Código dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura dos títulos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) anúncio n.o: 2022072 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação e aprovação da 21ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) As questões pertinentes da reunião são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião será realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14h30, 15 de julho de 2022 (sexta-feira);
Tempo de votação online: 15 de julho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. em 15 de julho de 2022 a 15:00 p.m. em 15 de julho de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 8 de julho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 8 de julho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited; Se um acionista não puder comparecer à reunião presencial por algum motivo, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar da reunião (o principal não precisa ser acionista da empresa) ou participar da votação on-line dentro do horário de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas empregados pela empresa e outros convidados convidados pelo conselho de administração.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: a sala de reunião da empresa, 7/F, edifício do Norte, New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) building, No. 162, estrada de Wusi, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 pedido para aumentar o número de empresas candidatas a instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa à linha de crédito global
2.00 “sobre o plano Navigator da empresa (fase III) “propriedade acionária dos funcionários √
Proposta de plano (projecto) e seu resumo
3.00 “sobre o plano Navigator da empresa (fase III) “propriedade acionária dos funcionários √
Proposta relativa a medidas de gestão do plano
A assembleia geral de acionistas deverá autorizar o conselho de administração a lidar com o “piloto”
4.00 Plano de pessoal (fase III) “Discussão sobre assuntos relacionados ao plano de propriedade de ações dos funcionários √
Caso
As propostas 1 a 4 acima foram deliberadas e aprovadas na 21ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração e na 19ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores. Veja os tempos de títulos e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em 30 de junho de 2022.
As propostas 1 a 4 acima são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais de 1/2 dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e as diretrizes para a autorregulação e supervisão de sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada de sociedades cotadas no conselho principal, a empresa calculará os votos das propostas acima mencionadas para pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se o acionista de pessoa coletiva for representado por seu representante legal, passará pelas formalidades de registro com cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), certificado de representante legal, cartão de identificação do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário passar pelos procedimentos de registro com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o certificado do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do agente. (2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, ela passará pelas formalidades de inscrição com cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, a procuração, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação válido da procuração.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta e fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 11 de julho de 2022.
3. Local de inscrição: o escritório do conselho de administração da empresa no 7º andar do Edifício Norte de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) .
4. Contacto da reunião:
Tel.: 059187987972 Fax: 059187812085
Código postal: 350003 contato: guojiansheng, Yang Xiufen
Caixa de correio: [email protected].
5. Outros assuntos:
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 19ª reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conselho de Administração
29 de Junho de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362264”, e a abreviatura de votação é “Huadu voting”. 2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de julho de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 15 de julho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 2022 em meu nome (minha empresa), e exercício do direito de voto sobre as propostas da assembleia de acordo com as seguintes instruções
Observações dos pareceres de votação
A proposta será impressa
A coluna assinalada em nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 pedido para aumentar o número de empresas candidatas a instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa à linha de crédito global
“Sobre o plano piloto da empresa (fase III) “empregados holding
Proposta de plano de ações 2.00 (Draft) e seu resumo “√
“Sobre o plano piloto da empresa (fase III) “empregados holding
3.00 proposta de medidas de gestão do plano de ações √
A assembleia geral de acionistas deverá autorizar o conselho de administração a lidar com o “piloto”
4.00 plano de propriedade de ações de funcionários (fase III) √
Proposta
Nota: Por favor, preencha a correspondente coluna “concordo” ou “discordo” ou “renunciar” com “√”. Os eleitores só podem expressar uma opinião de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”. Se alterarem, preencherem outros símbolos, ou escolherem múltiplos ou nenhum voto, serão inválidos e serão tratados como abstenção.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da divulgação deste aviso até o final desta assembleia. Se o administrador não der instruções específicas sobre a votação de qualquer uma das propostas acima, o administrador pode decidir votar a proposta a seu próprio critério.
Nome do administrador (assinatura e selo): assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número do cartão de identificação do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Data da atribuição: quantidade de ações detidas pelo administrador:
(Nota: os recortes de jornal, cópias e assinaturas neste formato desta procuração são válidos.)
