Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) directores independentes
Sobre Questões Relevantes da 18ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia
Parecer separado
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) doravante referida como “a empresa” realizou a 18ª reunião do 4º conselho de administração em 29 de junho de 2022. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião da empresa, com base no princípio de ser responsável por todos os acionistas e a empresa, e com base no princípio de buscar a verdade dos fatos Quanto à posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes após discussão:
Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto) e o seu resumo
A empresa planeja implementar o quarto plano de incentivo de ações restritas (doravante denominado “plano de incentivo” ou “este plano de incentivo”), e acreditamos que:
1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo que a empresa possui a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo determinados no quarto plano de incentivo de ações restritas da empresa (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo (Projeto)”) têm as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China, na lei de valores mobiliários da República Popular da China e em outras leis, regulamentos e documentos normativos; Não há situação em que a bolsa de valores o tenha identificado como candidato inadequado nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estipule que não seja permitido servir como diretor ou gerente sênior da empresa; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar no incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos. Todo o pessoal listado cumpre as condições para objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa (Projeto), e suas qualificações de objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa são legais e efetivas.
3. O conteúdo e o processo de revisão do plano de incentivo da empresa (Projeto) cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; O acordo de concessão de ações restritas a cada objeto de incentivo (incluindo o preço de concessão, data de concessão, data de aquisição, arranjo de aquisição, período de bloqueio e outros assuntos) não viola as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não infringe os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. Os procedimentos de convocação, de realização e de votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião são legais e eficazes.
6. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, aumentar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e espinha dorsal central para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, facilitar o desenvolvimento sustentável e a implementação estratégica da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Tendo em conta as razões acima expostas, os directores independentes concordaram por unanimidade em que a empresa aplicaria o plano de incentivo aos capitais próprios.
2,Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no quarto plano de incentivo às acções restritas da empresa
De acordo com as medidas de gestão da implementação do Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) iv plano de incentivo às acções restritas (a seguir designadas “medidas de gestão da avaliação”), os indicadores de avaliação estabelecidos no plano de incentivo às acções restritas da empresa dividem-se em dois níveis, a saber, a avaliação do desempenho a nível da empresa e a avaliação do desempenho a nível individual. Em termos de indicadores de avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa considera de forma abrangente o desempenho histórico da empresa, o planejamento estratégico futuro e as características de desenvolvimento da indústria, e seleciona a taxa de crescimento do lucro líquido auditada atribuível aos acionistas da empresa-mãe como indicador de avaliação, a fim de alcançar o objetivo de unificar o desenvolvimento futuro de alta qualidade e constante da empresa com o efeito de incentivo. A taxa de crescimento do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe reflete a rentabilidade da empresa e é a personificação final do crescimento da empresa. Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa estabeleceu um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para os objetos de incentivo a nível individual, que pode tornar uma avaliação abrangente e mais precisa do desempenho do trabalho dos objetos de incentivo. A empresa determinará se os objetos de incentivo atendem às condições de atribuição de acordo com os resultados da avaliação de desempenho dos objetos de incentivo.
Em suma, o sistema de avaliação formulado nas medidas de gestão da avaliação é abrangente, abrangente e operável, e o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável, ao mesmo tempo tem um efeito vinculativo sobre os objetos de incentivo e pode atingir o objetivo de avaliação deste plano de incentivo. Concordamos que a empresa implementará as medidas de gestão da avaliação deste plano de incentivos.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa)
Director independente (assinatura):
Jin Zhiguo, Yu Xiekang, Chen Tongguang
29 de Junho de 2022
