Código dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura dos títulos: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) anúncio n.o: 2022047 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (doravante referida como “a empresa” ou ” Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) “) enviou um aviso de convocação da 26ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores a todos os supervisores por e-mail em 24 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 29 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xubin, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) a proposta relativa à mudança do conselho de supervisores e à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores foi revista e aprovada
O conselho de supervisores concordou em eleger o Sr. Xu Bin como supervisor representativo não empregado do sexto conselho de supervisores (ver apêndice para o currículo do candidato), e o mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
O sexto conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo um supervisor não representativo de funcionários e dois supervisores representativos de funcionários, que serão eleitos pelo congresso de funcionários da empresa.
A eleição de supervisores não representativos de funcionários deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, uma vez que o número de candidatos é apenas um, o sistema de votação cumulativo não é aplicável. Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, o supervisor representativo dos trabalhadores e os dois supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia representativa dos trabalhadores da empresa formarão conjuntamente o sexto conselho de supervisores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, os supervisores do quinto conselho de supervisores continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as leis e regulamentos pertinentes antes da entrada em funções do novo conselho de supervisores.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 abstenção e 0 contra. O Sr. Xubin retirou-se da votação desta proposta. (II) Revisou a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 6º Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores propõe o plano de remuneração dos supervisores do 6º Conselho de Supervisores do seguinte modo:
Os supervisores da empresa recebem remuneração de acordo com a política de remuneração correspondente às suas posições reais na empresa e não recebem o subsídio de supervisor separadamente.
Se um supervisor da empresa deixar o cargo devido a mudança de mandato, reeleição, demissão dentro do mandato e outros motivos, se as condições de pagamento salarial estiverem reunidas, o salário será calculado e pago de acordo com o mandato efectivo. A empresa pode ajustar adequadamente o padrão de remuneração dos supervisores em função da situação do setor e da situação real de produção e operação da empresa.
Todos os supervisores evitaram votar esta proposta, que será diretamente submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) conselho de supervisores 29 de Junho de 2002 Anexo:
Currículo dos candidatos a supervisores representativos não empregados do 6º conselho de supervisores
Xu Bin, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1982, com um diploma de bacharel. Desde 2005, ele trabalhou em Korean Airlines, Korean SK group, Zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., etc. Ele é atualmente um diretor da Beijing Tianbao Huamao Investment Co., Ltd. e tem sido o diretor de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xu Bin não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está autorizado a servir como supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há caso de ser suspeito de cometer um crime e ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou ser suspeito de violar leis e regulamentos e ser apresentado para inspeção pela CSRC, por isso não é uma “pessoa desonesta a ser executada”.
