Abreviatura de stock: Nyocor Co.Ltd(600821) stock Código: Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821)
E China Securities Co.Ltd(601066)
Documentos de pedido de oferta não pública de ações
Responder ao feedback
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com os requisitos do relatório de feedback sobre Nyocor Co.Ltd(600821) , Nyocor Co.Ltd(600821) (doravante referido como “o requerente”, “o emissor”, “a empresa” ou “a empresa”) trabalhou com China Securities Co.Ltd(601066) e Guokai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador”), Guohao escritório de advocacia (Pequim) (doravante referido como “o advogado”) A KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “contador”) verificou, analisou e explicou cuidadosamente as questões levantadas no feedback, uma a uma, e forneceu uma resposta por escrito de acordo com os requisitos do seu feedback.
(Salvo especificação em contrário, a abreviatura neste feedback tem o mesmo significado que no relatório de diligência devida emitido pelo patrocinador.)
Sobre subsidiárias. De acordo com os materiais do pedido, a filial a 100% do requerente Jinkai Co., Ltd. controla 106 empresas, incluindo Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian Guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang Yizhou e Qinghai churi. O capital próprio registado no registo industrial e comercial é incompatível com os direitos de accionista efectivos de que goza a Jinkai Co., Ltd. Explique (1) a proporção dos rendimentos de exploração das empresas acima referidas; (2) A razão, a racionalidade e a existência de riscos para a Jinkai Co., Ltd. obter a distribuição dos lucros e o capital próprio da empresa acima referida através de outros acordos.
A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação.
resposta:
1,Proporção do rendimento operacional de Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian Guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang Yizhou e Qinghai churi
De acordo com as demonstrações financeiras do emitente, após verificação, os resultados operacionais e a proporção das empresas Ningxia Jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian Guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang Yizhou e Qinghai no período de relato inicial são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Subsidiárias de janeiro a março de 20222021 20202019
Ningxia Jiarun 570,30249071244220241047
Yixian Yiyuan 620.36307174340508370546
Dalian Guofa 118,91 619,39 639,17 625,53
Shouyang Guoke 20999411449101246844384533
Changzhou Changhe 114113 —
Zaozhuang Yizhou —-
Qinghai churi…
Resultado operacional total de 7 filiais 455064176309418954891058679
Demonstrações consolidadas para o resultado operacional de referência 621947319079255135010278879825
As receitas operacionais de 7 subsidiárias representaram 7,32%, 9,24%, 14,04% e 11,92%
2,A razão, racionalidade e risco de Jinkai Co., Ltd. obter a distribuição de lucros e capital próprio da empresa acima através de outros acordos
De acordo com as instruções do emitente, após a verificação dos estatutos sociais, resoluções das assembleias de acionistas relevantes, acordos de investimento de capital e acordos de atribuição de direitos de voto relevantes das subsidiárias relevantes, e após entrevista com os diretores relevantes do emitente, a partir da data de emissão deste feedback, há uma diferença entre o índice de capital próprio real da Jinkai Co., Ltd. nas seguintes empresas e o índice de participação de registro industrial e comercial:
Sequência nome de capital social registro industrial e comercial do patrimônio líquido real dos acionistas / N.º. (10000 yuan) proporção de participação direito de voto / proporção de direito de dividendos
1 Zaozhuang Yizhou new energy Co., Ltd. 150000 51.00% 100.00%
2 Yixian Yiyuan desenvolvimento de energia fotovoltaica Co., Ltd. 350000 95.00% 992543%
3 Ningxia Jiarun nongguang new energy Co., Ltd. 351428 80.00% 94.12%
4 Dalian Guofa nova energia Co., Ltd. 150000 65.00% 82.98%
Detalhes da empresa Shouyang Guoke New Energy Technology Co., Ltd.
6 Changzhou Changhe new energy Co., Ltd. 5500000 90.00% 90.00%
7 Qinghai churi nova energia Co., Ltd. 500.00 49.00% 82.77%
As razões, racionalidade e riscos da Jinkai Co., Ltd. obter a distribuição de lucros e capital próprio das subsidiárias acima são analisados da seguinte forma:
(I) Zaozhuang Yizhou new energy Co., Ltd.
A partir da data de emissão deste feedback, a estrutura patrimonial da Zaozhuang Yizhou é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome da participação de capital subscrita paga em contribuição de capital subscrita Proporção de participação de capital subscrita em contribuição de capital
1 jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. 765.00 051% 0
2 Shandong Hongda Urban Development Investment Co., Ltd. 735.00 735.00 49% 100.00%
Total 150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000 100% 100%
De acordo com o artigo 11 dos estatutos da Zaozhuang Yizhou new energy Co., Ltd., jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. goza de 100% de direitos de voto sobre as resoluções da assembleia de acionistas da Zaozhuang Yizhou.
