Código dos títulos: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) abreviatura dos títulos: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) anúncio n.o: 2022033 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) (doravante referida como “a empresa” ou ” Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) “) enviou uma notificação sobre a convocação da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração por e-mail e telefone em 23 de junho de 2022. A reunião foi realizada às 15:30 p.m. em 29 de junho de 2022 na área da fábrica 3 da empresa, No. 6 Heye West Road, Weiyang Zona de Desenvolvimento Econômico, Yangzhou City, em uma combinação de on-site e comunicação.
Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo diretores independentes Sr. jinzhiguo, Sr. Yu Xiekang e Sr. Chen Tongguang que participaram da votação por meio de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Liang Qin, o presidente, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Após deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) iv (Projecto) e o seu resumo foram revistos e aprovados
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores, gerentes seniores, gerentes médios e backbones de tecnologia central (negócios), efetivamente combinar os interesses dos acionistas, a empresa e os interesses pessoais da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, Com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de combinar renda com contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou o Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) , Propõe-se conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de junho de 2022 Anúncios relevantes como o Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) .
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre este assunto, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn em 30 de junho de 2022 Anúncios relevantes emitidos.
O Sr. chenrunsheng, diretor da empresa, como objeto de incentivo, evitou votar ao considerar esta proposta.
Resultados da revisão: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do quarto plano de incentivo às unidades populacionais restritas de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de junho de 2022 Divulgadas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas 4.
O Sr. chenrunsheng, diretor da empresa, como objeto de incentivo, evitou votar ao considerar esta proposta.
Resultados da revisão: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o quarto plano de incentivo de ações restritas da empresa foi revisada e aprovada
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do quarto plano de incentivo às ações restritas da empresa (doravante denominado “plano de incentivo à participação acionária”), o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões para a execução do plano de incentivo à participação acionária: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições dos objetos de incentivo à participação neste plano de incentivo à participação acionária, Determinar a data de concessão deste plano de incentivo às ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas concedidas, no número de ações investidas e no preço da concessão, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações, quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a colocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar as ações de ações restritas que os funcionários desistiram para subscrever entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem pertencer;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para a propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para registro de propriedade e à sociedade de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação;
(8) Autorizar o conselho de administração a deliberar sobre as alterações do plano de incentivo patrimonial, incluindo, mas não limitado a, a anulação da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, a anulação da propriedade das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido investidos e o tratamento da compensação e herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido investidos;
(9) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivo à participação acionária da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo; no entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais modificações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais modificações do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à participação acionária, exceto os direitos que precisam ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa (incluindo aumento de capital); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear agências intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação deste plano de incentivo patrimonial.
4. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que concorde que o referido período de autorização ao conselho de administração é coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente exigidos por leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, plano de incentivo patrimonial ou estatutos a serem adotados pelo conselho de administração, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O Sr. chenrunsheng, diretor da empresa, como objeto de incentivo, evitou votar ao considerar esta proposta.
Resultados da revisão: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no terceiro andar do prédio de escritórios da fábrica, nº 68, nova Ganquan Road, Hanjiang District, Yangzhou City em 22 de julho de 2022 (sexta-feira), para rever as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de junho de 2022 Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
