Código de Stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) abreviatura de stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) Anúncio nº: 2022052
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas. 1,Reuniões realizadas
1. Tempo:
Horário de reunião no local: 14:30 de Quarta-feira, 29 de Junho de 2022
Tempo de votação online: 29 de junho de 2022. Entre eles, através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico para a votação on-line é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00-15:00； O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 1888, avenida de Jiyin, zona de desenvolvimento econômico de Jiangning, Nanjing
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Modo de reunião: a reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line
5. Moderador: Sr. wubo, presidente da empresa
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com o direito das sociedades e a lei de listagem
As regras da assembleia geral de acionistas da sociedade e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. 2,Participação na reunião
(I) 21 acionistas e representantes dos acionistas participaram da assembleia geral, representando 535563623 ações, representando 622722% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Reuniões no local
Um total de 10 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 377123342 ações, representando 438497% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. Votação online
Um total de 11 acionistas participaram da reunião através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 15844281 ações, representando 184225% do total de ações votantes da empresa;
3. Um total de 19 pequenos e médios investidores participaram da reunião através de in loco e rede, com 170708881 ações representativas, representando 198490% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) alguns diretores, supervisores e o diretor financeiro atuando como secretário do conselho de administração participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
(III) afetados pela epidemia de pneumonia causada pelo coronavírus novo, yaoqiming e Wangyuan, advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun, foram contratados pela empresa para testemunhar a reunião de acionistas por meio de comunicação e emitir pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
1. Deliberou e aprovou a proposta por eleição dos diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 515646376 ações, representando 962811% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 19917247 ações dissidentes, representando 3,7189% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. Entre elas, 37225242 ações foram aprovadas por votação no local, 4871100 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram; Investimento em rede
143394134 ações foram votadas a favor, 15046147 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 150791634 ações, representando 883326% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 19917247 ações, representando 116674% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações foram abstidas, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
2. Nome do advogado emitindo parecer jurídico: yaoqiming, Wangyuan
3. Conclusão: os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. As qualificações dos participantes e convocadores da assembleia são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e válidos. 5,Documentos para referência futura
1. Estun Automation Co.Ltd(002747) 2022 segunda resolução extraordinária da Assembleia Geral;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Estun Automation Co.Ltd(002747) 2022.
É por este meio anunciado.
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
