Código dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) anúncio n.o: 2022066 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 19ª reunião (temporária) do 5º Conselho de Supervisores do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada às 18h00 do dia 28 de junho de 2022, no 7º andar do Edifício Norte do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) . Havia três supervisores que deveriam participar na reunião e três supervisores que realmente participaram na reunião. O secretário do conselho de administração e o comissário de valores mobiliários participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. chenzhimin, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) . Na reunião foram tomadas as seguintes resoluções:
1,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação na reunião:
(I) a proposta relativa à correcção de erros contabilísticos anteriores foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações nas políticas contábeis, estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras (revisada em 2020) (anúncio CSRC [2020] n.º 20), a empresa corrigiu os erros contábeis no período anterior.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio de correção de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º 2022068) divulgado no mesmo dia.
A correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras (revisada em 2020) (anúncio CSRC [2020] n.º 20). A informação corrigida pode ser mais objetiva Os procedimentos de deliberação e votação para correção de erros contábeis estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com a correção de erros contábeis.
(II) foi adotada com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta sobre o plano acionário dos empregados (Projeto) e seu resumo do “Plano Navigator (Fase III)” da empresa. Sra. Zhaoguonan, uma supervisora relacionada, evitou votar.
Após deliberação, 1. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas (doravante referidas como as “opiniões orientadoras”), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal (doravante referidas como as “diretrizes autorregulatórias nº 1”), e outras leis, regulamentos administrativos e regras relevantes A empresa formulou o plano acionário dos funcionários de acordo com as disposições relevantes dos documentos normativos e estatutos, não havendo circunstâncias que proíbam a implementação do plano acionário dos funcionários de acordo com as opiniões orientadoras, orientação autorregulatória nº 1 e outras leis e regulamentos.
2. O conteúdo do atual plano acionário da empresa cumpre as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores, da orientação autorregulatória nº 1 e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há plano ou arranjo para que a empresa forneça empréstimos, garantias e outra assistência financeira aos detentores deste plano acionário de funcionários, nem há nenhuma repartição Trabalhadores forçados a participar do plano de propriedade de ações dos empregados por meio de distribuição forçada.
3. O Conselho de Supervisores verificou a lista do plano de titularidade de ações dos funcionários. Os titulares propostos do plano de titularidade de ações dos funcionários atendem às condições especificadas nas opiniões orientadoras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atendem aos critérios de determinação dos participantes especificados no plano de titularidade de ações dos funcionários e suas qualificações de sujeitos como titulares do plano de ações dos funcionários são legais e efetivas.
4. A empresa solicitou totalmente as opiniões dos funcionários antes de lançar este plano de propriedade de ações dos funcionários. A implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários é propícia para estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios e riscos entre trabalhadores e proprietários, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa. 5. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre o plano acionário dos funcionários, os procedimentos e decisões das propostas pertinentes eram legais e eficazes; Este plano de propriedade acionária de funcionários foi deliberado e aprovado na 21ª reunião (Provisória) do 5º conselho de administração da empresa, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Em conclusão, os supervisores da empresa concordaram que a implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários pela empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os seus acionistas, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou em implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de propriedade de ações de funcionários (Rascunho) do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) navigator plan (fase III) divulgado no mesmo dia e seu resumo.
(III) a proposta relativa às medidas de gestão do plano de participação dos trabalhadores “Navigator Plan (Fase III)” da empresa foi aprovada com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Sra. Zhaoguonan, uma supervisora relacionada, evitou votar. Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) navigator plano (fase III) divulgado no mesmo dia.
(IV) com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi aprovada a proposta de levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pelo Plano Navigator (fase II)”. Sra. Zhaoguonan, uma supervisora relacionada, evitou votar.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: de acordo com o Plano Piloto (Fase II) da empresa e as regulamentações pertinentes, o primeiro período de liberação de algumas ações restritas concedidas pela empresa pela primeira vez neste Plano de Incentivos expirou e as condições de liberação foram cumpridas, atendendo às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. As qualificações dos 31 objetos de incentivo para o levantamento da restrição são legais e efetivas, e a empresa está convencida em tratar assuntos relacionados com o levantamento da restrição sobre as 437800 ações restritas detidas pelos 31 objetos de incentivo no primeiro período de levantamento da restrição.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )No mesmo dia, foi divulgado o anúncio da realização do levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo acionário “Navigator Plan (Fase II)” (Anúncio nº: 2022070).
(V) foi adotada com 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta de realização das condições de exercício de algumas opções de ações concedidas pelo “plano piloto (fase II)”. Sra. Zhaoguonan, uma supervisora relacionada, evitou votar.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: de acordo com o Plano Navigator (Fase II)” da empresa e regulamentos relevantes, o primeiro período de espera de aquisição de algumas opções de ações concedidas pelo plano de incentivo expirou e as condições de aquisição foram cumpridas, e o arranjo de exercício cumpre leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A qualificação de exercício dos 11 objetos de incentivo é legal e válida, e a empresa está convencida em lidar com os assuntos relacionados ao exercício das 453120 opções de ações detidas pelos 11 objetos de incentivo no primeiro período de exercício.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício de algumas opções de ações concedidas pelo Plano Navigator (fase II)” no primeiro período de exercício divulgado no mesmo dia (Aviso nº: 2022071).
O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre as propostas relacionadas com o plano de propriedade de ações dos empregados do “Plano Navigator (fase III)” revisado nesta reunião. Ver http://www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários do “Plano Navigator (fase III)” divulgados no mesmo dia.
As propostas 2 a 3 acima devem ser submetidas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conselho de Supervisores
29 de Junho de 2002
