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Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor
e a nomeação da gerência sênior
A Diretoria e todos os Diretores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China (“Lei das Empresas”), as Regras que Regem a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes Auto-Regulamentadoras para Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Operação Padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as Regras que Regem o Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai. “Em 20 de julho de 2022, a Empresa realizou a primeira reunião da segunda sessão do Conselho de Administração e a primeira reunião da segunda sessão do Conselho Fiscal para eleger os novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, respectivamente, em 4 de julho de 2022 e 20 de julho de 2022. Em 20 de julho de 2022, a Empresa realizou a primeira reunião da segunda sessão do Conselho de Administração e a primeira reunião da segunda sessão do Comitê de Supervisão e elegeu o Presidente do Conselho de Administração, membros de comitês especiais e o Presidente do Comitê de Supervisão, e nomeou a segunda sessão da alta administração. As informações relevantes são anunciadas como segue.
I. Situação da eleição do Conselho de Administração
(I) Eleição dos diretores
Em 20 de julho de 2022, a Companhia realizou a segunda assembléia geral extraordinária de 2022 e elegeu o Sr. Xiong Youhui, o Sr. Liu Zhiqiang e a Sra. Dong Yu como diretores não independentes da segunda sessão do Conselho de Administração da Companhia; e a Sra. Yan Li e o Sr. Xu Xianze como diretores independentes da segunda sessão do Conselho de Administração da Companhia. Os três diretores não independentes e dois diretores independentes eleitos na AGM juntos constituem a segunda sessão da Diretoria da Empresa para um mandato que se inicia da data de consideração e aprovação na AGM até a data de expiração da segunda sessão da Diretoria da Empresa.
(II) Eleição do Presidente e dos comitês especiais do Conselho
Na primeira reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2022, todos os Diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Xiong Youhui como Presidente da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa e concordaram em estabelecer comitês especiais do Conselho de Administração, a saber, o Comitê de Estratégia, o Comitê de Nomeação, o Comitê de Remuneração e Avaliação e o Comitê de Auditoria, como segue
Nº Nome do Presidente do Comitê (Convenor) Membros do Comitê
1 Comitê de Estratégia Xiong Youhui Xiong Youhui, Liu Zhiqiang e Xu Xianze
2 Comitê de Nomeação Xu Xianze Xu Xianze, Yan Li, Xiong Youhui
3 Comitê de Remuneração e Avaliação Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Liu Zhiqiang
4 Comitê de Auditoria Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Xiong Youhui
Entre eles, o Comitê de Nomeação, o Comitê de Remuneração e Avaliação e o Comitê de Auditoria, todos compreendem mais da metade dos diretores independentes e são presididos por um diretor independente (convocador), e a convocadora do Comitê de Auditoria, a Sra. Yan Li, é uma profissional de contabilidade. O mandato do comitê especial da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa é de três anos a partir da data de consideração e aprovação na primeira reunião da segunda sessão do Conselho de Administração até a data de expiração da segunda sessão do Conselho de Administração.
II. eleição geral do Comitê Supervisor
(I) Eleição de Supervisores
Em 4 de julho de 2022, a Companhia realizou uma reunião de representantes do pessoal para eleger a Sra. Wu Liya como supervisora representante do pessoal da Segunda Sessão do Comitê Supervisor. 20 de julho de 2022, a Companhia realizou a Segunda Reunião Geral Extraordinária de 2022 para eleger o Sr. Shi Calm e o Sr. He Tao como supervisores não representantes do pessoal da Segunda Sessão do Comitê Supervisor. A Sra. Wu Liya, o Sr. Shi Calm e o Sr. He Tao juntos constituem a segunda sessão do Comitê de Supervisão da Companhia para um mandato que se inicia da data de aprovação na segunda reunião geral extraordinária de 2022 até a data de expiração da segunda sessão do Comitê de Supervisão.
(II) Eleição do Presidente do Comitê de Supervisão
Em 20 de julho de 2022, a Empresa realizou a primeira reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor e todos os Supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Shi Calm como Presidente da Segunda Sessão do Comitê Supervisor.
