Código dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) anúncio n.o: 2022065 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 21ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 17:00 do dia 28 de junho de 2022 no sétimo andar do Edifício Norte de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) edifício, nº 162, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou por votação no local e comunicação. A notificação da reunião foi entregue por escrito e e-mail em 23 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. niguotao, presidente do conselho de administração. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) . Na reunião foram tomadas as seguintes resoluções:
1,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação na reunião:
(I) foi adotada a proposta de aumento da solicitação da empresa para linha de crédito integral às instituições financeiras em 2022, com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir o fluxo de caixa suficiente da empresa e atender às necessidades de capital da operação da empresa, a empresa (incluindo suas subsidiárias) originalmente planejava solicitar às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB 1,2 bilhão em 2022 (o valor final estará sujeito ao valor real utilizado pela empresa, e o departamento financeiro da empresa controlará o uso de linhas de crédito específicas). É acordado aumentar a linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans de instituições financeiras, incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, aceitações bancárias, a abertura e o desconto de várias contas comerciais, empréstimos de projetos, garantias bancárias, factoring e outros negócios de crédito abrangente (os tipos de negócios específicos estarão sujeitos à aprovação de instituições financeiras relevantes), a linha de crédito específica, taxa de juros do empréstimo, taxa de taxa padrão de taxa O período de crédito será sujeito aos documentos relevantes negociados e assinados definitivamente entre a empresa e a instituição financeira. O prazo de aplicação da linha de crédito global acima é compreendido entre a data da presente assembleia geral de acionistas e a data da próxima assembleia geral anual de acionistas. A linha de crédito global está dentro da linha de crédito dentro do prazo de autorização, podendo a instituição financeira ser selecionada de acordo com o custo de financiamento e a situação de crédito de cada instituição financeira.
A linha de crédito global aplicada não é igual ao montante real de financiamento da empresa. O montante real de financiamento deve estar dentro da linha de crédito global. O montante específico de financiamento será determinado de acordo com a demanda real de capital operacional da empresa.
(II) a proposta sobre o controlador real que fornece garantia para a empresa solicitar uma linha de crédito abrangente de instituições financeiras foi aprovada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de apoiar o desenvolvimento da empresa e resolver o problema do pedido da empresa para garantia global de linha de crédito de instituições financeiras, o Sr. chenfashu, o controlador real da empresa, forneceu garantia para o pedido da empresa para linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 200 milhões de instituições financeiras sob a forma de garantia unilateral individual (o montante final estará sujeito ao montante efetivamente utilizado pela empresa). O período de garantia específico fica sujeito aos documentos relevantes assinados definitivamente entre a empresa e a instituição financeira.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado no mesmo dia o anúncio sobre a garantia prestada pelo controlador efetivo para o pedido da empresa de linha de crédito integral a instituições financeiras e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022067).
(III) a proposta de correcção de erros contabilísticos anteriores foi adoptada com 6 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações nas políticas contábeis, estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras (revisada em 2020) (anúncio CSRC [2020] n.º 20), a empresa corrigiu os erros contábeis no período anterior.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio de correção de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º 2022068) divulgado no mesmo dia.
(IV) foi adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta sobre o plano acionário dos empregados (Projeto) e seu resumo do “Plano Navigator (Fase III)” da empresa.
A empresa formulou este plano de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade e abertura.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de propriedade de ações de funcionários (Rascunho) do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) navigator plan (fase III) divulgado no mesmo dia, e
(V) a proposta relativa às medidas de gestão do plano de participação dos trabalhadores “Navigator Plan (Fase III)” da empresa foi adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de padronizar a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários do “Plano Navegador (fase III)” da empresa, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos e estatutos A empresa formula estas medidas de gestão de acordo com o disposto no New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) plano piloto (fase III) Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto). Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários do New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) navigator plano (fase III) divulgado no mesmo dia. (VI) foi adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados do “Plano Navigator (fase III)”.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de propriedade acionária dos funcionários do “Plano Navigator (fase III)”, a assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com as questões relacionadas com o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado ao seguinte: 1. Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para o estabelecimento e implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, solicitar à Bolsa de Valores de Shenzhen e solicitar à China Clearing para negócios relevantes de registro e liquidação;
2. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a revisão e alteração do plano de propriedade acionária dos empregados, incluindo, mas não limitado à fonte de ações, fonte de capital, mudança do modo de gestão, rescisão antecipada do plano de propriedade acionária dos funcionários, etc., conforme acordado no projeto de plano; 3. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a prorrogação e encurtamento da duração e do período de bloqueio do plano acionário dos empregados;
4. Autorizar o conselho de administração a rever as deliberações adotadas e apresentadas na reunião dos titulares do plano acionário dos empregados;
5. Após revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, caso as leis, regulamentos e políticas relevantes mudem dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade fica autorizado a efetuar as correspondentes adaptações da ESOP de acordo com as novas políticas; 6. Autorizar o conselho de administração a explicar o projeto de plano;
7. Autorizar o conselho de administração a alterar os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários e determinar as normas;
8. Autorizar o conselho de administração a confiar ao comitê de administração todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio da venda de ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Autorizar o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração a nomear candidatos para o Comitê Gestor do plano acionário dos empregados;
10. Tratar de outras questões relacionadas com o plano acionário dos empregados dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e estatutos sociais, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos relevantes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
(VII) a proposta relativa ao cumprimento das condições de levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pelo Plano Navigator (Fase II)” foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. O Sr. Guojiansheng, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )No mesmo dia, foi divulgado o anúncio da realização do levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo acionário “Navigator Plan (Fase II)” (Anúncio nº: 2022070).
(VIII) foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta de realização das condições de exercício de algumas opções de ações concedidas pelo “plano piloto (fase II)”. O Sr. Guojiansheng, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício de algumas opções de ações concedidas pelo Plano Navigator (fase II)” no primeiro período de exercício divulgado no mesmo dia (Aviso nº: 2022071).
(IX) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 de sexta-feira, 15 de julho de 2022, na sala de conferências do 7º andar, prédio Norte, New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) .
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022072) divulgada no mesmo dia.
As propostas 1, 4 e 6 acima devem ser submetidas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta relativa às transacções com partes relacionadas e emitiram pareceres independentes sobre as questões relevantes a considerar nesta reunião. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores ( http://www.cn.info.com.cn. Os pareceres de aprovação prévia dos administradores independentes sobre o controlador real que garante a aplicação da empresa de linha de crédito global às instituições financeiras e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração divulgados no mesmo dia.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres independentes. É por este meio anunciado!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conselho de Administração
29 de Junho de 2002
