Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, revisamos os documentos relevantes da 11ª reunião do 8º conselho de administração da empresa de maneira séria e responsável, e revisamos cuidadosamente as propostas relevantes da reunião, Os pareceres independentes sobre propostas relevantes são os seguintes:
1,Proposta sobre investimento estrangeiro e transacções com partes relacionadas
A fim de satisfazer as necessidades de capital operacional das subsidiárias e aumentar o orçamento de investimento de acordo com a situação real dos projetos de investimento, este investimento estrangeiro é propício ao desenvolvimento do principal negócio da empresa; Esta transação com partes relacionadas segue o princípio de preços justos e equitativos, e não terá um impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou a transação relacionada, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e efetivo. Portanto, concordamos com a proposta sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas. 2,Proposta de transferência de capital próprio de sociedades anónimas e transacções com partes relacionadas por filiais
A transferência de capital próprio das empresas participantes por subsidiárias desta vez pode se concentrar ainda mais no desenvolvimento do negócio principal, otimizar a estrutura de negócios e estar em conformidade com a direção de desenvolvimento de negócios da empresa. Esta transação com partes relacionadas segue o princípio de preços justos e equitativos, e não terá um impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou a transação relacionada, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e efetivo. Portanto, concordamos com a proposta de transferência de capital próprio das empresas participantes e transações de partes relacionadas por subsidiárias.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) independent directors: kongxiangzhong, luzhengfei, Zhan Lei June 29, 2022
