Código dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) anúncio n.o: 2022035 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Anúncio sobre novas partes relacionadas e novas transações relacionadas esperadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das novas transações conectadas esperadas
1. Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração em 29 de junho de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aquisição da empresa de 51% de capital próprio da Shanghai Walka fluoroplastic Products Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Walka”) detida pela Shanghai Walka fluoroplastic products Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Walka”) com seu próprio capital de 68milhões de yuans. Após a conclusão desta transação, a empresa deterá 51% de capital próprio do cartão Shanghai Wall, e Wall Card Co., Ltd. deterá 49% de capital próprio do cartão Shanghai Wall. Shanghai Wall card tornou-se uma subsidiária holding da empresa, e Wall Card Co., Ltd. tornou-se recentemente uma parte relacionada da empresa.
2) Na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada em 29 de junho de 2022, a proposta sobre novas operações conexas da sociedade foi revista e adotada com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenções e 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções respectivamente, Concorda-se que o montante total de transações de partes relacionadas recém-adicionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e a parte relacionada recém-adicionada Wall Card Co., Ltd. em 2022 não é superior a 200 milhões de yuans (2022 refere-se ao período a partir da data em que esta proposta é considerada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é considerada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022). Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as novas transações conectadas esperadas.
3. A sociedade espera que as novas transações de partes relacionadas sejam submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4) Esta nova operação conexa não constitui uma reestruturação importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos das empresas cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Informação de base
Nome da empresa: Wall Card Co., Ltd
Endereço da sede: No.1, No.1, No.1, otsaki erdingmu, Shinagawa District, Tokyo
Capital social: 13,957 mil milhões de ienes
Director Executivo: Toshikazu TAKISAWA
Hora de estabelecimento: Janeiro de 1927
Negócio principal: design, fabricação, processamento e vendas de materiais de flúor, borracha de alto desempenho e outros produtos materiais para semicondutores, automóveis, máquinas industriais, máquinas químicas, máquinas de comunicação, indústria aeroespacial e outras indústrias.
2. Dados financeiros do último ano fiscal da Wall Card Co., Ltd
Unidade: milhões de ienes
Projeto 31 de março de 2022 / ano 202131 de março de 2021 / ano 2020
Total do activo 4362240249
Activos líquidos 2921227593
Lucro líquido 32842194
Os dados acima para 2021 e 2020 foram auditados pela ey new Japan Co., Ltd. (Ernst & Young). O ano contábil das empresas japonesas é de 1 de abril do ano atual a 31 de março do ano seguinte. 3. Descrição da associação com a empresa
A 13ª reunião do 4º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a aquisição pela empresa de 51% de capital próprio da Shanghai huaerka fluoroplastic Products Co., Ltd., e concordou que a empresa adquiriria 51% de capital próprio da Shanghai huaerka com 68 milhões de yuans. Após a conclusão desta transação, a empresa deterá 51% do patrimônio líquido do cartão de parede de Shanghai, e Wall Card Co., Ltd. deterá 49% do patrimônio líquido do cartão de parede de Shanghai fluoroplastic Products Co., Ltd., e Wall Card Co., Ltd. se tornará recentemente uma parte relacionada da empresa.
4. Mediante inquérito, o cartão de parede da empresa não é a pessoa sujeita a execução por desonestidade.
3,Conteúdo principal das operações estimadas por partes relacionadas
1. Conteúdo principal da transacção
Estima-se que o valor total de novas transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e a recém-adicionada parte relacionada Wall Card Co., Ltd. em 2022 não excederá 200 milhões de yuans (2022 refere-se ao período a partir da data em que a proposta é revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é revisada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022). O objeto da transação são materiais poliméricos e seus produtos.
2. Política de preços e base de transações com partes relacionadas
As transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas nas demonstrações consolidadas devem seguir os princípios de equidade, imparcialidade e racionalidade, e o preço será determinado por ambas as partes através de negociação com referência ao preço justo de mercado ou método custo plus.
3. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
O conselho de administração solicitou à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a realizar negócios de acordo com o negócio real, e o conselho de administração autoriza a administração da empresa a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite esperado.
4. A partir da data deste anúncio, a empresa não realizou nenhuma transação de partes relacionadas com a parte relacionada.
4,Finalidade da transação conectada e seu impacto na empresa
Warka Co., Ltd. é uma empresa bem conhecida do material do fluoropolímero no mundo. tem o produto principal e vantagens técnicas nas áreas do semicondutor, UHV, automóvel, comunicação, maquinaria, aviação e assim por diante. Esta transação ajudará a enriquecer ainda mais o layout dos produtos da empresa nas indústrias acima e aumentar a competitividade global dos produtos especiais de polímero da empresa. Esta transacção com partes coligadas foi realizada por ambas as partes com base no princípio da igualdade de cooperação, do benefício mútuo e dos resultados vantajosos para todas as partes, seguindo os princípios do mercado justo e justo, com preços justos e métodos de liquidação razoáveis. Não há transferência de interesses para partes relacionadas ou danos aos interesses da empresa e acionistas, o que não tem impacto adverso na futura situação financeira da empresa e nos resultados operacionais.
5,Pareceres de directores e intermediários independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Estima-se que o valor total de transações de partes relacionadas recém-adicionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e a parte relacionada recém-adicionada Wall Card Co., Ltd. em 2022 não excederá 200 milhões de yuans (2022 refere-se ao período a partir da data em que a proposta é revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é revisada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022). As novas transações conectadas podem efetivamente usar os recursos de ambas as partes, melhorar os benefícios gerais e atender às necessidades do desenvolvimento normal de negócios da empresa. As novas transações com partes relacionadas seguirão os princípios de equidade, abertura e imparcialidade. Com base nas regras de preços da indústria e preços de mercado, os preços de transação serão determinados através de negociação entre as partes da transação, em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos do sistema da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, aprovamos previamente por unanimidade a transação com partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes
Estima-se que o valor total de transações de partes relacionadas recém-adicionadas entre a empresa e suas subsidiárias nas demonstrações consolidadas da empresa e a parte relacionada recém-adicionada Wall Card Co., Ltd. em 2022 não excederá 200 milhões de yuans (2022 refere-se ao período a partir da data em que a proposta é revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 até a data em que é revisada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022). Esta nova transação conectada pertence às atividades comerciais normais da empresa, o que é propício para o desenvolvimento de negócios da empresa e atende às necessidades de produção e operação da empresa. As transacções com partes relacionadas têm um preço justo e o método de liquidação é razoável de acordo com o princípio do mercado. Esta nova transação conectada não afetará a independência comercial da empresa. Não há transferência de interesses para partes relacionadas ou danos aos interesses da empresa e acionistas, o que não tem impacto adverso na futura situação financeira da empresa e nos resultados operacionais. Concordamos unanimemente com as novas transações conexas da empresa e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre novas transações conectadas da empresa;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre questões relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
29 de Junho de 2002
