Código de stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) n.: 2022030 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Comunicado sobre as resoluções da 47ª reunião do 11º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) (doravante denominada “a empresa”) a 47ª reunião do 11º conselho de administração foi notificada por correio em 24 de junho de 2022 e realizada por comunicação em 29 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. O Sr. Zhu Jiwei, presidente da empresa, presidiu a reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com SDIC Finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O anúncio sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com SDIC Finance Co., Ltd.
Votação: seis votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Diretores relacionados zhujiwei, luoshaoxiang e lijunxi evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes. A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) O relatório de avaliação dos riscos relativo à SDIC Finance Co., Ltd. foi revisto e aprovado
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco sobre SDIC Finance Co., Ltd. divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: seis votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Diretores relacionados zhujiwei, luoshaoxiang e lijunxi evitaram votar.
(III) a proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros foi revista e aprovada
Para detalhes, consulte o sistema de gestão de investimentos estrangeiros divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta relativa à revisão do sistema externo de gestão das garantias foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o sistema de gestão de garantia externa divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno da assembleia geral de acionistas divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta de revisão das regras de trabalho do gerente geral foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte as “regras de trabalho para gerentes gerais” divulgadas pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta de convocar a quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de administração concordou em realizar a quarta reunião geral extraordinária da empresa em 2022 na sala 207, edifício 147, Xizhimen South Street, Xicheng District, Pequim, às 14:00 horas de 20 de julho de 2022, Foram revisadas a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com a SDIC Finance Co., Ltd., a proposta de alteração dos estatutos sociais e a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgada pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) conselho de administração 29 de junho de 2022
