Código dos títulos: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) abreviatura dos títulos: st rihai n.o.: 2022049 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da reunião: realizou-se em 28 de junho de 2022 a 39ª reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. No local da reunião: 14:30, 15 de julho de 2022
2. Tempo de votação online: 15 de julho de 2022
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de julho de 2022;
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 15 de julho de 2022 a 15:00 p.m. em 15 de julho de 2022.
(V) método de convocação da reunião: votação no local + votação online
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial através de procuração;
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, todos os acionistas inscritos na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral têm o direito de exercer seus direitos de voto através de métodos de votação correspondentes, mas a mesma ação só pode escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação em linha correspondente é incluído no número total de direitos de voto presentes na assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos no local.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 11 de julho de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde de 11 de julho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com os regulamentos aplicáveis.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião 1702, edifício B, edifício de inovação majialong, 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
I) Propostas a analisar nesta assembleia geral:
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de transferência de capital próprio de filiais holding √
2.00 sobre o cancelamento da cooperação do projeto de plataforma de educação prisional inteligente e ativos do projeto √
Resolução
(II) para detalhes da proposta desta assembleia geral, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de junho de 2022 Anúncio sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias holding (Anúncio n.º 2022046) e anúncio sobre o cancelamento da cooperação de projetos de plataforma de educação penitenciária inteligente e alienação de ativos do projeto (Anúncio n.º 2022048).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Sempre que um agente encarregado compareça à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração e do cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. 2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, certidão de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico.
4. Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório.
(II) horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 14 de julho de 2022.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 17 / F, edifício B, edifício de inovação majialong, 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
IV) Informações de contacto da reunião
Contactos de encontro: Li Wei, Wang Dong.
Departamento de Contacto: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) escritório de bordo.
Tel.: 075526919396.
Caixa de correio: [email protected]. 、 [email protected]. 。
Fax: 07552 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 23218.
Endereço de contato: 17 / F, edifício B, edifício Chuangxin, No. 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
1. A duração da reunião é de meio dia, cabendo a eles a administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes;
2. Os acionistas presentes na assembleia local devem apresentar os documentos indicados nos procedimentos de registro.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para os conteúdos e formatos a explicar aquando da participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 39ª reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia. Anexo 1: Processo de votação em linha Anexo 2: procuração
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362313; Abreviatura da votação: votação rihai.
2. Preencher os pareceres de votação:
A proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de voto não cumulativo. Para a proposta de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo, abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local), e termina às 15h de 15 de julho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. (ID n.:) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física), e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as seguintes instruções. Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma de exercer o direito de voto, o administrador pode votar por sua própria vontade.
Código da proposta assinalar o nome da proposta √ nesta coluna concordo em discordar abster-se de votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de transferência de capital próprio de filiais holding √
2.00 sobre o cancelamento da cooperação do projeto de plataforma de educação prisional inteligente e ativos do projeto √
Resolução
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número de ações detidas pelo administrador:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Conta de accionista do cliente:
Data de assinatura da procuração: mm / DD / aaaa
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
Nota anexa:
1. Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” em “concordar”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” em “contra”; Se quiser votar a proposta de abstenção, preencha “√” em “abstenção”.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
