Código dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) abreviatura dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) anúncio n.o: 2022035 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E a nomeação de altos executivos e representantes de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) doravante referida como “a empresa” realizou a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa em 29 de junho de 2022, elegeu os membros do 5º Conselho de Administração e os supervisores não representativos dos funcionários do 5º Conselho de Supervisores, e elegeu os supervisores representativos dos funcionários do 5º Conselho de Supervisores por meios democráticos no mesmo dia. A sociedade realizou, respectivamente, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores no dia seguinte à reunião geral dos accionistas, o Conselho de Administração elegeu o presidente, os membros dos comités especiais, os quadros superiores e os representantes dos assuntos de valores mobiliários e o Conselho de Supervisores elegeu o presidente do Conselho de Supervisores. As informações específicas são anunciadas da seguinte forma: I. Eleição Geral do Conselho de Administração
(I) Membros do 5º Conselho de Administração
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 para eleger o Sr. houyongtai, o Sr. wujianying, a Sra. Chen Yiyi, o Sr. tangjianli, a Sra. You Jie e o Sr. Huang Ming como diretores não executivos independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa sob a forma de voto cumulativo, dos quais o Sr. houyongtai, o Sr. wujianying, a Sra. Chen Yiyi e o Sr. tangjianli eram diretores executivos, e a Sra. You Jie e o Sr. Huang Ming eram diretores não executivos; O Sr. jiangzhihong, o Sr. Su Zhi, o Sr. yangyushe, o Sr. ZHAOLEI e o Sr. guoyongqing foram eleitos como diretores não executivos independentes do 5º conselho de administração da empresa, do qual o Sr. guoyongqing era um profissional de contabilidade. O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021. Para o currículo dos membros do 5º conselho de administração, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 9 de junho de 2022 The announcement of Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) on the general election of the board of directors and the board of supervisors (Announcement No.: 2022029) disclosed. Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de eleger o Sr. houyongtai como presidente do Quinto Conselho de Administração, e elegeu o Sr. houyongtai como presidente do Quinto Conselho de Administração, com mandato desde a data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. Os membros do Quinto Conselho de Administração são os seguintes:
Nome Título
Sr. Houyongtai, director executivo (presidente)
Sr. wujianying, director executivo
Chen Yiyi, directora executiva
Sr. Tangjianli, director executivo
Sra. Youjie, directora não executiva
Sr. Huang Ming, director não executivo
Sr. jiangzhihong, director não executivo independente
Sr. Su Zhi, director não executivo independente
Sr. Yangyushe, director não executivo independente
ZHAOLEI, director não executivo independente
Sr. guoyongqing, director não executivo independente
(II) eleição dos comitês especiais do conselho de administração
Em 29 de junho de 2022, a companhia realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, e todos os diretores concordaram unanimemente em eleger as seguintes pessoas como membros das comissões especiais do Conselho de Administração, com mandato desde a data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. No comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, diretores não executivos independentes são responsáveis pela maioria e servem como presidente, e o Sr. guoyongqing, o presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade.
Membros de comissões especiais do Conselho de Administração
Comitê de Auditoria guoyongqing (Presidente), você Jie, ZHAOLEI, Su Zhi, jiangzhihong
Comité de Nomeações ZHAOLEI (Presidente), houyongtai, you Jie, guoyongqing, Su Zhi
Comité de compensação e avaliação Su Zhi (Presidente), wujianying, Huang Ming, guoyongqing, ZHAOLEI
Você Jie (presidente) do comitê de estratégia, houyongtai, wujianying, Huang Ming e yangyushe
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e elegeu Liuyuanzhong, Yang Qing e Tangyuejun como supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de Supervisores sob a forma de sistema de votação cumulativa. Entre eles, Liu Yuanzhong foi supervisor representativo dos acionistas e Yang Qing e Tang Yuejun foram supervisores independentes. No mesmo dia, a empresa elegeu democraticamente o Sr. weichangzheng e MS. songxiao como supervisores representativos de funcionários do 5º conselho de supervisores. As pessoas acima mencionadas formam conjuntamente o Quinto Conselho de Supervisores da Companhia, sendo o mandato de três anos contados da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os currículos dos membros do Quinto Conselho de Supervisores estão detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 9 de junho de 2022 e 30 de junho de 2022 respectivamente O anúncio público de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) .