III. nomeação da gerência sênior
Liu Zhiqiang como gerente geral da Companhia, Xiao Jinhua, Dong Pengju, Tong Lin e Kong Xiangjun como gerente geral adjunto da Companhia, Wang Fengru como gerente geral adjunto e diretor financeiro da Companhia e Luo Liang como secretário do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Luo Liang foi nomeado como Secretário do Conselho de Administração para o mesmo mandato do segundo mandato do Conselho de Administração da Empresa. As biografias do pessoal da alta direção estão apresentadas no Anexo.
Todo o pessoal da alta administração acima tem as condições de emprego apropriadas para o exercício de seus poderes e responsabilidades, e suas qualificações para nomeação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, tais como a Lei das Empresas e as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Xangai, e não há circunstâncias sob as quais eles tenham sido punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou disciplinados pela Bolsa de Valores de Xangai. Os diretores independentes da Empresa expressaram sua opinião independente a favor da nomeação da alta administração.
O Sr. Luo Liang ainda não obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai, e atuará como secretário do conselho de administração até obter o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração, e exercerá formalmente as funções de secretário do conselho de administração da Empresa após obter o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai e não tiver nenhuma objeção por parte da Bolsa de Valores de Xangai.
IV. Saída de alguns diretores, supervisores e pessoal de alta gerência após o término de seus mandatos
O Comitê Supervisor da Empresa gostaria de expressar sua sincera gratidão à Sra. Tong Lin por sua importante contribuição para o desenvolvimento da Empresa.
V. Opiniões de Diretores Independentes
De acordo com as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, com base em nosso entendimento das circunstâncias relevantes dos candidatos à alta administração e julgamento objetivo, concordamos que a Diretoria da Empresa nomeará o Sr. Liu Zhiqiang como gerente geral da Empresa; o Sr. Xiao Jinhua, o Sr. Dong Pengju, a Sra. Tong Lin e o Sr. Kong Xiangjun como gerentes gerais adjuntos da Empresa; a Sra. Wang Fengru como gerente geral adjunto e diretor financeiro da Empresa; e o Sr. Luo Liang como secretário da Diretoria da Empresa. O mandato começará na data de consideração e aprovação pela Diretoria e expirará na data de expiração do segundo mandato da Diretoria.
Após analisar as biografias do pessoal da alta administração acima mencionado, não encontramos nenhuma situação em que eles não estejam autorizados a servir como pessoal da alta administração da empresa, conforme estipulado na Lei de Empresa, ou qualquer situação em que eles tenham sido reconhecidos pela CSRC como uma proibição de entrada no mercado e a proibição não tenha sido levantada. As pessoas acima mencionadas atendem às qualificações e condições para nomeação como gerência sênior de empresas listadas, conforme estipulado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai. Os procedimentos de nomeação e votação estão em conformidade com a Lei da Empresa, as Regras que regem a Listagem de Ações no Conselho de Keitong da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a nomeação do pessoal da alta administração acima.
Isto é anunciado por este meio.
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司董事会 2022 年 7 月 21 日简历附件： 1. Currículo pessoal do Sr. Liu Zhiqiang
Liu Zhiqiang, nascido em dezembro de 1977, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, graduado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, mestre em teoria elétrica e novas tecnologias, engenheiro sênior, especialista técnico do comitê técnico da aliança da indústria de purificadores de ar (China). de julho de 2000 a maio de 2011, atuou como professor na Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong. de maio de 2003 a julho de 2019, atuou como professor em Wuhan, China. Ltd. Engenheiro Chefe, Gerente Geral Adjunto e Gerente Geral. Dezembro de 2015 para apresentar, atuou como Diretor Executivo da Wuhan Silk Clear Source Technology Co. Atualmente, ele é diretor e gerente geral da empresa. O Sr. Liu Zhiqiang não detém diretamente nenhuma ação da Companhia. Ele detém indiretamente 9,90% das ações da Companhia através da Wuhan Silk Qingyuan Technology Co. O Sr. Liu Zhiqiang não tem as circunstâncias estipuladas no Artigo 146 da Lei de Empresa, nem foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, nem é um executor inadimplente conforme anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, nem está sob investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou sob investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação da lei, e está em conformidade com a Lei de Empresa e outras leis e regulamentos relevantes. A legislação da empresa e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes exigem a qualificação para o emprego. 2. Biografia do Sr. Xiao Jinhua
Xiao Jinhua, nascida em agosto de 1980, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, graduada pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, mestre em engenharia térmica, engenheira sênior. De junho de 2006 a julho de 2019, ele atuou como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, gerente de suporte técnico, gerente de vendas de contas-chave e gerente geral adjunto da Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto da empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Xiao Jinhua não detém diretamente nenhuma ação da Companhia, mas indiretamente detém 1,67% das ações da Companhia através da Wuhan ZhiSense Technology Co. O Sr. Dong Pengju não foi punido ou disciplinado pela CSRC, pela bolsa de valores ou por outras autoridades, e não é um executor inadimplente, conforme anunciado pela Suprema Corte Popular.
