Código dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) anúncio n.o: 2022033 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Comunicado sobre as resoluções da 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) empresa (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso sobre a 10ª reunião do 4º conselho de supervisores por e-mail, fax ou telefone em 24 de junho de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências da empresa, 31 / F, bloco B, edifício 7, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan District, Shenzhen em 29 de junho de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam ter participado da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e a reunião foi presidida por zhangzunchang, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos relevantes e os estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre a aquisição pela empresa de 51% de capital próprio da Shanghai Walka fluoroplastic Products Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Os supervisores presentes na reunião concordaram que a empresa compraria 51% do patrimônio líquido da Shanghai huaerka fluoroplastic Products Co., Ltd. detida pela huaerka Co., Ltd. com RMB 68 milhões, e concordaram que a empresa assinaria o acordo de transferência de patrimônio com a huaerka Co., Ltd.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Os detalhes da aquisição pela empresa do patrimônio da Shanghai Walka fluoroplastic Products Co., Ltd. são divulgados nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) ao mesmo tempo que este anúncio Anúncio de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) . (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as novas transações conectadas da empresa
Os supervisores presentes na reunião concordaram que o montante total de transações de partes relacionadas recém-adicionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e da nova parte relacionada Wall Card Co., Ltd. em 2022 não deve exceder RMB 200 milhões (2022 refere-se ao período a partir da data em que a proposta é revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é revisada e aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2022).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Os detalhes das novas transações conectadas da empresa são divulgados nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e site cninfo (www.cn.info.com.cn.) ao mesmo tempo que este anúncio Anúncio de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) sobre novas partes relacionadas e novas transações relacionadas esperadas (Anúncio nº: 2022035) em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
29 de Junho de 2002