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de eleger o Sr. Liu Yuanzhong como presidente do Quinto Conselho de Supervisores, e elegeram o Sr. Liu Yuanzhong como presidente do Quinto Conselho de Supervisores, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Supervisores até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Supervisores. Os membros do 5º Conselho de Supervisores são os seguintes:
Nome Título
Sr. liuyuanzhong, Supervisor Representante dos Acionistas (Presidente do Conselho de Supervisores)
Sra. Yang Qing, supervisora independente
Sr. Tang Yuejun, supervisor independente
Sr. Weichangzheng, supervisor representante de funcionários
Sra. Song Xiao, supervisora representante de funcionários
3,Emprego dos quadros superiores
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a recondução do Sr. wujianying como gerente geral da empresa, a proposta sobre a recondução da Sra. Ren Caixia como gerente geral adjunto da empresa e a proposta sobre a recondução da Sra. Tian min como secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e concordou em recondução do Sr. wujianying como gerente geral da empresa e Sra. Ren Caixia como gerente geral adjunto da empresa, Reapointe a Sra. Tianmin como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
O mandato do Sr. Wu Jianying e da Sra. Ren Caixia é de três anos, a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração; O mandato da Sra. Tian min começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. Veja o anexo para os currículos de Ms. rencaixia e Ms. Tianmin. O currículo do Sr. Wu Jianying é detalhado no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 9 de junho de 2022 The announcement of Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) on the general election of the board of directors and the board of supervisors (Announcement No.: 2022029) disclosed. Todos os gerentes seniores acima mencionados têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e suas qualificações estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Nenhum deles foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) ou outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Entre eles, a Sra. Tian min, Secretária do Conselho de Administração, obteve o certificado de qualificação de secretária do Conselho de Administração da Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi arquivada na Bolsa de Valores de Xangai sem objeção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre a nomeação de gerentes seniores pelo conselho de administração, e acreditavam que o pessoal acima mencionado tem capacidade para desempenhar suas funções e seus cargos atendem às qualificações e condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai. Eles não descobriram que eles foram banidos do mercado pela CSRC e não foram levantados. Os métodos, procedimentos e resultados desta nomeação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) .
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a recondução da Sra. Tian min como Secretária do Conselho de Administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e concordou em reconduzir a Sra. Tian min como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, com mandato a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
5,Renúncia de alguns diretores e supervisores da empresa após expiração
Após a eleição geral da empresa, a Sra. liyingqi não servirá mais como diretora da empresa e o Sr. yanglinfeng não servirá mais como supervisor da empresa. A empresa gostaria de expressar seu sincero agradecimento aos diretores e supervisores que deixaram o cargo após o término de seu mandato por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
recinto:
Rencaixia, 65 anos, é a gerente geral adjunta da empresa. De abril de 2002 a maio de 2007, a Sra. Ren trabalhou em Shanghai Huayuan life science research and Development Co., Ltd. como gerente geral do departamento de P & D, diretor do Instituto de Pesquisa e diretor da fábrica biofarmacêutica; Ele é o gerente geral da Shanghai Jianhua fine biological products Co., Ltd. (“Jianhua biológico”) desde novembro de 2007, e o diretor executivo da Jianhua biológico de novembro de 2010 a dezembro de 2018. Ren foi gerente geral adjunto da Shanghai Haohai Biotechnology Co., Ltd. de julho de 2007 a julho de 2010 (a data da reestruturação da empresa), e foi gerente geral adjunto da empresa desde setembro de 2014. A Sra. Ren obteve seu diploma de bacharel em engenharia química inorgânica pelo Departamento de engenharia química da Universidade Tecnológica Hefei em setembro de 1982. A Sra. rencaixia não tem relação com diretores, supervisores, outros gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores reais; 20000 ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas A 2021 concedido pela empresa, mas ainda não investidos sem a posse das ações da empresa. Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, não foram suspeitos de cometer um crime e não foram colocados em arquivo para investigação pelo órgão judicial ou não foram colocados em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não são as pessoas sujeitas a execução de desonestidade e cumprem as qualificações de trabalho exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, etc. A Sra. Tianmin, de 33 anos, é a Secretária do Conselho de Administração e a Secretária de Contacto da Empresa da empresa, e tem o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração. A Sra. Tian atua no escritório do conselho de administração da empresa desde julho de 2015, representante de assuntos de valores mobiliários da empresa desde agosto de 2019, secretário do conselho de administração da empresa desde dezembro de 2019 e secretário conjunto da empresa desde janeiro de 2020. Ele também atuou como diretor da ouhuameike (Tianjin) Medical Technology Co., Ltd. desde abril de 2021. A Sra. Tian obteve o certificado de qualificação profissional legal da República Popular da China em abril de 2014 e o mestrado em direito da Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental em julho de 2015. A Sra. Tian min não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, outros gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais; 15000 ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas A 2021 concedido pela empresa, mas ainda não investidos sem a posse das ações da empresa. Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, não foram suspeitos de cometer um crime e não foram colocados em arquivo para investigação pelo órgão judicial ou não foram colocados em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não são as pessoas sujeitas a execução de desonestidade e cumprem as qualificações de trabalho exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, etc.
