Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) empresa (doravante referida como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e outras leis Com base no princípio do julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a eleição de administradores não independentes do sexto conselho de administração
Após cuidadosa revisão, acreditamos que: o mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa está prestes a expirar, e esta eleição geral está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação de diretores não independentes nesta eleição geral do Conselho de Administração são legais e conformes, e obtiveram o consentimento dos nomeados. Não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Os candidatos a diretores não independentes nomeados pela empresa para a 6ª sessão do conselho de administração têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores de empresas listadas. Não há situação em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades. Eles não são “executores desonestos”, e não há situação em que eles estão sujeitos a punição administrativa pela CSRC, condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Nem existem outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Shenzhen considere inadequadas para servir como diretor da empresa. As qualificações dos candidatos relevantes estão de acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. wangyajun, o Sr. shenzhidong, o Sr. rangeng, o Sr. tangzhaohua, o Sr. Duwei e o Sr. wanghuiliang como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, e submeter a proposta à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a mudança do conselho de administração e a eleição de conselheiros independentes do sexto conselho de administração
Após consulta ao currículo pessoal, currículo de trabalho e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes, verifica-se que eles não têm relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos diretores independentes na eleição geral do conselho de administração são legais e conformes, e obtiveram o consentimento dos nomeados, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses dos acionistas, Especialmente os direitos legais e interesses dos acionistas minoritários.
Todos os candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração nomeado pela empresa desta vez têm as qualificações e habilidades para atuar como diretores independentes de empresas listadas. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, e eles não são “executores desonestos”, e não há situação em que eles estão sujeitos a punição administrativa pela CSRC, condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Nem existem outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Shenzhen considere inadequadas para servir como diretor da empresa. As qualificações dos candidatos relevantes cumprem as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Yubo, o Sr. lizaijun e o Sr. Yu Liangyao como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa, e submeter a proposta à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração (subsídio) dos directores do 6º Conselho de Administração
Após cuidadosa verificação, acreditamos que o esquema proposto de remuneração (subsídio) para os diretores do conselho de administração é propício para fortalecer e padronizar a gestão de remuneração da empresa, melhorando o sistema de gestão de remuneração da empresa. O padrão de remuneração (subsídio) é justo e razoável, consistente com a operação real e desempenho pessoal da empresa e é de importância positiva para manter o desenvolvimento estável da empresa. Os procedimentos de formulação e revisão do regime de remuneração (subsídio) cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com o esquema de remuneração (subsídio) proposto pela empresa para os diretores do conselho de administração e submetemos a proposta à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Diretores independentes: Yu Bo, lizaijun, Yu Liangyao 29 de junho de 2002
