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Anúncio das Resoluções da Trigésima Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
I. Convocação da Reunião
O aviso da Trigésima Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (doravante denominada a “Empresa”) foi entregue por e-mail em 17 de julho de 2022. A reunião foi realizada em 27 de julho de 2022 por meio de correspondência. 7 diretores deveriam ter participado da reunião e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada de acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa, e as resoluções formadas foram legalmente válidas.
II. Resoluções da Reunião
As seguintes resoluções foram aprovadas por voto secreto na Reunião.
1. o relatório semestral de 2022 foi considerado e adotado
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Os diretores e a alta administração da Empresa assinaram uma confirmação por escrito do Relatório Semestral da Empresa de 2022. Para obter detalhes, consulte o Relatório Semestral 2022 e seu resumo divulgado no mesmo dia.
2. revisado e aprovado o Relatório Especial sobre o Depósito e o Uso Real dos Fundos Angariados para o Meio Ano 2022
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Para obter detalhes, consulte o “Relatório especial sobre o depósito e uso real dos recursos do meio ano de 2022” (Pro 2022067) divulgado no mesmo dia.
3. Considerou e adotou a “Proposta sobre questões relativas a transações conectadas
Resultado da votação: Sim 6 votos, Não 0 votos, Desqualificação 1 voto, Abstenção 0 votos.
A proposta envolvia uma transação conectada entre uma subsidiária da empresa e a Zhuhai Meikos Automation Systems Co.
Os diretores independentes expressaram uma opinião independente sobre o assunto.
Para obter detalhes, consulte o Anúncio sobre Transações Conectadas (Pro 2022068) divulgado no mesmo dia. 4.
4. considerada e adotada a “Emenda ao
Proposta
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
O Sistema de Gerenciamento de Relações com Investidores revisado está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn.).
5. considerado e aprovado o
Moção
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Os detalhes do Sistema de Relatórios Internos para Informações Materiais formulados pela Empresa podem ser encontrados no website da Bolsa de Valores de Xangai.
Por este meio foi anunciado.
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Conselho de Administração 27 de julho de 2022
