Código dos títulos: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) abreviatura dos títulos: st rihai Anúncio n.o: 2022045 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Anúncio da resolução da 39ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 28 de junho de 2022, realizou-se a 39ª reunião do 5º conselho de administração de Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) na sala de conferências da empresa, 17/F, edifício B, edifício de inovação majorialong, 198 daX. O aviso de reunião e outros materiais da reunião serão entregues a cada diretor por mão ou e-mail em 25 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação no local e votação de comunicação. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente participam da reunião, entre os quais Yang Yuxiang, Kang Xiaodan, música Deliang e Liu Xiaoming participam da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yangyuxiang, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos. Os diretores presentes na reunião aprovaram por votação aberta as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à transferência do capital próprio das filiais holding foi revista e aprovada.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias holding.
2,A proposta relativa à formação de assistência financeira externa após a transferência de capital próprio das filiais holding foi revista e adoptada.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a formação de assistência financeira externa após a transferência de capital próprio das subsidiárias holding. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
3,A proposta relativa ao levantamento da cooperação do projeto da plataforma de educação prisional inteligente e da disposição de ativos do projeto foi revista e adotada. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) para obter detalhes sobre o anúncio sobre o levantamento da cooperação no projeto e a disposição de ativos do projeto da plataforma de educação prisional inteligente.
4,A proposta relativa à convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
O aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é detalhado em China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn).
É por este meio anunciado.
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
