Código dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) anúncio n.o: 2022032 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada por e-mail, fax ou telefone em 24 de junho de 2022, e foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa no 31º andar, bloco B, edifício 7, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan District, Shenzhen em 29 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e a reunião foi presidida pelo presidente Wuxian. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a aquisição pela empresa de 51% de capital próprio da Shanghai Walka fluoroplastic Products Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Os diretores presentes na reunião concordaram que a empresa compraria 51% do patrimônio líquido da Shanghai huaerka fluoroplastic Products Co., Ltd. detida pela huaerka Co., Ltd. com RMB 68 milhões, e concordaram que a empresa assinaria o acordo de transferência de patrimônio com a huaerka Co., Ltd.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Os detalhes da aquisição pela empresa do patrimônio da Shanghai Walka fluoroplastic Products Co., Ltd. e as opiniões independentes dos diretores independentes são divulgados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) ao mesmo tempo que este anúncio Anúncio de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as novas transações conectadas da empresa
Os diretores presentes na reunião concordaram que o montante total de novas transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e da nova parte relacionada, Wall card, em 2022 não deve ser superior a 200 milhões de yuans (2022 refere-se ao período a partir da data em que esta proposta é considerada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é considerada e aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2022). Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a realizar os negócios reais, e o conselho de administração autoriza a administração da empresa a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite esperado.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Os detalhes das novas transações conectadas esperadas da empresa e as opiniões independentes de diretores independentes são divulgados no securities times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e no site cninfo (www.cn.info.com.cn.) ao mesmo tempo que este anúncio. Anúncio de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) . Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Os diretores presentes na assembleia concordaram em convocar todos os acionistas da empresa para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 15 de julho de 2022, para revisar as propostas acima que precisam ser revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, consulte o aviso divulgado em HTTP / / www.cn.info.com.cn Aviso de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre novas transações conectadas da empresa; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
29 de Junho de 2002