De acordo com as disposições do artigo 43, Zaozhuang Yizhou paga Shandong Hongda Urban Development Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Hongda Company”) 1,2 milhão de yuans para alívio da pobreza todos os anos por um total de 20 anos. Hongda Company não goza mais de dividendos, e todos os lucros distribuíveis são desfrutados pela jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd.
O acordo acima é porque o “Zaozhuang Yicheng fase I 10MW projeto” operado pela Zaozhuang Guokai Haoyuan nova energia Co., Ltd. é um projeto de alívio da pobreza, De acordo com o espírito do aviso do Gabinete de Alívio da Pobreza do Conselho Estadual da Administração Nacional de Energia sobre questões relacionadas com a preparação do “13º plano quinquenal” para Alívio da Pobreza Fotovoltaica (Guo Neng FA Xin Neng [2017] No. 39) e o aviso da Província de Shandong sobre fazer um bom trabalho na organização da escala de construção de centrais fotovoltaicas em 2017 (LF Gai Neng [2017] No. 956), após consulta com departamentos locais de gestão de redução da pobreza, A responsabilidade de alívio da pobreza de “Zaozhuang Yicheng fase I 10MW projeto” é cumprida na forma de empresa jinkaiyu, uma subsidiária integral da Jinkai Co., Ltd. Hongda Company não participará da operação da empresa joint venture após o pagamento real à empresa joint venture, e não desfrutará do direito a dividendos e direitos de voto. Zaozhuang Guokai Haoyuan nova energia Co., Ltd. pagará fundos de alívio da pobreza à Hongda Company através da empresa joint venture.
Em conclusão, os acordos dos acionistas da Zaozhuang Yizhou sobre direitos de voto e distribuição de lucros não violam a lei das sociedades, e são legais e eficazes. Jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. goza de 100% dos direitos de dividendos e direitos de voto. (II) Yixian Yiyuan fotovoltaic power development Co., Ltd.
A partir da data de emissão deste feedback, a estrutura patrimonial da Yixian Yiyuan é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Assinado pago pago subscrito pago pago pago no investimento efectivo número de ordem nome do accionista montante capital proporção capital proporção capital proporção capital proporção capital proporção capital proporção capital
1 Jinkai Co., Ltd. 332500332500 95.00% 98.81% 347390 992543%
2 Hebei Yingli nova energia 175.00 40.00 5.00% 1.19% 26.10 0.7457% Technology Co., Ltd
Total 350000336500 100,00% 100,00% 350000 100,00%
A primeira reunião de acionistas da Yixian Yiyuan em 2019 deliberau e aprovou a proposta sobre a proporção de capital próprio. De acordo com a proposta, a Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. deixou claro que não tinha plano de investimento subsequente e desistiu do capital próprio correspondente de RMB 1,35 milhão que não tinha sido pago, Concorda-se que, uma vez que a operação da central elétrica de Yiyuan no condado de Yixian foi conectada à rede, os acionistas desfrutarão dos direitos de dividendos correspondentes e capital próprio relevante de acordo com a proporção de fundos efetivamente investidos na construção da central elétrica, e a proporção de capital próprio do proprietário da Jinkai Co., Ltd. é de 992543%; Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. goza de 0,7457% do capital do proprietário.
O acordo sobre a proporção de distribuição do capital próprio do proprietário da Yixian Yiyuan é principalmente que a Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. decidiu não continuar a investir na Yixian Yiyuan devido à sua estratégia de investimento. Portanto, após negociação, ambas as partes concordaram em desfrutar do capital próprio do acionista de acordo com a proporção de capital efetivamente investido pelos acionistas na construção da central elétrica, nem de acordo com a proporção de contribuição de capital subscrito nem a proporção de contribuição de capital efetivamente paga.
Para resumir, o acordo dos acionistas Yixian Yiyuan sobre a proporção de distribuição do patrimônio líquido do proprietário foi revisado pela assembleia de acionistas, e não há violação da lei da empresa. É legal e eficaz, e Jinkai Co., Ltd. goza legalmente de 992543% do patrimônio líquido do acionista. (III) Ningxia Jiarun nongguang new energy Co., Ltd.
A partir da data de emissão deste feedback, a estrutura patrimonial da Ningxia Jiarun é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.o nome do accionista subscrito pago na contribuição de capital subscrito na proporção de contribuição de capital Proporção de contribuição de capital
1 Jinkai Co., Ltd. 281142281142 80.00% 94.12%
2 Ningxia Donggang Haiyi Agricultural Development Co., Ltd. 527.14 015.00% 0
3 Ningxia zhongphotoelectric nova energia Co., Ltd. 175.71 175.71 5.00% 5.88%
Total 3
