Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 2022 quarta assembleia geral extraordinária de acionistas
Material da conferência
20 de Julho de 2022
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Ordem do dia da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Horário de encontro: 14:00 pm em Quarta-feira, 20 de Julho de 2022
2,Local: sala 207, nº 147, rua sul de Xizhimen, distrito de Xicheng, Pequim III. conteúdo da reunião:
(I) o anfitrião proferir um discurso de abertura;
(II) anunciar a lista de escrutinadores e contadores da eleição;
(III) Analisar as seguintes propostas:
1. Proposta de assinatura do contrato de serviços financeiros e transações de partes relacionadas com a SDIC Finance Co., Ltd;
2. proposta de alteração dos estatutos;
3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas.
(IV) discursos dos acionistas e respostas às perguntas dos acionistas;
V) deliberação e votação dos accionistas;
(VI) contar os votos e anunciar os resultados das votações no local;
(VII) ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(VIII) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico;
(IX) o anfitrião fez um discurso de encerramento.
Proposta I Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e através de negociação amigável entre as duas partes, Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) doravante referida como a empresa planeja assinar o contrato de serviço financeiro com SDIC Finance Co., Ltd. (doravante referida como a empresa financeira).
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
De acordo com o acordo de serviço financeiro a ser assinado entre a empresa e a empresa financeira, a empresa financeira lidará com negócios financeiros relevantes para a empresa, principalmente incluindo serviços de depósito, empréstimos e serviços de locação financeira, serviços de liquidação e outros negócios que a empresa financeira pode se envolver com a aprovação da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China; Dentro do período de validade do acordo, o saldo máximo diário de depósito da empresa na sociedade financeira não deve exceder RMB 10 bilhões, e o limite máximo diário de empréstimo não deve exceder RMB 15 bilhões. O período de validade do acordo é de 1 ano. De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conexas, a assinatura do contrato de serviços financeiros entre a empresa e a empresa financeira constitui transações conexas, que devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Introdução ao participante
I) Introdução à relação de partes relacionadas
A empresa e a empresa financeira são empresas sob o controle do mesmo acionista controlador, China Development and Investment Group Co., Ltd. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022), a empresa financeira é a pessoa jurídica relacionada à empresa. A empresa financeira fornece depósitos, empréstimos, liquidações e outros negócios para a empresa, o que constitui as transações de partes relacionadas da empresa.
II) Informações de base relativas às partes coligadas
Nome da empresa: SDIC Finance Co., Ltd
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: lixurong
Capital social: 500000 yuan
Data de estabelecimento: 11 de fevereiro de 2009
Endereço: 18th floor, No. 2 Fuchengmen North Street, Xicheng District, Pequim
Âmbito de negócio: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar a cobrança e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre empresas associadas e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorver depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participação em empréstimos interbancários; Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; Assinatura de obrigações empresariais de unidades-membro; Investimento de capital próprio em instituições financeiras; Investimento em títulos; Crédito do comprador para produtos de unidades membro. (a empresa deve selecionar independentemente os itens comerciais e realizar as atividades comerciais de acordo com a lei; para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar as atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos relevantes; não deve se envolver nas atividades comerciais dos itens proibidos ou restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Principais dados financeiros auditados da empresa financeira em 2021: ativos totais de RMB 4 Yunnan Nantian Electronics Information Co.Ltd(000948) 0700, ativos líquidos de RMB 7508388200 e lucro líquido de RMB 418147900.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
I) signatários
Parte A: SDIC Finance Co., Ltd
Festa B: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
II) Conteúdo do serviço
1. Serviço de depósito;
2. Serviços de empréstimo e locação financeira;
3. Serviços de liquidação; bem como
4. Outros negócios que a Parte A pode se envolver com a aprovação da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
III) taxa de serviço
1. Sobre depósitos e empréstimos:
(1) A taxa de juro à qual a Parte A absorve os depósitos da Parte B será determinada por ambas as partes através de consulta com referência à taxa de juro de depósito de mercado, que não deve ser inferior à taxa de juro de depósito de referência publicada pelo Banco Popular da China.
(2) A taxa de juro do empréstimo da Parte A à Parte B deve cumprir com as disposições do Banco Popular da China sobre a gestão da taxa de juro, e deve ser determinada por ambas as partes através de consulta com referência à taxa de juro do empréstimo de mercado.
