Código de títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) Anúncio nº: 2022067
Comunicado sobre as resoluções da 27ª reunião do 10º Conselho de Administração
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O edital da 27ª reunião do 10º Conselho de Administração da Nyocor Co.Ltd(600821) (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por escrito em 19 de junho de 2022, e a reunião foi realizada sob forma de comunicação em 29 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa estavam presentes como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Proposta de alteração dos sistemas pertinentes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes Documentos normativos e em combinação com a situação real do negócio, adicionar ou revisar o “sistema de gestão das relações com investidores”, “sistema de gestão de divulgação de informações”, “sistema de gestão de registro de iniciados”, “sistema de gestão de apresentação e uso de informações externas”, “sistema de comunicação interna de informações importantes”, “sistema de gestão de recepção de objetos específicos” e “sistema de gestão de diretores, supervisores e gerentes seniores detenção e negociação de ações da empresa” Existem 10 sistemas no total, incluindo o sistema de gestão para o armazenamento especial e uso de fundos levantados, o método de formulação do sistema de gestão da empresa e o sistema de gestão financeira. Todos os diretores consideraram e concordaram com esta proposta.
Dentre os sistemas listados nesta proposta, o sistema de gestão para o armazenamento e uso especiais dos recursos captados precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Nyocor Co.Ltd(600821) conselho de administração 30 de junho de 2022
