver anexo II para mais pormenores) e do cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta com base nos certificados relevantes acima referidos e não aceitam o registo telefónico e preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III).
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-17:00 de 14 de julho de 2022 (para cartas, o carimbo postal prevalecerá).
3. local de registro e endereço postal: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, No. 268, Kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun’an County, Hangzhou City, Zhejiang Province.
4. Informações de contacto
(1) Contato: wangyajun, Wangyin
(2) Tel.: 057164837208, 057164836953 (fax)
(3) Endereço: No. 268, estrada de Kangsheng, cidade de Qiandaohu, condado de Chun’an, província de Zhejiang
(4) Código Postal: 311700
5. A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e seus agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) conselho de administração 29 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
Código de votação: 362418
Voting abbreviation: Kangsheng voting
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
① Proposta 1.00 e proposta 2.00 desta assembleia são propostas de votação cumulativa.Preencha o número de votos eleitorais de um candidato. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, os seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Vote X1 para candidato a x1
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
Eleição de diretores não independentes (6 pessoas serão eleitas por igual montante)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② As propostas das 3.00 às 7.00 desta assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo. Preencha as opiniões de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Profundidade