O Sr. Dong Pengju, nascido em agosto de 1978, é um cidadão chinês sem residência permanente fora da China, graduado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, com bacharelado e mestrado em administração de empresas pela Universidade de Xiamen. de julho de 1999 a abril de 2000, trabalhou como técnico na Xiamen Shipbuilding Heavy Industry Co. De agosto de 2002 a abril de 2008, ele foi gerente de vendas da Xiamen Haiteng Engine Testing Equipment Co. De dezembro de 2011 a novembro de 2014, ele foi o Gerente da ZF Drive Technology (Suzhou) Co. De maio de 2015 a fevereiro de 2016, ele foi o Gerente de Terminal (China) de Vendas (Sul da China) da Grammer Automotive Seating (Jiangsu) Co. Desde novembro de 2019 até o presente, ele tem sido o Gerente Geral Adjunto da Empresa. Desde novembro de 2019 até hoje, ele tem sido o gerente geral adjunto da Empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Dong Pengju não detém diretamente nenhuma ação da Companhia, mas indiretamente detém 0,29% das ações da Companhia através da Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (Sociedade Limitada). O Sr. Dong Pengju não existe na situação de estar proibido de agir como gerente sênior da empresa, nos termos do Artigo 146 da Lei das Empresas, nem existe na situação de ter sido determinado pela CSRC como uma pessoa barrada no mercado e ainda está no período de barramento, nem existe na situação de ter sido determinado publicamente pela bolsa de valores como inadequado para agir como gerente sênior de uma empresa de capital aberto, nem foi punido e disciplinado pela CSRC, pela bolsa de valores e por outras autoridades relevantes, nem é membro da A Sra. Wang Fengru não foi punida ou disciplinada pela CSRC, pela bolsa de valores ou por outras autoridades, e não é uma executora inadimplente, conforme anunciado pela Suprema Corte Popular.
A Sra. Wang Fengru, nascida em julho de 1984, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente fora da China, graduada pela Universidade de Lanzhou com bacharelado em contabilidade, possui mestrado executivo em administração de empresas pela Universidade de Wuhan e é contadora pública certificada. De abril de 2009 a fevereiro de 2015, ele foi gerente financeiro da Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. De março de 2020 a julho de 2022, ele será o diretor financeiro e secretário do conselho de administração da Empresa. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, a Sra. Wang Fengru não detém diretamente nenhuma ação da Empresa, mas indiretamente detém 0,29% das ações da Empresa através de Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (Sociedade Limitada). A Sra. Wang Fengru não existe nas circunstâncias estipuladas no Artigo 146 da Lei das Empresas que a proíbe de atuar como gerente sênior da Empresa, nem existe nas circunstâncias em que foi determinada pela CSRC como uma pessoa barrada no mercado e ainda está no período de barramento, nem existe nas circunstâncias em que foi publicamente determinada pela bolsa de valores como inadequada para atuar como gerente sênior de uma empresa listada, nem foi punida e disciplinada pela CSRC, pela bolsa de valores e por outras autoridades relevantes, nem pertence à categoria de não faz parte da lista de executivos não confiáveis publicada pelo Supremo Tribunal Popular
