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Anúncio das Resoluções da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os Diretores da Empresa garantem que o conteúdo do anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nota importante: Se há alguma proposta rejeitada na Reunião: Nenhuma I. Convocação e participação na Reunião
(I) Data da Assembléia Geral: 20 de julho de 2022
(Ⅱ) Local da assembléia geral: No. 3, Phoenix Park 3rd Road, Phoenix Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan (Ⅲ) Presença de acionistas ordinários, acionistas com direito a voto especial, acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto detidos por eles.
1. número de acionistas e procuradores presentes na assembléia 10
Número de acionistas de ações ordinárias 10
2. número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes à assembléia 52.484200
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias 52.484200
3. número de direitos de voto dos acionistas presentes à assembléia como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa
749774 Proporção (%) Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias em relação ao número de direitos de voto da Empresa
749774 (%) (Ⅳ) Se o método de votação estava em conformidade com as disposições da Lei das Empresas e do Contrato Social, a condução da reunião, etc. A AGM foi convocada pela Diretoria da Empresa e presidida pelo Sr. Xiong Youhui, Presidente da Diretoria, e a reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e realização da AGM, as qualificações dos participantes e do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da reunião estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa da RPC e do Contrato Social da Empresa. (V) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa
1. 5 Diretores da Empresa em exercício, dos quais 5 estavam presentes.
2. 3 Supervisores no cargo da Empresa, dos quais 3 estavam presentes.
3. presença do Secretário no Conselho de Administração; presença de outros membros da alta administração. Wang Fengru, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Xiao Jinhua e Dong Pengju, alta gerência da Empresa, participaram da reunião. II. consideração das propostas (I) Votação das propostas de votação cumulativa 1.
O número de votos recebidos representou o número total de diretores presentes na reunião.
N° da proposta Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de direitos de voto válidos Se eleito (%)
Sobre a eleição de Xiong Youhui
1.01 Sr. Xiong Youhui como segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 51.734200 985710 Sim
Diretor não-independente da segunda sessão do Conselho
Proposta para eleger o Sr. Xiong Youhui como diretor não independente da Empresa para a segunda sessão do Conselho de Administração
Sobre a eleição do Sr. Liu Zhiqiang
1.02 Sr. Liu Zhiqiang como o segundo 51.484200 980947 Sim
Diretor Não Independente do Conselho
Diretores Não Independentes
Sobre a eleição da Sra. Dong Yu
1.03 Sr. Liu Zhiqiang como o segundo 51.734200 985710 Sim
Diretor Não Independente do Conselho de Administração
Proposta para eleger a Sra. Dong Yu como diretora não independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
2. proposta para a eleição dos diretores independentes da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
O número de votos recebidos é responsável pelo número total de votos expressos na reunião.
N° da proposta Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de direitos de voto válidos Se eleito (%)
Sobre a eleição da Sra. Yan Li
2.01 Sra. Yan Li como a segunda 51.884200 988568 Sim
Diretor Independente do Conselho
Proposta para a eleição da Sra. Yan Li como diretora independente para o segundo mandato da empresa
2.02 Sobre a eleição do Sr. Xu Xianze 51.834200 987615 Sim
Sr. Xu Xianze como diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Independente da Segunda Sessão do Conselho de Administração
Proposta para eleger o Sr. Xu Xianze como diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
3. proposta para a eleição de supervisores não representantes dos funcionários da segunda sessão do Comitê de Supervisão da Empresa
O número de votos recebidos é responsável pelo número total de votos expressos na reunião.
N° da proposta Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de direitos de voto válidos Se eleito (%)
3.01 Sobre a eleição do Sr. Shi Calm
O Sr. Shi Calm foi eleito como o segundo supervisor da Empresa 51.884200 988568 Sim
Supervisor representativo não-empregado da segunda sessão do Comitê Supervisor
Proposta para a eleição do Sr. Shi Calm como supervisor não representativo dos funcionários da segunda sessão do Conselho Fiscal
3.02 Proposta para a eleição do Sr. He Tao
Sr. He Tao como o segundo 51.834200 987615 Sim
Supervisor Representante Não-Empregado do Comitê Supervisor
Proposta para a eleição do Sr. He Tao como segundo supervisor não representativo dos funcionários do Comitê Supervisor da Empresa
(II) Assuntos significativos, os votos de menos de 5% dos acionistas devem ser declarados
Proposta de acordo Opõe-se à abstenção
No. Nome da proposta Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
Sobre a eleição do Sr. Xiong
Sr. Xiong Youhui como
1.01 Segunda sessão da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0,0000 0,0000 Diretor não-independente da Diretoria
Proposta para eleger o Sr. Xiong Youhui como diretor não independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
Proposta
sobre a eleição do Sr. Liu Zhiqiang
Sr. Liu Zhiqiang como
1.02 Segunda sessão da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 Diretores não-independentes do Conselho
Proposta para eleger o Sr. Liu Zhiqiang como diretor não independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
Proposta
sobre a eleição da Sra. Dong
A Sra. Yu como segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
1.03 Proposta para eleger a Sra. Dong Yu como diretora não independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000
Proposta para a eleição da Sra. Dong Yu como diretora não-independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
Sobre a eleição da Sra. Yan
2.01 A Sra. Li é uma diretora independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000
Diretor Independente da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Proposta para a eleição da Sra. Li como diretora independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
sobre a eleição do Sr. Xu Xianze como um diretor independente
Sr. Xu Xianze como
2.02 Eleição do Sr. Xu Xianze como diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000
Proposta para a eleição do Sr. Xu Xianze como diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa
Em relação à eleição do Sr. Shi Pingjing
Sr. Pingjing Shi como
3.01 Segunda Sessão da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000 Conselho Supervisor não-empregado
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Proposta
sobre a eleição do Sr. He
Sr. He Tao como o segundo supervisor da Empresa
3.02 Segunda sessão do Comitê Supervisor da Empresa 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000
Supervisores
Proposta
(III) Descrição da votação das propostas As Propostas 1, 2 e 3 consideradas na Assembléia foram resoluções ordinárias e foram aprovadas por mais da metade dos votos dos acionistas ou seus procuradores presentes à Assembléia. 1. escritório de advocacia testemunha da assembléia de acionistas: Guoco Lawyers (Hangzhou) Co.
Advogado: Min Xin, Tang Yating 2.
Os procedimentos de convocação e realização da assembléia de acionistas, a qualificação dos participantes, a qualificação do convocador e os procedimentos de votação, os resultados da votação e outros assuntos estão em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Regras da Assembléia de Acionistas, o Código de Governança e outras leis, regulamentos, documentos normativos e o Contrato Social e as Regras de Procedimento da Assembléia de Acionistas.
Por este meio foi anunciado.
A Diretoria da Four Directions North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 21 de julho de 2022 Documentos a serem relatados (I) a resolução da assembléia de acionistas assinada e confirmada pelos diretores e gravadores presentes e selados pela Diretoria; (II) o parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório testemunhado; (III) outros documentos exigidos pelo escritório.
