Código de estoque: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de estoque: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) no.: pro 2022051 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Anúncio das deliberações da reunião do conselho
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 19ª reunião do 10º conselho de administração de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso de reunião em 29 de junho de 2022 e foi realizada na sala de conferências da empresa, nº 67, Gongnong North Road, Zhaoqing City, província de Guangdong em 29 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Entre eles, os diretores Gao Shang, Zhou Lei, pangbixia, zhaomouming, Wang Yan e Liu Ling participaram da reunião por meio de comunicação. Wuzhuxin, presidente do conselho de supervisores da empresa, participou na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos da empresa, e as resoluções da reunião eram válidas.
A reunião foi presidida pelo Sr. Chenwu, presidente do conselho.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação por todos os directores, foram adoptadas as seguintes propostas:
(I) a proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 19ª reunião do 10º conselho de administração foi revisada e aprovada, e o Sr. Chen Wu, presidente da empresa, concordou em propor a isenção do prazo de pré-aviso da reunião especificado nos estatutos sociais, e a 19ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 29 de junho de 2022.
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de candidatura à CSRC para suspender a revisão da emissão de ações pela empresa, pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Aprova-se que a empresa se candidate à CSRC para suspender a revisão da emissão de ações pela empresa e o pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações relacionadas (ver anúncio da Lin 2022052 sobre a revisão da solicitação à CSRC para suspender a emissão de ações e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações relacionadas divulgadas no mesmo dia).
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) conselho de administração junho 30, 2022
