Código dos títulos: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) abreviatura dos títulos: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) anúncio n.o: 2022035 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) O horário de reunião no local é: 14h30 de 22 de julho de 2022 (sexta-feira);
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de julho de 2022;
O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 22 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 15 de julho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 15 de julho de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. A reunião do local foi realizada na sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios da fábrica, No. 68, estrada xingancan, distrito de Hanjiang, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu.
2,Questões a considerar na reunião
1. Código de proposta desta assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o quarto termo de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
1.00 √
Plano de incentivo às ações institucionais (Projeto) e sua proposta resumida
Sobre o quarto termo de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
2.00 √
Proposta relativa às medidas administrativas para a execução do plano institucional de incentivo às acções
O quarto prazo para apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com a
3.00 √
Proposta sobre Questões Relevantes do Plano de Incentivo às Ações Institucionais
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o endereço http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes emitidos.
3. As propostas acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral.
4. Para os resultados de votação das propostas acima, a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
5. De acordo com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. De acordo com esta disposição, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. chentongguang, um diretor independente, emitiria um relatório sobre solicitação pública de direitos de voto para solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre as propostas consideradas nesta assembleia de acionistas, e os solicitadores votariam em nome dos acionistas votantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) no mesmo dia O relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por procuração por diretores independentes foi divulgado.
6. Objetos de incentivo e partes relacionadas que participem do quarto plano de incentivo de ações restritas da sociedade devem evitar votar na deliberação da proposta.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração e cartão de identificação do responsável principal;
(2) Os accionistas das pessoas colectivas são representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista (ou certificado de participação acionária), a cópia da licença comercial com selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente tratará dos procedimentos de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certificado do representante legal e cartão de conta de ações do acionista corporativo (ou certificado de participação);
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 10h00 às 17h00 do dia 16 de julho de 2022; Aqueles registrados por carta ou e-mail devem ser entregues à empresa antes das 18:00 horas do dia 16 de julho de 2022.
3. Local de registo:
Sala de reuniões, piso 3, edifício de escritórios da fábrica, No. 68, estrada xinganwan, distrito de Hanjiang, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu.
4. Contacto:
Contacto: Liangyao
Tel.: 051487755155
Fax: 051487943666
E- mail: [email protected].
5. Precauções:
(1) A duração da reunião deverá ser de meio dia. Os acionistas que pretendam comparecer à reunião providenciarão sua própria acomodação e transporte, e as despesas correspondentes serão suportadas por eles mesmos;
(2) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e trazer o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração, etc., para verificação e admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
É anunciado
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350373”, e a abreviatura de votação é “Yangjie voting”. 2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 22 de julho de 2022 (dia da reunião no local), das 9:15 às 15:00.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
É por este meio nomear o Sr. Quan para participar da primeira reunião geral extraordinária de 2022 da Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. em meu nome (nossa unidade), exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes necessários para ser assinado nesta reunião em meu nome (nossa unidade).
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
Observações concordam contra renúncia verifique esta coluna
Código da proposta Nome da proposta
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Cerca de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
1.00 o quarto plano de incentivo a ações restritas (Draft) e √
Proposta relativa ao seu resumo
Cerca de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
2.00 Gestão da avaliação para a implementação do quarto plano de incentivo às unidades populacionais restritas √
Proposta de método de gestão
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorização do conselho de administração para lidar com o público
3.00 assuntos relacionados ao quarto plano de incentivo de ações restritas da empresa √
