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Anúncio das Resoluções da Quadragésima Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
A quadragésima primeira reunião da sexta sessão do Conselho de Administração de Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) (doravante denominada a “Empresa”) foi realizada em 27 de julho de 2022 por meio de voto por correspondência. A notificação da reunião foi enviada por e-mail e entrega em mão em 22 de julho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiang Rong, presidente do Conselho, e 8 diretores deveriam ter participado da votação e 8 diretores realmente participaram da votação. Os procedimentos de convocação e realização da Reunião estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa da RPC e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
Após consideração pelos Diretores presentes e votação por meio de cédula registrada, a Reunião considerou e aprovou as seguintes propostas.
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre o término do Projeto
A empresa rescindiu o contrato de financiamento e construção da terceira seção de licitação do Projeto Jinyang Hedong Ring Road Expressway assinado com a Sichuan Yangan Transportation Investment Co. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Encerramento do Projeto” (Anúncio nº 2022056) divulgado no China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 abstenções, 0 votos contra.
III. documentos para inspeção
A resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores participantes e selada com o selo do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) Conselho de Administração 28 de julho de 2022
