Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) anúncio n.o: 2022047 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) .
Os procedimentos da reunião devem respeitar as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre participação acionária e investimento da empresa na constituição de uma empresa foi revisada e aprovada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta relativa à constituição de uma sociedade através da participação no capital e do investimento por filiais foi revista e aprovada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada
Estatuto de votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e os diretores relacionados Chang Zhangli, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinjun e Sui Yumin evitaram votar.
Está acordado que a subsidiária Nanfang Cement Co., Ltd. aumentará o capital de 1,2 bilhão de yuans para Chizhou zhongjiancai novos materiais Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação. Concorda-se que o investimento total do projeto após o ajuste é de cerca de 10,613 bilhões de yuans. Autorizar a gestão a implementar os assuntos acima.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022048).
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes:
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre investimento estrangeiro e transações relacionadas antes da reunião do conselho de administração, concordaram em submeter os assuntos relacionados acima ao conselho de administração para deliberação e expressaram opiniões independentes: este investimento estrangeiro é propício ao desenvolvimento da atividade principal da empresa, a fim de atender às necessidades de capital operacional das subsidiárias e aumentar o orçamento de investimento de acordo com a situação real dos projetos de investimento; Esta transação com partes relacionadas segue o princípio de preços justos e equitativos, e não terá um impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou a transação relacionada, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e efetivo. Portanto, concordamos com a proposta sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre a transferência de capital próprio das empresas participantes e transações com partes relacionadas pelas subsidiárias foi revista e aprovada
Estatuto de votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e os diretores relacionados Chang Zhangli, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinjun e Sui Yumin evitaram votar.
A subsidiária Sinoma Cement Co., Ltd. é aprovada para transferir 41,67% do patrimônio líquido da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. a um preço de transferência de 63041666667 yuan; Fica acordado autorizar a administração da empresa a lidar plenamente com assuntos e procedimentos como a assinatura de acordos relevantes e mudanças industriais e comerciais de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes e o princípio da maximização dos interesses dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas das empresas participantes por subsidiárias (Anúncio nº: 2022049).
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes:
Antes da reunião do conselho de administração, os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre a transferência de patrimônio líquido das empresas participantes por subsidiárias e transações relacionadas, concordaram em submeter os assuntos relacionados acima ao conselho de administração da empresa para deliberação e expressaram opiniões independentes: a transferência de patrimônio líquido das empresas participantes por subsidiárias desta vez pode se concentrar ainda mais no desenvolvimento do negócio principal, otimizar a estrutura de negócios e estar em conformidade com a direção de desenvolvimento de negócios da empresa. Esta transação com partes relacionadas segue o princípio de preços justos e equitativos, e não terá um impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou a transação relacionada, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e efetivo. Portanto, concordamos com a proposta de transferência de capital próprio das empresas participantes e transações de partes relacionadas por subsidiárias.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. resoluções da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de administração 29 de junho de 2022