2. Serviços ainda não cobrados, incluindo:
(1) Os serviços de liquidação atualmente prestados pela Parte A à Parte B;
(2) Outros serviços financeiros atualmente prestados pela parte gratuitamente.
3. A Parte A também está expandindo e desenvolvendo outros serviços financeiros licenciados. Quando as condições forem cumpridas, com o consentimento de ambas as partes, a Parte A fornecerá novos serviços financeiros à Parte B (doravante denominados “novos serviços”). A Parte A promete à Parte B que os encargos pelos novos serviços prestados pela Parte A à Parte B seguirão os seguintes princípios:
(1) Cumprir os padrões de cobrança estabelecidos pelo Banco Popular da China ou pela autoridade reguladora bancária para este tipo de serviço; E
(2) Em princípio, não deve ser superior à taxa média de serviço de mercado cobrada pelo banco comercial pela prestação do mesmo tipo de serviços financeiros à Parte B.
(IV) Limite de negociação
1. Durante a vigência deste acordo, a Parte A absorverá os depósitos da Parte B e de suas subsidiárias holding, e o saldo diário não excederá 10 bilhões de RMB. A Parte B fornecerá a lista de suas subsidiárias controladas à Parte A para arquivamento e notificará a Parte A de qualquer alteração no tempo.
2. Durante a vigência do presente acordo, o saldo diário total dos empréstimos directos, da aceitação e do desconto de facturas, da carta de garantia, da facturação das contas a receber, da garantia financeira, etc., fornecidos pela Parte A às filiais da Parte B e da Parte B, incluindo os juros corridos, não deve exceder 15 mil milhões de RMB. A Parte B fornecerá o limite anual de empréstimos conexos aprovado pela assembleia geral de acionistas à Parte A para apresentação. Em caso de alteração, a Parte B notificará prontamente a Parte A.
3. Durante o período de vigência do presente acordo, os encargos por outros serviços financeiros prestados pela Parte A à Parte B serão determinados por ambas as partes através de consulta com referência ao princípio da tarifação de serviços previsto no artigo (III).
V) Controlo dos riscos
1. A Parte A garante que operará em estrita conformidade com os indicadores de monitoramento de risco da empresa financeira emitidos pela autoridade reguladora bancária, e que os principais indicadores regulatórios, como rácio de passivo de ativos e rácio de liquidez, devem cumprir as disposições da autoridade reguladora bancária e outras leis e regulamentos chineses relevantes.
2. A Parte A e a Parte B realizarão procedimentos de tomada de decisão correspondentes e divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre transações conectadas.
3. Antes de prestar o serviço de depósito pela primeira vez, a Parte A fornecerá à Parte B o relatório financeiro anual auditado, a qualificação das empresas, a conformidade legal das empresas e outros materiais necessários para que a Parte B emita o relatório de avaliação dos riscos.
4. A Parte A fornecerá à Parte B o relatório financeiro, o saldo final dos depósitos (empréstimos) das filiais detidas pela Parte B e pela Parte B na Parte A e outros materiais necessários para que a Parte B emita o relatório de avaliação contínua dos riscos pelo menos de seis em seis meses.
VI) Prazo de acordo
O presente Acordo entrará em vigor no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor e entrará em vigor após a aprovação da assembleia geral de acionistas da Parte B, assinada pelos representantes legais ou representantes autorizados de ambas as partes e afixada com o selo oficial da empresa.
4,Finalidade da transação conectada e seu impacto na empresa
Os serviços financeiros prestados pela empresa financeira são propícios para fortalecer a gestão de fundos da empresa, ampliar os canais de financiamento, melhorar a eficiência da utilização de fundos, expandir a escala de negócios e aumentar a rentabilidade. Ambas as partes na transação seguem o princípio da igualdade e voluntariedade. O preço das transações com partes relacionadas é justo e justo. Não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, não há impacto negativo na capacidade da empresa para continuar operando, no futuro estado financeiro e nos resultados operacionais, nem na independência da empresa.
5,Operações históricas com partes relacionadas que requerem uma explicação especial
De janeiro a dezembro de 2021, o saldo médio diário de depósitos da empresa e de suas subsidiárias holding na empresa financeira foi de 5,643 bilhões de yuans, e o saldo médio diário de empréstimos foi de 5,014 bilhões de yuans. Até o final de 2021, o saldo de depósitos da empresa e suas subsidiárias holding em empresas financeiras era de 5,756 bilhões de yuans, e o saldo de empréstimos era de 5,625 bilhões de yuans.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 47ª reunião do 11º Conselho de Administração da empresa em 29 de junho de 2022, e agora são submetidas a deliberação de todos os acionistas e representantes dos acionistas.
