Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) directores independentes
Aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, a empresa forneceu aos diretores independentes os materiais relevantes do conselho de administração antes da 11ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada para analisar as propostas relevantes. Como diretor independente da empresa, demos plenamente os assuntos envolvidos nas propostas relevantes, e agora fazemos uma aprovação prévia sobre os assuntos relevantes da 11ª reunião do oitavo conselho de administração da seguinte forma:
1,Proposta sobre investimento estrangeiro e transacções com partes relacionadas
Com base na revisão cuidadosa das informações sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas enviadas pela empresa a nós e indagando sobre a situação relevante para o conselho de administração e pessoal relevante da empresa, acreditamos que este investimento estrangeiro é propício para o desenvolvimento dos principais negócios da empresa, a fim de atender às necessidades dos fundos operacionais das subsidiárias e aumentar o orçamento de investimento de acordo com a situação real dos projetos de investimento; Esta transacção conexa segue o princípio da fixação de preços justos e equitativos, está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares nacionais relevantes, está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os accionistas e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários. Quando o conselho de administração da sociedade votar sobre este assunto, os diretores relacionados devem retirar-se da votação. Concordamos em submeter a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas à 11ª reunião do 8º Conselho de Administração para deliberação.
2,Proposta de transferência de capital próprio de sociedades anónimas e transacções com partes relacionadas por filiais
Depois de analisar cuidadosamente os materiais enviados pela empresa para nós pela subsidiária Sinoma Cement Co., Ltd. sobre a transferência de 41,67% de capital próprio da empresa comum China Building Materials Group Finance Co., Ltd., e inquirir sobre a situação relevante para o conselho de administração da empresa e pessoal relevante, acreditamos que a transferência de 41,67% de capital próprio da empresa comum pela subsidiária pode se concentrar ainda mais no desenvolvimento do negócio principal, otimizar a estrutura de negócios e estar em conformidade com a direção de desenvolvimento de negócios da empresa. O preço de transferência de capital próprio é determinado com base no valor líquido do ativo confirmado no relatório de avaliação de ativos, que segue o princípio do preço justo e equitativo, está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da sociedade votar sobre este assunto, os diretores relacionados devem retirar-se da votação. Concordamos que a proposta de transferência de capital próprio das sociedades participantes por subsidiárias e transações de partes relacionadas deve ser submetida à 11ª reunião do 8º Conselho de Administração para deliberação Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) diretores independentes: kongxiangzhong, luzhengfei, Zhan Lei junho 23, 2022
