Código dos títulos: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) abreviatura dos títulos: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) anúncio n.o: 2022037 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Tempo de espera:
1. A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022
2. tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O horário específico da votação é: o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 29 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 29 de junho de 2022.
(II) local da reunião no local: 12º andar, nº 709, estrada leste de Dongfeng, distrito de Yuexiu, Guangzhou, província de Guangdong
III) Método de realização: esta reunião é realizada através da combinação de votação no local e votação em linha
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
(V) anfitrião: Sr. Liuyi, presidente
(VI) a convocação e realização desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
VII) Participação na reunião
1. Participação dos accionistas
O total de ações representativas da sociedade com direito a voto foi de 133171600, representando 383126% do total de ações com direito a voto. Participaram da assembleia geral 25 acionistas minoritários e agentes de acionistas, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas pela companhia foi de 20968800 ações, representando 6,0326% do total de ações com direito a voto da companhia.
(1) Presença no local dos acionistas
Havia 23 acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral, e o número total de ações representativas da empresa com direito a voto foi de 13288060, representando 382289% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram 15 acionistas minoritários e procuradores de acionistas presentes na assembleia geral. O número total de ações representativas da empresa com direito a voto foi de 20677800, representando 5,9489% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Votação online dos accionistas
São 10 acionistas votando pela Internet, e o número total de ações representando a empresa com direito a voto é de 291000 ações, representando 0,0837% do total de ações com direito a voto da empresa.
Há 10 acionistas minoritários votando pela Internet, e o número total de ações representando a empresa com direito a voto é de 291000, representando 0,0837% do número total de ações com direito a voto da empresa.
2. Os diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 132951800 ações, representando 998349% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 219600 ações, representando 0,1649% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 2074000 ações, representando 989518% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 219600 ações, representando 1,0473% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Participaram 200 acções, contabilizando
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021.
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias estimadas em 2022.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Guangdong Yuehe Asset Management Co., Ltd. (o acionista controlador da empresa, detendo 105140000 ações de ações com direito a voto), Guangdong nova cadeia de comercialização e fornecimento Co., Ltd. (a empresa controlada pelo acionista controlador da empresa, detendo 14000000 ações de ações com direito a voto) Guangdong novo fornecimento e comercialização Tianrun grão e Oil Group Co., Ltd. (uma empresa controlada pelo controlador real da empresa, possuindo 4200000 ações votantes) e o Sr. Luo xuanbin (gerente geral adjunto da empresa, servindo como diretor da Guangxi ChuanHua Tianhe fertilizante potash Co., Ltd., uma sociedade de ações da empresa, possuindo 244000 ações votantes) são acionistas relacionados, evitando o voto.
Votos totais: 7148700 ações foram aprovadas, representando 963748% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 3,6225% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 2499900 ações, representando 902882% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 9,7046% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0072% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a recondução das empresas de contabilidade em 2022
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial das mudanças.
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto. (IX) a proposta sobre o relatório de demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 132902700 ações, representando 997981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 268700 ações contrárias, representando 0,2018% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Participaram 200 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 20699900 ações, representando 987176% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 268700 ações, representando 1,2814% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 200 ações, representando 0,0010% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng escritório de advocacia
(II) nome do advogado testemunha: Wang Guan, Tang Shi
(III) Observações conclusivas: verifica-se que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos; As qualificações dos participantes são legais e válidas; Os procedimentos e resultados de votação deverão respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos; As deliberações pertinentes adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021 resolução da Assembleia Geral Anual;
2. Parecer jurídico sobre Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng.
É por este meio anunciado.
