Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022046 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Data da reunião:
1.1 no local da reunião: 14:30, 29 de junho de 2022
1.2 a hora da votação on-line é 29 de junho de 2022 O horário específico da votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 29 de junho de 2022, 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m., 13:00 a 15:00 p.m; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
1.3 convocador da reunião: o 8º Conselho de Administração da empresa
1.4 anfitrião da reunião: Chang Zhangli, presidente da empresa
1.5 Local de reunião local: esta reunião adota o método de combinar no local e vídeo. De acordo com as exigências dos regulamentos de prevenção e controle epidêmico de Xangai, acionistas, representantes de acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que não puderam participar da reunião no local da assembleia geral de acionistas participaram da reunião por vídeo, e os advogados testemunhas contratados pela empresa também testemunharam a reunião por vídeo.
1.6 a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença global
Um total de 54 acionistas e representantes de acionistas participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 7342338938 ações, representando 847510% do capital social total da empresa, de 8663422814.
2. Participação em reuniões no local
Dois acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 7322293976 ações, representando 845196% do capital social total da empresa de 8663422814.
3. Votação online
52 acionistas votaram online, representando 20044962 ações, representando 0,2314% do capital social total da empresa de 8663422814.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e os advogados yanguozhe e liuzhuoli do escritório de advocacia Beijing Jiayuan testemunharam a reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação in loco e votação on-line na assembleia geral de acionistas:
1. Proposta de alteração dos estatutos
O número total de ações efetivas com direito a voto da proposta é de 7342338938 e, após a votação, foram aprovadas 7333721037 ações, representando 998826% das ações efetivas com direito a voto; 8617901 ações dissidentes, representando 0,1174% dos direitos de voto efetivos; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1143761 ações, representando 570286% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A objeção foi de 8617901 ações, representando 429714% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da revisão: a resolução especial foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia geral de acionistas.
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
O número total de ações com direito de voto efetivo da proposta é de 7342338938 ações e, após votação, são aprovadas 7333543837 ações, representando 998802% dos direitos de voto efetivos; 8795101 ações dissidentes, representando 0,1198% dos direitos de voto efetivos; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos. Voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 11259861 ações, representando 561450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A oposição foi de 8795101 ações, representando 438550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da revisão: a resolução especial foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia geral de acionistas.
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
O número total de ações com direito de voto efetivo da proposta é de 7342338938 ações e, após votação, são aprovadas 7333543837 ações, representando 998802% dos direitos de voto efetivos; 8795101 ações dissidentes, representando 0,1198% dos direitos de voto efetivos; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos. Voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 11259861 ações, representando 561450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A oposição foi de 8795101 ações, representando 438550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da revisão: a resolução especial foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia geral de acionistas.
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O número total de ações com direito de voto efetivo da proposta é de 7342338938 ações e, após votação, são aprovadas 7333543837 ações, representando 998802% dos direitos de voto efetivos; 8795101 ações dissidentes, representando 0,1198% dos direitos de voto efetivos; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos. Voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 11259861 ações, representando 561450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A oposição foi de 8795101 ações, representando 438550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da revisão: a resolução especial foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia geral de acionistas.
5. Proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes
O número total de ações com direito de voto efetivo da proposta é de 7342338938 ações e, após votação, são aprovadas 7333543837 ações, representando 998802% dos direitos de voto efetivos; 8795101 ações dissidentes, representando 0,1198% dos direitos de voto efetivos; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos.
Voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 11259861 ações, representando 561450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A oposição foi de 8795101 ações, representando 438550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da revisão: a proposta foi aprovada pela assembleia geral de acionistas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados yanguozhe e liuzhuoli do escritório de advocacia Beijing Jiayuan participaram da reunião. Os advogados do escritório acreditavam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estavam de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, as qualificações das pessoas que participam da assembleia geral de acionistas e do convocador eram legais e válidos, os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas estavam de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os resultados de votação eram legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2022 terceira assembleia geral extraordinária resolução 2. Beijing Jiayuan escritório de advocacia “parecer jurídico sobre Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2022 terceira assembleia geral extraordinária”
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de administração 29 de junho de 2022