Proposta II
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Proposta de alteração dos estatutos
Acionistas e representantes dos accionistas:
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) doravante referida como a empresa, com base na operação real, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras de listagem de ações (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros regulamentos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) doravante referido como Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
1、 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
I) Motivos e conteúdos principais da alteração dos estatutos
1. de acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades listadas, essa revisão deixou claro nos estatutos da companhia de energia que o sistema de votação cumulativa deve ser utilizado para a eleição do sujeito coletor de direitos de voto e diretores e supervisores, e revisou a redação de alguns artigos. 2. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a primeira emenda é adicionar as condições dos ativos líquidos envolvidos no objeto de negociação nos artigos 4.2.2, 5.2.8 e 6.5, e revisar a expressão de autoridade decisória; Em segundo lugar, foram acrescentadas e revistas as questões de garantia aprovadas pela assembleia geral de acionistas; O terceiro consiste em alterar o empréstimo confiado de investimento estrangeiro para assistência financeira; Em quarto lugar, a empresa deixou clara a lista negativa das qualificações dos executivos seniores. Os executivos seniores de empresas cotadas que ocupem cargos diferentes de diretores e supervisores não devem servir como executivos seniores, e acrescentou requisitos como obrigações de integridade.
3. artigos foram adicionados ou suprimidos de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
II) Alteração dos estatutos
Propõe-se alterar os seguintes estatutos de Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Alteração dos estatutos
Estatutos originais (apagar com riscar e adicionar com sublinhado)
3.2.4 nas seguintes circunstâncias, a sociedade poderá adquirir as ações da sociedade de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentares departamentais e estatutos de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, estatutos departamentais e estatutos de acordo com 3.2.4 nas seguintes circunstâncias: a sociedade não adquirirá as ações da sociedade, mas (I) reduzirá o capital social da sociedade; Sim, excepto numa das seguintes circunstâncias:
(II) reduzir o capital social da sociedade com outras sociedades detentoras de ações da sociedade (I);
Fusão de empresas; (II) fusão com outras empresas detentoras de ações da empresa (III) para planos de ações de empregados ou sociedades de capital;
excitação; (III) utilizados para plano de propriedade acionária de empregados ou ações (IV) incentivos públicos feitos pelos acionistas à assembleia geral de acionistas; A sociedade discorda da resolução de fusão e cisão e exige que a sociedade aceite (IV) a compra pública de suas ações pelos acionistas realizada pela assembleia geral de acionistas. A empresa discorda da resolução de fusão e cisão e exige que a empresa (V) use suas ações para converter as ações da empresa listada para comprar suas ações.
Obrigações societárias convertíveis em acções; (V) utilizar as ações para converter a sociedade cotada para emitir (VI) obrigações societárias conversíveis emitidas pela sociedade cotada para manter o valor e o valor da empresa;
Necessário para o capital próprio; (VI) necessários para que a sociedade cotada mantenha o valor da sociedade e (VII) outros direitos e interesses dos acionistas permitidos por leis e regulamentos administrativos;
situação. (VII) exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá essas informações conforme permitido por leis e regulamentos administrativos.
Actividades de acções da empresa. Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não se envolverá na negociação das ações da empresa.
3.3.4 diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa 3.3.4 diretores, supervisores, gerentes seniores, sócios detentores de mais de 5% das ações da empresa e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa devem vender suas ações da empresa ou outros ativos no prazo de seis meses após a compra deles, Ou, no prazo de seis meses após a venda, os valores mobiliários com natureza patrimonial são vendidos e adquiridos no prazo de seis meses após a compra, e os proveitos deles serão propriedade da sociedade. Se os valores mobiliários forem vendidos ou adquiridos no prazo de seis meses após a venda, o conselho de administração da sociedade recuperará os proveitos. No entanto, esses rendimentos pertencem à empresa, sendo que o diretor da empresa é que a sociedade de valores mobiliários recuperará seus rendimentos da compra de ações excedentes pós-venda devido a subscrição. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações, não está autorizada a vender as ações e comprar as restantes ações pós-venda devido a subscrição
